证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-052 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十次会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议，监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第四十次会议决议》。 特此公告。 1. 审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年一季 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-056 广州航新航空科技股份有限公司 关于转回及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对 可能发生资产减值的资产计提相应的减值准备，2024 年 1-3 月转回信 用减值 7,691,364.20 元，计提资产减值计提 3,082,560.06 元。具体情 况如下： 一、 本次转回及计提减值准备情况概述 （一）本次计转回及计提提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 3 月 31 日各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减 值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经 分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提相应减值准备。 （二）本次转回及计提减 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277 号）核准，公司获准向 社会公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得 人民币 25,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币 1,118.78 万元后，净筹得人民币 23,881.22 万元。 上述募集资金于 2020 年 7 月 28 日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 7 月 29 日出具了 "广会验字[2020]G20000700153 号"的《验证报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 国泰君安证券股份有限公司 关于广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新航空"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,578,630,944.67, representing a 13.01% increase compared to ¥1,396,917,175.60 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥24,035,068.93, a decrease of 11.09% from ¥27,033,601.60 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.27% to ¥47,648,471.85 in 2023 from ¥123,020,663.48 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,490,765,366.66, an increase of 4.80% from ¥2,376,648,307.18 at the end of 2022[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1002 for 2023, down 11.09% from ¥0.1127 in 2022[23]. - The revenue from the aviation manufacturing and services sector was ¥1,574,808,569.87, accounting for 99.76% of total revenue, with a year-on-year growth of 13.23%[75]. - The revenue from aviation maintenance and services increased by 24.73% to ¥1,180,938,365.93, while the revenue from equipment development and support decreased by 11.30% to ¥393,870,203.94[76]. - The gross profit margin for the aviation manufacturing and services sector was 29.89%, with a slight increase of 0.95% compared to the previous year[76]. - The company achieved a market breakthrough in a specific type of aviation engine health management equipment, indicating successful product development and market entry[71]. - The overseas revenue accounted for 58.44% of total revenue, amounting to ¥922,589,694.60, with a year-on-year increase of 17.39%[75]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 239,895,401 shares[8]. - For the fiscal year 2023, the company will distribute a cash dividend of 0.10 yuan per share (before tax), totaling approximately 2,398,954.01 yuan based on 239,895,401 shares[171]. - The total cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution for the year, with a distributable profit of 10,427,362.58 yuan[169]. - The company plans to maintain a cash dividend policy of at least 15% of the distributable profit each year from 2022 to 2024, with a cumulative distribution of no less than 30% of the average annual distributable profit over the three years[166]. - The company has committed to increasing the cash dividend ratio if net profits continue to grow steadily over the next three years[167]. Risks and Challenges - The company faces risks related to international market operations, including rising labor costs and prices, which may impact its aviation maintenance and service business[4]. - There is a risk of increased accounts receivable due to the expansion of business scale and the characteristics of settlement in aviation manufacturing and service[4]. - The company is exposed to risks associated with new technology implementation in the development of airborne and testing equipment, which may not be validated in similar products within the industry[5]. - The company has been listed on the MEU list, which may complicate procurement processes from U.S. suppliers, although it currently does not have a significant adverse impact on operations[6]. - The company is actively seeking domestic alternatives to mitigate risks associated with U.S. export restrictions[6]. Acquisitions and Expansion - The company has acquired MMRO and DMH B.V. to expand its international aviation maintenance business, which introduces goodwill impairment risks if future performance does not meet expectations[5]. - The acquisition of MMRO and full control of Tianhong Aviation Technology Co., Ltd. has expanded the company's capabilities in aircraft maintenance and asset management[65]. - The company plans to leverage its acquisition of Tianhong Aviation to expand its aviation asset management strategy and develop a comprehensive management platform[58]. - The company aims to expand its market presence beyond China and Southeast Asia to Europe, the Middle East, and North Africa, focusing on key areas in aviation equipment[42]. Research and Development - The company is focusing on developing advanced airborne equipment and systems, including health monitoring and intelligent maintenance systems[32]. - The company has successfully developed a data acquisition and transmission system, contributing to the realization of China's "big aircraft dream"[32]. - The company is committed to developing a data-driven decision support system for aircraft maintenance, leveraging big data capabilities[46]. - The company is focusing on artificial intelligence and information systems as key business directions, expanding into other business areas[50]. - The company has made significant advancements in the development of drone-mounted equipment, establishing a foundation for sustainable growth in this area[71]. - Research and development expenses increased by 20%, totaling RMB 200 million, to support innovation in aviation technology[189]. Governance and Compliance - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its board and management[3]. - The company has established a complete internal control system to ensure compliance with laws and regulations, safeguarding shareholder interests and maintaining operational integrity[172]. - The company has complied with all relevant governance regulations, with no unresolved governance issues[124]. - The company has a governance structure that meets the requirements of the Shenzhen Stock Exchange and the Corporate Governance Code[124]. - The company has actively engaged with investors through various channels, enhancing communication and understanding[130]. Market Trends and Outlook - The company is positioned to benefit from the growth of the aviation market driven by national strategies such as the Belt and Road Initiative and the dual circulation economic strategy[37]. - The company anticipates significant market potential in the civil aviation sector, driven by national strategies such as the Belt and Road Initiative and the dual circulation economic strategy[113]. - By 2030, the low-altitude economy is projected to reach a market scale of over 1 trillion yuan, as outlined in the General Aviation Equipment Innovation Application Implementation Plan[113]. - The company expects a revenue growth guidance of 15% for the next fiscal year 2024[137]. - The company has outlined a strategic goal to enhance operational efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs by the end of 2024[189]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,352, with 389 in the parent company and 963 in major subsidiaries[162]. - The company organized training for 5,060 employee instances, accumulating 16,355 hours of training, achieving a 100% coverage rate[164]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 844.67 million[150]. - The company has a total of 12 current and former directors, supervisors, and senior management members listed with their respective remuneration[150]. - The company has seen a significant turnover in its management team, with multiple resignations due to personal reasons[143]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company has actively implemented environmental protection laws and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[181]. - The company has undertaken social responsibility initiatives, including projects aimed at improving living conditions for children in poverty-stricken areas[182].

