伊之密股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、自律规则以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认 真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护 公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执 行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续 发展。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议。监事会会议的通知、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定具体情 况如下： 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等两个议 ...

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险产 品（包括但不限于理财产品、结构性存款等产品）。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-035 伊之密股份有限公司 3、额度有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。 2、投资金额：使用单笔不超过 1 亿元，最高额度不超过 7.5 亿元的闲置自 有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：虽然低风险理财产品都经过严格的评估，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动 风险、流动性风险、产品亏损等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届董 事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，本次董事会在审议该议案时获得全票通过。公司及子公司拟使用单 笔不超过人民币1亿元，最高额度不超过7.5亿元的闲置自有资金进行 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及其摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披 露。为使投资者能够进一步了解公司 2024 年的生产经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 在"全景网"及"伊之密投资者关系"小程序 举行 2024 年度报告业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 伊之密股份有限公司 关于举行2024年年度报告业绩说明会的通知 二、"伊之密投资者关系"小程序 参与方式： 1、通过微信搜索"约调研"； 2、通过微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入"约调研"小程 序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理甄荣辉先生， 副总经理、董事会秘书肖德银先生，财务总监杨远贵先生，独立董事杨勇先生。 敬请广大投资者积 ...

伊之密股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开独立董 事 2025 年第一次专门会议及第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审议通过了该事项，该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额或 | 上年发生关联交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 原则 | 预计金额 | 易金额 | | 向关联人 采购原材 | 江西江工精密机械有 限公司（以下简称"江 | 采购原材料、 材料加工等 | 市场公允价 | 24,000.00 | 13,053.10 | | 料等 | 西江 ...

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第 十三次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子 公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准 之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资， 不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东 大会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告》（公告编 号：2023-020）。 伊之密股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度证券与衍生品套期保值业务情况的 专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等深圳证券交易所业务规则的相关规定，伊之密股份有限公司（以下简称"公 ...

伊之密股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷小春先 生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 伊之密股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-030 伊之密股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 13 年为公司 提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保 持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书， 能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事长决定其 2025 年度审计费 用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | 特殊普 ...

伊之密股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《伊之密股份有限 公司章程》《伊之密股份有限公司审计委员会工作细则》等规定和要求，伊之密 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024 年度履职情况评估如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | ...

伊之密股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-032 一、担保暨关联交易情况概述 （一）担保暨关联交易事项 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司江西江工精密机械有限 公司（以下简称"江西江工"）向中国银行股份有限公司宜春市分行申请综合授 信额度 4,000 万元，授信期限不超过 3 年，公司按照实际持有江西江工 34%的股 权比例提供 1,360 万元人民币的连带责任保证担保。保证期间为：自合同签订日 期起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年；保证担保 范围为：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利 息、复利、罚息、保证金、违约金、损害赔偿金、生效法律文书延迟履行的双倍 利息和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用。 （二）关联关系说明 公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司关联法人，本次为江西江工 提供担保事项构成关 ...

伊之密股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险， 保护股东的合法权益，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会、审计委员会、 内部审计部门对 2024 年度内部控制情况进行了全面自查，本着对全体股东负责的态度，对公 司的内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...