证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-029 伊之密股份有限公司 关于制定和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉等治理制度的 议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等治理制度的议案》和《关 于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。 一、修订情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定， 结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度中的有关条款进行修订，并制定了《独 立董事专门会议议事规则》，具体如下： 上述第 1-5 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，其余制度自董事 会审议通过之日起生效实施。 修订及制定的制度全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公 告。 二、备查文件 1、《第五届董事会第四次会议决议》。 特此公告 ...

伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会任期与董事会 一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即 自动失去委员资格。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主任（召集人）由独立董事担任。主 任委员由委员选举，并报请董事会批准产生。 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的薪酬 ...

伊之密股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范公司关联交易行为，保证伊之密股份有限公司（以下简称"公 司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其它自律规则、《伊之密股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")等相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易的 价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； 关联交易管理制度 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 关联交易管理制度 伊之密股份有限公司 关联交易管理制度 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行公司的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请专业评估机构发表意见和报告； （六）应披露的关联 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-026 伊之密股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会及监事会审议通过了该事项， 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已发 | 上 年 发生 关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 生关联交易金额 | 联交易金额 | | 向关联人 | 江西江工精密机 | 采购原材 | 市场公允 | 20,000.00 | 2,990.01 | 8, ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2023 年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并 把年报提示性公告同时刊登在 2024 年 ...

伊之密股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-031 伊之密股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 954,745,136.16 | 854,592,600.33 | | 11.72% | | 归属于上市公 ...

报告期内，公司共召开了九次监事会会议。监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定具体情况 如下： （1）2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 等两个议案。 （2）2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》等十二个议案。 伊之密股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、自律规则以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会 对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管 理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和 检查,促进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金 开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》, 上述事项需经 2023 年度股东大会审 议通过后方可实施。现就相关事项予以公告： 一、开展外汇金融衍生产品投资的目的 鉴于公司及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资 金开展外汇金融衍生产品投资。 二、公司拟开展外汇金融衍生产品投资的品种 场内场外交易或者非交易的，实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外 汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-027 伊之密股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告 三、外汇金融衍生产品投资的额度、期限及授权 公司及其控股子公 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-032 伊之密股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月22日9:15 —9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日上午 9:15至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，对伊之密 2023 年度证券与衍生 品投资情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第 七次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子公 司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之 日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资， 不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东 ...