一、会计政策变更概述 汉宇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报 表无重大影响。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-018 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 16 号》要求执行。 其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、会计政策变更对公司的影响 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称《解释第 16 ...

汉宇集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 广东·江门 目 录 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第四节 | 独立董事 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计. | | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范汇率风险，公司拟开展 以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务，合计金额 不超过 3.6 亿美元或相同价值的外汇金额。 2、审议程序：2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第 五届监事会第五次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业 务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 3、风险提示：公司拟开展的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业 务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的上述交易，但开 展衍生品交易会存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险等。公司将做 好风险管理工作，按照规定及时履行后续信息披露义务。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,091,413,374.75, representing a 3.20% increase compared to CNY 1,057,566,600.35 in 2022[29]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 243,958,635.97, a 19.48% increase from CNY 204,189,466.21 in 2022[29]. - The cash flow from operating activities increased by 64.68% to CNY 295,770,600.03 in 2023, compared to CNY 179,597,832.65 in 2022[29]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.4046, up 19.49% from CNY 0.3386 in 2022[29]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,367,540,561.84, a 5.23% increase from CNY 2,249,826,872.72 at the end of 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.43% to CNY 1,954,982,656.89 at the end of 2023, compared to CNY 1,836,814,967.72 at the end of 2022[29]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 292,672,498.94 in Q4 2023, showing a consistent growth trend throughout the year[31]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 66,428,191.37, indicating strong performance in the last quarter[31]. - The weighted average return on equity for 2023 was 12.51%, an increase from 11.60% in 2022[29]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to shareholders, based on a total of 603,000,000 shares[14]. - The company distributed a cash dividend of 1.3 RMB per 10 shares, totaling 78,390,000 RMB (including tax) for the 2022 fiscal year[145]. - The same cash dividend of 1.3 RMB per 10 shares was approved for the first half of 2023, also totaling 78,390,000 RMB (including tax)[146]. - The cash dividend policy aligns with the company's articles of association and shareholder resolutions[148]. Research and Development - The company is actively investing in R&D to adapt to rapid technological advancements and maintain its competitive edge[13]. - The company has developed new products such as dishwasher circulation pumps and components for electric vehicles, which are expected to enhance market competitiveness[6]. - The company has developed a smart water therapy toilet, which combines features of a smart toilet and a rectal therapy device, and has received medical device certification in China and FDA approval in the US[41]. - The company is developing several new products, including a BLDC drainage pump and an electric vehicle electronic water pump, to expand its market presence[70]. - Research and development expenses amounted to CNY 4,160.57 million, representing 3.81% of operating revenue[57]. - The company has a strong focus on R&D, having developed proprietary technologies for energy-efficient drainage pumps, which has broken foreign monopolies in this area[40]. - The company has launched 15 new authorized patents during the reporting period, bringing the total number of authorized patents to 612[56]. - The company holds 612 authorized patents, including 103 domestic invention patents and 36 overseas invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[49]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into the new energy vehicle parts sector, focusing on electronic water pumps and charging stations, with products already in mass production and sales[42]. - The company aims to enhance its market share in the household appliance drainage pump sector by improving production capacity and efficiency, and increasing R&D investment[43]. - The global trend towards energy-efficient and environmentally friendly appliances is driving demand for the company's products in developed and emerging markets[39]. - The company has established a nationwide distribution network for its water therapy toilets, leveraging advertising and experiential marketing to expand sales channels[44]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities and product offerings to drive future growth[111]. - The management indicated a positive outlook for 2024, expecting revenue growth driven by new product launches and market penetration[111]. Risk Management - The company acknowledges the risk of raw material price fluctuations impacting operational performance, and it is taking measures to mitigate these risks[12]. - The company faces risks related to the potential loss of core technical personnel, which could impact its R&D capabilities[5]. - The company has identified risks related to underutilization of new production capacity, rising costs, and potential sales risks for new products, and plans to implement strategies to mitigate these risks[95][96]. - The company has established management systems to strengthen risk management and control of derivative transactions[85]. Corporate Governance - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations, ensuring equal rights for all shareholders and independent operations from the controlling shareholder[102]. - The board of directors is composed of qualified members and operates through specialized committees to enhance decision-making and governance[103]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, promoting transparency and fairness in the hiring process[104]. - The company maintains independence in its operations, assets, and finances from its controlling shareholder, ensuring a complete business system[107]. - The company has conducted multiple board meetings to discuss financial reports and strategic decisions throughout the year[133]. - The company has not reported any dissenting opinions from board members on significant issues during the reporting period[136]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,586, with 857 in the parent company and 729 in major subsidiaries[142]. - The workforce composition includes 958 production personnel, 201 technical personnel, and 194 R&D personnel[142]. - The company has established a competitive salary policy based on market levels and individual performance[143]. - The company has implemented a three-tier training plan to support employee development[144]. Environmental and Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility, donating a total of CNY 1.5 million to charitable organizations in 2023[162]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[159]. - The company has committed to maintaining compliance with various legal obligations and has not encountered any violations during the reporting period[166]. Lease Agreements - The company has multiple lease agreements with Han Yu Group for various properties in Jiangmen, with lease terms ranging from 2023 to 2025[189]. - The total leased area includes 2,923 square meters for a factory and 898 square meters for an additional factory space[189]. - The company has a total of 13 lease agreements listed, indicating a strong operational footprint in Jiangmen[189]. - The lease agreements cover various types of properties, including factories and dormitories, reflecting the company's diverse operational needs[189]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the year is projected to be 20.78 million RMB, with no transactions exceeding the approved limits[179]. - The company plans to purchase plastic raw materials from a related party, with an estimated amount not exceeding 10 million RMB for the fiscal year 2023[179]. - The company expects to receive rental income and utility fees from related parties, estimated not to exceed 6.5 million RMB and 7.3 million RMB respectively for the fiscal year 2023[179].

