| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 5 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于子公司资产收购与增资 扩股暨签署相关协议书的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的公告》。 经审核，监事会认为：公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简 称"和成显示"）本次资产收购与增资扩股是战略发展所需，有利于进一步优化 和完善公司的产业结构和资源配置，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也不会导致公司控制权的变更， ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-090 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》，由于公司全资 子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）拟通过增资扩股方 式引入投资方 JNC 株式会社，因此和成显示将由公司全资子公司变更为公司控 股子公司。鉴于和成显示的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项 目实施主体或管理主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。本次变更事项 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 ...

国元证券股份有限公司 2、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体 内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、 《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号： 2020-125，2021-053，2022-145，2023-072，2023-076）。 3、募集资金使用情况 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更 的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立董 事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由 董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏 和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）拟以人民币 1.70 亿元（含税） 购买日本企业 JNC 株式会社（以下简称"JNC"）全资子公司 JNC 石油化学株 式会社（以下简称"JNCP"）持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简 称"JNCLC"）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称"JNCNM"） 100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称"JNC 苏州"，并与 JNC、JNCP 以下统 称"JNC 集团"），并拟以人民币 2.12 亿元（含税）购买 JNC 集团所有与显示 液晶相关的专利；同时，JNC 将以货币出资人民币 1.70 亿元（含税）认购和成 显示新增注册资本，取得和成显示 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。 本次交易完成后，和成显示将由公司全资子公司变为控股子公司，和成显示 持有 J ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC 集团 相关专利权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC 集团相关专利权的议案》，同 意公司变更已终止募投项目"年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目"资 金投向，并用于公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显 示"）购买 JNC 株式会社（以下简称"JNC"）相关专利权。本次变更事项尚需 提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上 ...

国元证券股份有限公司 权的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司变更已终止募投项目资 金投向暨购买JNC集团相关专利权的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。 天职国际 ...

Market Performance - The photoresist concept sector declined by 1.60%, ranking among the top declines in the concept sector as of the market close on May 28 [1] - Within the sector, stocks such as Guofeng New Materials, Xilong Science, and Kent Catalysts experienced significant declines, while 16 stocks saw price increases, with Ruile New Materials, Tongcheng New Materials, and Aolaide leading the gains at 5.08%, 2.99%, and 2.74% respectively [1] Capital Flow - The photoresist concept sector experienced a net outflow of 1.135 billion yuan, with 51 stocks seeing net outflows, and 7 stocks having outflows exceeding 50 million yuan [2] - The stock with the highest net outflow was Kaimete Gas, with a net outflow of 274 million yuan, followed by Hongbaoli, Feikai Materials, and Guofeng New Materials with net outflows of 198 million yuan, 115 million yuan, and 79.89 million yuan respectively [2] Top Gainers and Losers - The top gainers in the photoresist concept stocks included Tongcheng New Materials, Ruile New Materials, and Qicai Chemical, with net inflows of 37.81 million yuan, 36.54 million yuan, and 30.98 million yuan respectively [2][4] - The stocks with the largest declines included Kaimete Gas at -3.90%, Hongbaoli at -5.13%, and Feikai Materials at -4.16% [3][4]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"即将停止转股暨赎回前最后半个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 截至本公告披露时，距离"飞凯转债"停止转股仅剩半个交易日（即 2025 年 5 月 21 日下午交易时段）。2025 年 5 月 21 日收市后，未实施转股的"飞凯 转债"将停止转股，并将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。特提醒"飞凯转 债"持有人注意在限期内转股。如未及时转股，可能面临较大投资损失，敬请投 资者注意投资风险。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"飞凯转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利 ...