广州航新航空科技股份有限公司 章 程 （2023 年度股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 总则 4 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | | 9 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | | 第二节 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-062 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技")的委托，指派李彩霞、陈 伟律师(以下简称"本所律师")出席航新科技 2023 年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由航新科技董事会根据 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事 会第三十九次会议决议召集，航新科技董事会已 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-061 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 广州航新航空科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关 于变更保荐代表人的函》。国泰君安作为公司 2020 年公开发行可转换 公司债券持续督导的保荐机构，原委派谢良宁先生、陈海庭先生作为 持续督导保荐代表人。陈海庭先生因个人原因不再担任公司持续督导 保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安现委派温志 锋先生接替陈海庭先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导 职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2020 年公开发行可转换公司债券 的持续督导保荐代表人为谢良宁先生、温志锋先生。变更后的保荐代 表人简历详见本公告附件。 特此公告。 1 附：保荐代表人温志锋先生简历 温志锋先生，金融学硕士，保荐代表人，国泰君安证券投资银行部高级经理。 曾负责或参与了永泰运化工 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-060 广州航新航空科技股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日召开的第五届董事会第三十九次会议决议，决定于2024年5 月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。 公司董事会收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）送达的 《关于提请向股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于变更经营 范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交2023年度股东大会 审议。提案 具体内容详见公司 同 日 披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-059）。 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性 ...

第五届董事会第四十一次会议决议公告 广州航新航空科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十一次会议 于2024年5月10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议， 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航新科技于2024年4月2日召开了第五届董事会第三十七次会议， 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公 司经营发展需要，增加 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-059 广州航新航空科技股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟变更经营范围的情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）董事会收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）送达的《关 于提请向股东大会提交临时提案的函》，提案内容如下： 航新科技于 2024 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第三十七次会 议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根 据公司经营发展需要，增加经营范围：电子元器件与机电组件设备制 造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电子 元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售。 并据此修订《公司章程》第十三条、第二百零四条。本议案已于 2024 年 4 月 18 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。上述变更事项 尚未办理变更登记手续。 鉴于航新科技已披露《关于召开2023年度股东大会的通知》定于 2024年5月22日 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-057 3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司经自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实，公司、 公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 广州航新航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 二个交易日（2024年5月7日、2024年5月8日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、 控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 5. 公司经向控股股东、实际控制人书面征询核实，公司控股股东、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥412,941,295, a decrease of 2.06% compared to ¥421,645,744.50 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,055,069, representing a significant increase of 753.74% from a loss of ¥2,149,959.49 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,971,853.09, up 276.81% from a loss of ¥5,639,843.36 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0586, compared to a loss of ¥0.0090 in the previous year, marking a 751.11% increase[5] - The weighted average return on equity was 1.79%, an increase of 2.07% from -0.29% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in operating profit to ¥16,894,410.60, compared to a loss of ¥2,387,720.80 in the same period last year, driven by higher gross margins from equipment development and support services[10] - The net profit for Q1 2024 was CNY 16,431,548.61, a significant recovery from a net loss of CNY 1,372,706.68 in Q1 2023[26] - The company reported an operating profit of CNY 16,894,410.60, compared to an operating loss of CNY 2,387,720.80 in the previous year[26] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of ¥38,041,010.19, a 28.66% reduction from ¥53,325,134.15 in the previous year[5] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥1,634,009.52, a 117.87% increase compared to a net outflow of ¥9,142,615.89 in the previous year[13] - The company's cash flow from operating activities improved, contributing to a comprehensive income of CNY 12,505,391.54 for the quarter[27] - The cash inflow from operating activities was CNY 619,532,941.16, an increase of 50.4% compared to CNY 411,974,754.31 in the previous period[29] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 657,573,951.35, up from CNY 465,299,888.46, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -38,041,010.19[30] - The net cash flow from investing activities was CNY 1,634,009.52, a significant improvement from CNY -9,142,615.89 in the previous period[30] - Cash inflow from financing activities was CNY 105,266,301.05, down from CNY 199,392,824.06, leading to a net cash flow from financing activities of CNY -30,052,016.75[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,436,585,566.36, a decrease of 2.18% from ¥2,490,765,366.66 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 1,624,913,280.64 from CNY 1,692,100,303.07, a reduction of 3.98%[23] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.30% to ¥791,299,025.49 from ¥781,168,282.64 at the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased from 365,232,381.01 CNY to 290,020,667.35 CNY, a decline of approximately 20.6%[21] - Accounts receivable decreased from 692,776,024.48 CNY to 643,247,641.73 CNY, a reduction of about 7.1%[21] - Inventory increased from 483,081,140.06 CNY to 582,705,418.07 CNY, an increase of approximately 20.7%[21] - The total current assets decreased from 1,652,580,406.99 CNY to 1,617,102,371.27 CNY, a decline of about 2.1%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,248[15] - The largest shareholder, Guangzhou Hengmao Venture Capital Partnership, holds 15.30% of shares, totaling 36,705,964 shares[16] - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the largest holding 15.30%[16] - The number of shareholders with voting rights restored is 0[15] Future Outlook and Developments - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance future growth prospects[24] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[19] - There are no changes reported in the status of restricted shares for the period[18] - The company did not conduct an audit for the first quarter report[31] - The company plans to implement new accounting standards starting from 2024[31]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-056 广州航新航空科技股份有限公司 关于转回及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对 可能发生资产减值的资产计提相应的减值准备，2024 年 1-3 月转回信 用减值 7,691,364.20 元，计提资产减值计提 3,082,560.06 元。具体情 况如下： 一、 本次转回及计提减值准备情况概述 （一）本次计转回及计提提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 3 月 31 日各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减 值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经 分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提相应减值准备。 （二）本次转回及计提减 ...