关联交易管理制度 第一章 总则 迪瑞医疗科技股份有限公司 第一条 为保障迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之 间发生的转移资 ...

公司于 2023 年 12 月 07 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等相关 议案，现将具体内容公告如下： 一、董事会换届选举非独立董事 根据公司独立董事专门会议对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名 宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生为第六 届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。 二、董事会换届选举独立董事 根据公司独立董事专门会议对候选人任职资格的核查，公司董事会同意提名 吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生为第六届董事会独立董事候选人。吴清功 先生、余宇莹女士、安明友先生已取得独立董事资格证书。上述候选人任职资格 需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-086 迪瑞医疗 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-089 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 07 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会议由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出 席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以现场送达及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期至2023年12月27日届满，为保证监事会工作的有 序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照 ...

第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会会 议的组织筹备等。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员工作细则 第一章 总则 第一条 为强化迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事 会审查决定。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估内部审计 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 党总支部委员会及党建工作 41 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-085 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"）由于公 司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及不满足解除限售条件的股 份及 2 名激励对象已经离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对上述共计 168,042 股限制性股票予 以回购注销，其中因 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及不满足 解除限售条件的限制性股票 156,042 股；2 名离职对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票 12,000 股。 2、本次回购注销的 168,042 股限制性股票占回购注销前总股本比例为 0.06%， 涉及人数为 72 人。回购价格为 11.35 元/股，回购总金额为 1,907,276.7 元，资 金来源均为自有资金。 3、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到吉林省科学技 术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，公司再次顺利通过了高新技术企业的认定，相关情况如下： 公司名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 证书编号：GR202322000442 发证时间：2023 年 10 月 16 日 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-084 有效期：三年 本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后的再次认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公 司再次通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连续三年继续享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司 2023 年度 已适用 15％的税收优惠政策，故本次高新技术企业证书的再次认定不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。 2023 年 11 月 24 日 特此公告。 迪瑞医疗 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称 "迪瑞医疗"）于近日收到控股股东 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称"华德欣润"）出具的《关 于自愿承诺不减持迪瑞医疗股份的函》，现将相关情况公告如下： 基于对迪瑞医疗未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为维护中小 投资者利益、提振市场投资信心，作为迪瑞医疗控股股东，华德欣润自愿承诺： "公司自本承诺之日起未来 6 个月内不以任何方式减持所持有的贵公司股份，且 在上述承诺期间内因贵公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新 增股份亦遵守前述不减持的承诺。" 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-083 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 03 日 截至本公告披露日，华德欣润持有迪瑞医疗股份 77,288,400 股，占迪瑞医 疗总股本 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话会议 Point72 百年人寿 北京金百镕 北京致顺 参与单位名称 博时基金 博裕景泰 财通证券 冲积资产 及人员姓名 淳厚基金 淡水泉 德邦证券 东北证券 东方基金 东方证券资管 东吴证券 蜂巢基金 富国基金 工银瑞信 光大证券 广东正圆 广发基金 广发资管 国君证券 国联证券 国盛证券 国泰君安 国新证券 国信证券 国元证券 海南翎展 海南硕丰 杭州凯昇 灏界投资 恒生前海 恒越基金 横越基金 弘毅远方 红土创新 鸿运私募 华宝基金 华创证券 华西证券 华夏基金 华鑫证券 汇安基金 汇添富基金 嘉合基金 嘉实基金 建信基金 建信养老 交银基金 交银施罗德 景顺长城 开源证券 凯石基金 量度资本 民生证券 宁波三登 鹏华基金 鹏扬基金 润晖投资 上海金得 上海玖鹏 上海蓝墨 上海明河 上海牛乎 上海勤辰 上海森锦 上海汐泰 上海云汉 上海照友 上汽颀臻 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥353,669,585.89, representing a year-on-year increase of 22.99%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥72,464,819.98, up 16.79% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2670, reflecting a growth of 16.34% year-on-year[5] - The total net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥228,855,317.38, reflecting a growth of 24.14%[5] - The company achieved a total revenue of CNY 26,625,845, with a net profit of CNY 7,449,255 for the third quarter of 2023[19] - Net profit for Q3 2023 was ¥234,266,806.19, representing a 20.4% increase from ¥194,660,648.50 in Q3 2022[28] - The net profit attributable to the parent company shareholders for Q3 2023 was ¥234,282,503.69, an increase of 20.4% compared to ¥194,664,978.67 in Q3 2022[29] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥231,883,984.71, up from ¥197,070,998.76 in the same period last year, reflecting a growth of 