证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-026 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"九强转债"（债券代码：123150）的转股期限为 2023 年 1 月 6 日至 2028 年 6 月 29 日；最新有效的转股价格为 17.35 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 18 张"九强转债"（票面金额共计 1,800 元人民 币）完成转股，合计转成 103 股"九强生物"（股票代码：300406）股票。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 11,210,221 张，剩余票面 总金额为 1,121,022,100 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，北京九强生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及 公司总股本变化情况公告如 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-014 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配 权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （1） 主营业务简介 公司作为国内体外诊断产业领军企业之一 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开公司 2024 年年度股 东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过 深圳证券交易所交易系统或互 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-012 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司") 第五届监事 会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以 书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审 议事项相关的必要信息。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室 以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公 司监事会主席姜韬主持，监事张威亚、包楠出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 ...

监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 北京九强生物技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《北京九强 生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我 评价报告"）。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已按照企业内部控制规范的规定，建立健全内部控制体系，使内部控制活 动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的 法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略， 维护了公司及全体股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-011 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站同期披露的《2024 年年度报告全文》的第三节"管理 层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务"及"三、核心 竞争力分析"部分；第四节"公司治理"之"八、报告期内董事履行职 责的情况"及"九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况"部分。 公司独立董事陈永宏、杨建平、叶军分别向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 独立董事陈永宏、杨建平、叶军向董事会提交了《独立董事独立性 自查情况表》，董事会依据上述独立董事提交的《独立董事独立性自查 情 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"或"公司"） 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步 提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期 分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以中期 实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基 数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在同时符合上述前置条件及金额上限的情况下制定具体的 2025 年 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以未来 实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不 参与分配的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元人民币（含 税）。截至 2025 年 2 月 28 日，公司总股本 588,326,594 股，公司回购专用 证券账户不参与分配的股份为 3,544,084 股，以此计算合计拟派发现金红利 人民币 233,913,004.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。 2024 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 因公司发行的可转换公司债券（债券简称：九强转债、债券代码： 123150）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总 股本由于可转债转股等原因发生变化 ...

监事会关于第五期限制性股票激励计划有关事项的核查意见 1 一、关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票事项的核查意见 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有1人因个人原因已离职、首次授予第二 个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟相应回 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计2,017,966股。经核查，本次回购注 销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号—业务办理》《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续经营，不 会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意本次回购注销限制性股票 事项，并按规定履行回购注销程序。 （以下无正文） 北京九强生物技术股份有限公司 监事会关于第五期限制性股票激励计划有关事项的核查意见 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和《北京九强生物技术股份 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-020 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 意见。 （三）2023年9月17日，公司召开第四届董事会第三十七次（临时）会议， 审议通过《关于<第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》 《关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案的议案》。 （四）2023年9月17日，公司召开第四届监事会第三十四次（临时）会议， 审议通过《关于<第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》 《关于<第五期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订）>的 议案》。公司监事会发表了审核意见。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分别召开第五届董事会十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 决定回购注销第五期限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限 制性股票 2,017,966 股。本 ...