证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-091 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 26 日 09:15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日 15:00。 5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《迪瑞医疗科技股份有限公司有限公司章程》（" 《公司章程》 "）、 《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》及《迪瑞医疗科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特 制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独 立董事对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董 ...

一、本人已经通过迪瑞医疗科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴清功，作为迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合 国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计 工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司审计部是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控制制度 的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督；审计部配 置若干内部审计人员（以下简称"审计人员"）从事内部审计工作。 第四条 公司审计部为负责内部审计的职能部门，对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作。 审计部应当保持独立性，不得置于公司财务部的领导之下，或者与财务部合 署办公。 第五条 审计部配置的审计人员应当备具必要的专业知识及相应的业务能力， 专职的审计人员应不少于 3 人。 审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，做到 第 1 页 第三 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"）年度报告信息披露 的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露 信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损 失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、财务负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 本公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"）与公司关联方的资 金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方占用公 司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号--上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第 1 页 /共 5 页 第五条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第二章 防范资金占用和与公司关联方资金往来规范 第六条 公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和 资 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则及职责权限 第四条 公司根据需要召开独立董事专门 ...

一、本人已经通过迪瑞医疗科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人安明友，作为迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了规范迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"）投资者关系管理 工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《迪瑞医疗科技股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司必须向所有投资者公开披露信息，以使所有投资者均可以同时获悉同样 的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（"特定对 象"）单独披露、透露或泄露。特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 ...