广州航新航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十 九次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计 政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-043 （一）变更原因 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》。 财政部于 2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 等内容。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-048 广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度 末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能发 生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的 可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析， 公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和资产减值测试后，计提 2023 年各项减值准备共计 89,870,522. ...

会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dUZeeInGkU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-049 广州航新航空科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）15:00-1 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300424 证券简称：航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Magnetic MRO AS 100%股权 | 北京中林资产评 估有限公司 | 陈伟伟、廖志亮 | 中林评字 【2024】170 号 | 可回收价值 | 该资产组在评估 基准日的预计未 来现金流量现值 是 27,102.11 万 | | | | | | | 元。 | | Direct Maintenance | 北京中林资产评 | | 中林评字 | | 该资产组在评估 基准日的预计未 | | Holding B.V 100%股权 | 估有限公司 | 陈伟伟、廖志亮 | 【2024】170 号 | 可回收价值 | 来现金流量现值 是 2,890.99 万 元。 | 三、是否存在减值 ...

关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二 十九次会议，审议通过了《关于确认2023年度董事薪酬的议案》、《关 于确认2023年度其他高级管理人员薪酬的议案》、《关于2024年度董 事薪酬预案的议案》、《关于2024年度其他高级管理人员薪酬预案的 议案》及《关于2024年度监事薪酬预案的议案》。具体情况如下： 一、确认2023年度董事、高级管理人员薪酬情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-041 广州航新航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员归属于2023年度的报酬超出薪酬预案的情况 如下： | 单位：万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 2023 年度薪酬预案 | | 2023年度获得的报酬 | | 合计 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广州航新航空科技股份有限公司 （苏影） 各位股东、股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 本人苏影为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2022年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会和股东大会的情况 2023年10月30日本人当选公司第五届董事会独立董事。2023年度本人任职期 间内公司共召开了3次董事会，未召开股东大会。本人积极参与各项议案的讨论， 与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相关事项发 表了独立意见。本人认为报告期内公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对董事会各项议案及相关 事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 二、 发表独立董事意见的情况 本人作为独立董事在本年度履职期 ...