| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会 非职工代表监事的议案》，同意补选贺云扬女士（简历后附）为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人。 本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，贺 云扬女士担任第五届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起 至第五届监事会任期届满之日止。公司监事会已对贺云扬女士的资格条件、经营 和管理经验、专业素养等基本情况进行了充分了解，认为其符合现行法律的有关 规定和公司的实际需要。 一、监事会主席辞职的情 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 29 日发 布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 5 月 21 日以现场 和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于巨潮 资讯网发布的相关公告。 2024 年 5 月 10 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《上海飞凯材 料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容 详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 为节约成本、提高决策效率，公司控股股东飞凯控股有限公司提请公司董事 会将《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的 议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职 工代表监事的议案》 因公司内部岗位变动调整，公司监事会主席严帅先生于今日向监事会提交了 辞职报告，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。经监事会资格审 查，公司监事会同意补选贺云扬女士为第五届监事会非职工代表监事。任期自股 东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。 上海飞凯材料科技股份有限公司 以上议案经本次监事会审议通过后，将提请股东大会审议。公司控股股东飞 凯控股有限公司从节约成本、提高公司决策效率的角度考虑，提请公司将上述议 案以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。飞凯控股有限 公司持有公司 22.37%的股 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》，同意在不影响公司资金周 转的前提下，以公司自有资金向公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股 子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆山兴凯"）提供总额不超过 人民币 3,600 万元的借款，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度付息 一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超 过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施，前述借款额度 及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效。昆山兴凯 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 2023年度暨2024年一季度业绩交流会 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2024年4 月29 日9:00——10:00 地点 上海飞凯材料科技股份有限公司会议室、线上会议室 董事长：ZHANG JINSHAN先生 副总经理兼财务总监：李晓晟先生 上市公司接待人 流程管理中心总监：王楠女士 员姓名 IR经理：严帅先生 证券事务代表：刘保花女士 一、 介绍 2023 年度、2024年一季度经营情况 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十次会议已于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度 股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

2023 飞凯材料 社会责任报告 Social Responsibility Report 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 本报告是上海飞凯材料科技股份有限公司在履行社会责任方面 发布的第七份报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，以利 益相关方关注的重点及公司战略运营影响为衡量维度，详细披露了 2023 年公司在公司治理、社会责任、环境保护等领域的实践和绩效。 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容时 间适当延伸。 编制依据 本报告主要根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等的相关规定，并结合公司在 2023 年度社会责任方面的具体 履行情况编制。 数据说明 本报告中的经营数据来源于经会计师事务所审计的公司 2023 年 年度《审计报告》，其他数据来源于公司与各子公司及其他相关部门 提供的数据、利益相关方的信息。 报告申明 本报告经公司第五届董事会第十次会议审 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年合并 财务报表实现归属上市公司股东的净利润 112,353,264.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 1,888,935,211.43 元，母公 司财务报表累计可用于股东分配的利润 295,199,329.43 元。根据《中华人民 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求, 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价, 并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。评价报告结论如下: 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司 有财务报告内部控制重大缺陷 1 个。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司 有非财务报告内部控制重大缺陷 2 个。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 经审核公司《2023 年度内部控制自我评价报告》, 公司监事会认为: 公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况, 全 体监事对公司《202 ...