证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-092 迪瑞医疗科技股份有限公司 于歌先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期同2023年第二次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事任期一致，任期三年。 上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 规范性文件的有关规定。 特此公告！ 迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 07 日 附件： 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，结合公司实际情况，保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司将按照法律法规程序进行监事会换届选举。公 司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司于 2023 年 12 月 06 日召开了二〇二三年第三次职工代表大会会议 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议。协议至 第 1 页/共 11 页 少应当包括以下内容： 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股票 募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责完善、健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的全资、控股子公司或公司控制的其 他企业实施的，应当确保上述公司、企业遵守本制度的有关规定。 第二章 募 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级 管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。 第三章 任免程序 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定， ...

证券代码: 300396 证券简称: 迪瑞医疗 提名人迪瑞医疗科技股份有限公司董事会现就提名余宇莹 迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过迪瑞医疗科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用迪瑞医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二章 防范原则 第二条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迪瑞医疗科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余宇莹，作为迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

一、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将于 2023 年 12 月 27 日届满，为保证董事会 工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司独立董事专门会议 任职资格审查，公司董事会提名宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、倪冰先生、 安国柱先生、林茂亮先生为第六届董事会非独立董事候选人（具体候选人简历见 附件 1），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-088 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 07 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会 ...

公司第五届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的提 名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次提名的第六届董事会非独立董事候选人宋清先生、秦锋先生、王学敏先 生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生，不存在《公司法》《公司章程》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定 禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦 不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担 任上市公司董事的任职资格和能力。综上，我们同意提名宋清先生、秦锋先生、 王学敏先生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第五届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提名 和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 迪 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价 内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指企业董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 企业实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖企业及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的职责分工 第四条 董事会负责对内控的有效性进行全面评价、形成结论，出具内控评 价报告，并对内控评价报告真实性负责；负责认定公司重大内控缺陷，审批重大 内控缺陷的整改措施。 第五条 在董事会的领导下由审计部牵头有关人员组成内控评价工作组，具 体实 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 特定对象来访接待制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范迪瑞医疗科技股份有 限公司（"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通， 提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）、《迪瑞医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》等规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律法规及深圳证券交易所（"深交所"）有关业务规则的规定。 第三条 本制度所称特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （五）深交所认定的其他机构或个人。 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的信息，包括但不 ...