汉宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （谢泓） 本人（谢泓）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利， 维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员、战略委员会委员。 1、董事会薪酬与考核委员会 在担任独立董事期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人在公司担任独立董事时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 12 日，期间公司共计召开股东大会 2 次、董事会 4 次。本人出席公司董事会和股 东大会的具体情况如下： 出席董事会及股东大会的情况 | 任职期间 应参加董 | 亲自出席 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-019 汉宇集团股份有限公司 公司董事长、总经理石华山先生，董事、副总经理、财务负责人马春寿先生， 独立董事陈启生先生，董事会秘书何嘉瑶女士。 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更好地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资者参加方式 投资者可于 ...

汉宇集团股份有限公司 本人（王浩）曾担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的 权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人王浩，1953 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士研 究生学历。1994 年 6 月至 1997 年 2 月，任中国水利水电科学研究院水资源所室 主任、教授级高工；1997 年 3 月至 2001 年 3 月，任中国水利水电科学研究院水 资源所总工程师、教授级高工；2001 年 4 月至 2013 年 8 月，任中国水利水电科 学研究院水资源所所长、教授级高工；2013 年 8 月起，任中国水利水电科学研 究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任；2018 年 4 月起，任南威软件 股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 2023 年 11 月，任 ...

汉宇集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | 内部控制自我评价报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009051 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。汉宇 集团公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性，并确保后附的汉宇集团公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

关于汉宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于汉宇集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 | | --- | | 1-2 往来的专项说明 | 汉宇集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于汉宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009050 号 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，汉宇集团公司编制了本专项说明所附的汉宇集团股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉宇集团公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉宇集团 ...

本人（乐君波）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权 利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人乐君波，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007 年 1 月至今任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009 年 9 月至今任 北京天职税务师事务所有限公司合伙人、监事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任 汉宇集团独立董事；2022 年 11 月至今任浙江图森定制家居股份有限公司独立董 事；2023 年 9 月至今任北京直真科技股份有限公司独立董事。 在担任独立董事期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 汉宇集团股份有限公司 二、年度履职情 ...