伊之密股份有限公司 独立董事（杨勇）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2023 年 10 月 11 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 3 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（何和智）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2017 年起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中， 忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议 各项议题，积 ...

伊之密股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险， 保护股东的合法权益，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会、审计委员会、内部 审计部门对 2023 年度内部控制情况进行了全面自查，本着对全体股东负责的态度，对公司的 内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、自律 规则以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了九次董事会会议。董事会会议的通知、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： （1）2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等四个议案。 伊之密股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （4）2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等五个议案。 （5）2023 年 ...

二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 伊之密股份有限公司董事会议事规则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《伊之密股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，董事会秘书可以指定公司证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常 事务。 第四条 定期会议 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召 开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步 ...

伊之密股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。公司募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资金管理事项 进行的持续督导工作，公司应当予以配合。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金 或用作其他用途。募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。公 司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划 募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放于募集资金专户管理。公司因募集 资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-023 伊之密股份有限公司 关于续聘财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 12 年为公 司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于 保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证 书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事 赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，并授权董事长决定其 2024 年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-018 伊之密股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2023 年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并 把年报提示性公告同时刊 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（陈启愉）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2022 年 5 月 13 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）独 立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规 范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度 工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2023 年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。 二、发表的独立董事意见情况 2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立 董事就相关事项共同发表独立意见如下： （一）202 ...

伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 委员会下设工作小组，负责日常联络和会议组织等工作，包括提供 公司有关经营方面的资料及相关人员的有关资料,筹备委员会会议并执行有关决 议等。委员会的具体日常事务由董事会秘书承担。 第六条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于七名时，公司 董事会应尽快选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所自律规则、《伊之密股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立 提名委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并 制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高 ...