证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-024 汉宇集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事吴格明先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定。 ...

关于汉宇集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派邓洁律师、张娟律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及汉宇集团《章程》的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）汉宇集团董事会于 2024 年 4 月 25 日在指定媒体上刊登了《汉宇 集团股份有限公司关于召开 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-023 汉宇集团股份有限公司 关于调整2023年度业绩说明会召开时间的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理石华山先生，董事、副总经理、财务负责人马春寿先生， 独立董事陈启生先生，董事会秘书何嘉瑶女士。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dUYmuHs7KM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网上披露了《关于举办 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-019）， 原定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-021 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 经审议，董事会认为公司按照要求编制公司季度报告，报告内容真实、准确、 完整，能够客观地反映公司当期的财务状况和经营情况。 公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。 1 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-022 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第六次会议决议 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 266,120,434.97, representing a 4.00% increase compared to CNY 255,890,736.37 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 20.97% to CNY 56,780,429.98 from CNY 46,938,824.33 year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share rose by 21.08% to CNY 0.0942, compared to CNY 0.0778 in the same period last year[4]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 56,780,429.98, up 24% from CNY 45,866,779.69 in the same period last year[18]. - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0942, compared to CNY 0.0778 in Q1 2023, reflecting a growth of 21.5%[18]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 58,137,082.55 for Q1 2024, compared to CNY 53,366,635.74 in Q1 2023, an increase of 8.5%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 18.44% to CNY 61,961,596.20, down from CNY 75,967,600.70 in the previous year[4]. - The total cash inflow from operating activities was ¥288,716,203.21, slightly up from ¥287,036,660.86 in the previous year[21]. - The cash outflow from operating activities totaled ¥226,754,607.01, compared to ¥211,069,060.16 in Q1 2023, indicating an increase of 7.4%[21]. - The net cash flow from investing activities was -¥8,881,704.39, a significant decline from a positive cash flow of ¥25,715,893.49 in the same quarter last year[21]. - Cash inflow from financing activities was ¥16,220,864.78, up from ¥3,000,000.00 in Q1 2023[22]. - The net cash flow from financing activities was -¥5,263,460.36, an improvement from -¥13,941,045.37 in the previous year[22]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥181,793,947.44, an increase from ¥172,135,413.56 at the end of Q1 2023[22]. - The company received tax refunds of ¥8,123,786.64, compared to ¥3,231,210.60 in the previous year, showing a significant increase[21]. - The cash paid for purchasing goods and services was ¥147,157,455.15, up from ¥134,188,746.98 in Q1 2023, reflecting a growth of 9.4%[21]. - The cash paid to employees was ¥43,536,689.59, a decrease from ¥46,463,224.38 in the same quarter last year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,406,659,187.90, a 1.65% increase from CNY 2,367,540,561.84 at the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities decreased to CNY 407,591,803.96 from CNY 412,557,904.95, a decline of 1.1%[17]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,999,067,383.94 from CNY 1,954,982,656.89, marking a growth of 2.3%[17]. - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 32,631[9]. - The company's total non-current assets decreased to ¥1,447,560,433.92 from ¥1,496,133,419.15, a decline of approximately 3.3%[13]. Shareholder Information - The top shareholder, Shi Huashan, holds 213,087,472 shares, representing 35.34% of total shares, with 163,148,904 shares pledged[9]. - The total number of restricted shares held by Shi Huashan decreased to 163,148,904 shares after a release of 9,088,237 shares during the period[11]. - The company has a total of 190,846,027 restricted shares remaining after the recent release, indicating ongoing management lock-up policies[11]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with Shi Huashan alone holding over 35%[9]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 266,120,434.97, an increase of 4.8% compared to CNY 255,890,736.37 in Q1 2023[17]. - Total operating costs decreased to CNY 199,283,573.88 from CNY 207,666,695.36, representing a reduction of 4.1%[17]. - Research and development expenses were CNY 8,736,382.39, down from CNY 11,327,765.73, indicating a reduction of 22.8%[17]. - Deferred income decreased to CNY 6,768,272.62 from CNY 7,491,251.62, a decline of 9.6%[17]. - The company's cash and cash equivalents increased by 36.13% to CNY 181,793,947.44, up from CNY 133,546,152.31[7]. - Accounts receivable decreased to ¥258,526,033.14 from ¥289,878,555.19, a decline of about 10.8%[13]. - The company's inventory increased to ¥243,177,396.00 from ¥236,780,522.13, an increase of about 2%[13].

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-009 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2023 年年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决 ...

汉宇集团股份有限公司 未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司")科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公 司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况，制订《未来三年（2022年-2024 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、经营发展规划、发展所处阶段、项目投资资金需求、社会资金成 本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划遵循《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-008 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要） 公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》符合法律法规及相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站。 表决结果：9 票同意、0 票反 ...

一、会计政策变更概述 汉宇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报 表无重大影响。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-018 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 16 号》要求执行。 其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、会计政策变更对公司的影响 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称《解释第 16 ...