| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 及第七届监事会第二次会议审议通过，决定于2024年5月6日（星期一）召开公司2023年 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年5月6日9:15-9: ...

浙江花园生物医药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002739 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江花园生物医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 括对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵毅平） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 邵毅平：中国国籍，无境外居留权，1963 年生，会计学教授、硕士生导师。曾任 浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学 党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席等职。先后在《中 国工业经济》《数量经济技术经 ...

本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 严建苗，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，博士、经济学院教授。曾任杭州 大学（现浙江大学）金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济 学系副主任、系主任。现任浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长，兼任 中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。兼任浙江精功科技股份 有限公司、荣盛石化股份有限 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江花园生物医药股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开 的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 于 2024 年 4 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，根据有关规定，公 司定于 2024 年 4 月 25 日（周四）下午 15:00 至 17:00 通过远程网络方式召开 2023 年 度业绩网上说明会，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩网上说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 23 日（星 期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二 ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为浙 江花园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规的要求，对花园生物调整募 投项目用途及新增募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意， 公司按面值向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总 额为人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元 （不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配方案的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 19,234.89 万元，累计未分配利润为 200,921.95 万元。 在符合公司利润分配原则，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.71 元（含 税）。公司现有总股本 541,702,388 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,460,870 元 （含税），不送红股，不以 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011005021 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005021 号 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 大华核字[20 ...