| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董事孟德庆先生、董事王志瑾 先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并以通 讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 ...

| | | 3、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 宏观环境、行业政策、市场需求等外部因素及公司内部经营管理、工艺技术、业 务拓展等存在一定的不确定性，可能存在投资计划及收益不达预期的风险。 1、本次投资项目建设涉及有关报批事项较多，如遇国家或地方有关政策调 整、项目审批等实施程序的条件发生变化等情形，项目实施可能存在变更、延期、 中止或终止的风险。 2、本次投资项目所涉及的土地使用权需按照国家现行法律法规及政策规定 的用地程序办理，通过"招、拍、挂"等方式取得，能否竞得、最终成交面积、 价格及取得时间存在不确定性。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 4、本次投资项目为公司未来中长期项目规划，总体建设周期较长，短时间 内不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，对公司长期发展的影响需视后 续推进和实施情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和 信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 1 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 2022 年 12 月 30 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购上海半导体装备 材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（原定名"上海半导体装备材料产 业投资基金 II 期合伙企业（有限合伙）（筹）"，已经工商核准正式名为"上海 半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"合伙企 业"）的基金份额。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称"安庆飞凯"）与江苏 银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称"江苏银行"）签订《最高额连带责 任保证书》（编号：BZ152724000201），安庆飞凯为公司向江苏银行申请的人民 币 10,000 万元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，保证期间为自保证 书生效之日起至债务履行期届满之日后满三年之日止。 上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通 过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 一、基本情况概述 2022 年 12 月 30 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购上海半导体装备 材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（原定名"上海半导体装备材料产 业投资基金 II 期合伙企业（有限合伙）（筹）"，已经工商核准正式名为"上海 半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"合伙企 业"）的基金份额。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露 ...

近日，公司董事会收到屠斌先生的通知，其自公司股东大会选举通过后及时 按要求报名参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事线下任前培训，因线下 培训期数较少，一直未有合适培训机会，其重新报名参加了深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事线上任前培训，目前屠斌先生已取得由深圳证券交易所颁发 的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第三十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同 意选举屠斌先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 经本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券 代码：300398，证券简称：飞凯材料）的股票交易价格连续三个交易日（2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公 司关于聘任公司董事会秘书的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘 任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于聘任公司董事会秘书的情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定， 经董事长 ZHANG JINSHAN 先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任严帅 先生（简历后附）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事长 ZHANG JINSHAN ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于聘任公司董事会秘书和财务总监的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议 案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以电话方式参加 会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、朱煜律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...