17.7%[29] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.8602, compared to ¥0.7144 in Q3 2022, representing an increase of 20.4%[29] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,066,042,785.39, an increase of 4.81% from the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,026,382,905.50, up from ¥1,005,435,860.00, reflecting a growth of 2.9%[26] - The company's total equity reached ¥2,039,659,879.89, up from ¥1,919,824,982.41, marking a growth of 6.2%[26] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a remarkable increase of 605.94% year-to-date, totaling ¥55,725,830.95[5] - Cash inflows from operating activities for the period amounted to ¥1,101,173,158.03, a significant increase of 53.7% from ¥716,564,136.21 in the previous year[31] - The net cash flow from operating activities was ¥55,725,830.95, recovering from a net outflow of ¥11,014,422.84 in the same period last year[31] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥756,517,370.34, compared to ¥667,008,858.75 at the end of Q3 2022, indicating an increase of 13.4%[32] - Cash and cash equivalents decreased to ¥758,516,984.84 from ¥838,136,028.79, a decline of 9.5%[25] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was -¥6,203,708.34, compared to a positive impact of ¥7,684,522.70 in the previous period, marking a 180.73% change[12] - The company reported cash inflows from investment activities of ¥517,667,298.67, down from ¥1,310,996,078.84 in the previous year, reflecting a decrease of 60.5%[31] - The net cash flow from investment activities was ¥61,083,586.62, a decrease of 74.0% compared to ¥234,627,738.05 in the same period last year[31] - The net cash flow from financing activities was -¥153,401,738.50, worsening from -¥2,472,673.41 in Q3 2022[31] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 37.63% to ¥517,344,131.13, attributed to increased production[10] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥834,307,086.89, up 36.1% from ¥613,178,994.91 in the same period last year[28] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥85,343,396.06, an increase of 13.5% from ¥75,481,019.27 in Q3 2022[28] - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥158,243,811.97, up from ¥123,983,390.14, a rise of 27.6% year-over-year[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,715, with no preferred shareholders having restored voting rights[14] - The largest shareholder, Shenzhen Huadexin Run Equity Investment Partnership, holds 28.12% of shares, totaling 77,288,400 shares, with 45,600,156 shares pledged[14] - Guangdong Hengjian International Investment Co., Ltd. holds 12.05% of shares, totaling 33,123,600 shares[14] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the first three shareholders accounting for over 50% of total shares[15] - The company has not reported any changes in restricted shares during the period[16] - There are no preferred shareholders or changes in their holdings reported[16] - The company completed the cancellation of 217,458 shares from the 2021 restricted stock incentive plan, accounting for approximately 0.079% of the total share capital[22] - The company also released 1,247,203 shares from the 2022 restricted stock incentive plan, representing about 0.4537% of the total share capital[22] - The company’s total share capital decreased from 275,208,300 shares to 274,866,500 shares following the cancellation of restricted stocks[21] - The company’s major shareholders, including Song Jie, reduced their holdings by 5.00% during the reporting period[21] Strategic Focus - The company is focusing on the domestic market with key products like the CS-2000 fully automatic biochemical analyzer and LA-60 integrated laboratory, aiming to enhance installation speed and reagent sales ratio[20] - The company plans to strengthen its international market strategy by localizing production and enhancing customer relationship management[20] - The company is optimizing its domestic sales distribution system to improve product installation speed and market penetration[20] - The company is enhancing its logistics and service systems to support its strategic development goals during the 14th Five-Year Plan[20] - The company is focusing on large customer strategies in the international market to strengthen localized management and service capabilities[20] Other Information - Financial expenses surged by 119.45% to ¥3,831,227.04 due to exchange rate fluctuations and increased interest expenses[11] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[33]