华泰联合证券有限责任公司 关于伊之密股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为伊之密股份有限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对伊之密 2023 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制制度的有关情况 公司于 2023 年 12 月 31 日内部控制制度设置和执行情况如下： （一）公司的内部控制要素 1、控制环境 （1）治理结构 制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集 与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。 公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建 立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司已经制定《董事会 议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-353 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明........................................... 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表....... 第 3—4 页 三、附件............................................... 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件 ...............................第 5 页 （二）本所执业证书复印件 ...............................第 6 页 （三）签字注册会计师证书复印件 ......................第 7—8 页 伊之密股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表， ...

伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 伊之密股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《伊之密股份有限公司独立董 事工作制度》《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议成员由全体四名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与履行方式 第五条 独立董事专门会议要负责 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（杨格）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2017 年起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中， 忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议 各项议题，积极 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（殷小春）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2021 年 9 月 29 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"） 的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 9 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上， ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东伊之密精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《关于上市公司为他人提供 担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其它自律规则、《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-033 伊之密股份有限公司 关于举行2023年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 "伊之密投资者关系"小程序 参与方式： 1、通过微信搜索"约调研"； 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度报告》全文及其摘要于 2024年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，为 使投资者能够进一步了解公司2023年的生产经营情况，公司定于2024年4月26日 （星期五）下午15:00-17:00在"全景网"及"伊之密投资者关系"小程序举行2023年 度报告网上说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出 公告之日起开放。 一、全景网 参与方式：投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。投资者可于2024年4月26日 14:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫 描下方二维码，进入 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-022 伊之密股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东 大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 145,310,433.49 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 14,531,043.35 元，归属 于上市公司普通股股东的净利润为 477,089,898.56 元。截至目前，母公司总股本 为 468,562,084 股，公司 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-028 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议、第五 届监事会第四次会议于2024年4月17日审议通过《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全 票通过。公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币1亿元，每年额度累计发生 额不超过7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资银行、证券公司发行的安 全性高、流动性好的低风险现金管理类产品（包括但不限于理财产品、结构性存 款等产品）。单个投资产品的期限不超过36个月，在授权的额度和有效期内，资 金可以滚动使用。上述事项需经2023年度股东大会审议通过后方可实施。现将相 关事宜公告如下： 一、投资情况 1、投资目的 为提高公司和子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公 司的理 ...

伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《伊之密股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审 计委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责公司财务 监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任 期内不再担任公司董事职务的,自动失去委员资格。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...