关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-016 浙江唐德影视股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年任职 期间勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人项仲平，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，影视文学博士， 文科二级教授，博士生导师。国务院特殊津贴专家，国家社哲学科学艺术基金重 大项目《中国梦影视创作及传播策略研究》首席专家。国家社科基金评委、国家 社科基金艺术学重大课题评委，国家教育部人文社科评委、国家教育部长江学者 评委。国家二十五届、二十八届中国新闻奖评委、十五届长江韬奋奖评委，三十 届、三十一届、三十三届中国新闻 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG） 暨社会责任报告 2024 年 04 月 浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 关于本报告 《浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》是浙江 唐德影视股份有限公司披露的第 3 份社会责任报告。报告依据中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所相关规定编写，本着公开、透明的原则，以准确性、完整性为要求，真实反映 浙江唐德影视股份有限公司履行社会责任的具体情况。 编制依据 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价》 报告范围 浙江唐德影视股份有限公司及其控股子公司 称谓说明 报告中提及的"唐德影视""唐德""公司""企业"均指浙江唐德影视股份有限公司。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 ...

浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李宗彦） 浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李宗彦） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李宗彦，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。毕业于厦门大学，并取得会计学博 士学位，在中国社会科学院与审计署审计科研所博士后流动站（应用经济学）出 站。本人从事会计 ...

浙江唐德影视股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江唐 德影视股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； （四）由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员； （五）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员； （六）公司控股股东、第一大股东 ...

关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的公告 浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议和第五届董事会第六次会 议，分别审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副 总经理的议案》，具体内容如下： 一、变更董事会秘书 基于公司整体工作安排，梁晨成先生申请辞去公司董事会秘书职务，并继 续担任公司财务负责人职务。 梁晨成先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了重要作用，公司董事会对梁晨成先生的辛勤工作及做出的贡献表 示衷心感谢！ 截至本公告披露日，梁晨成先生及其近亲属未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。梁晨成先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-020 自2018年以来，由于公司大额投资影视剧未能按期播出的影响，加之受行业 景气度下滑影响，公司投资制作的影视剧项目制作和销售进度未达预期，导致公 司2018-2020年度净利润为负数。 浙江唐德影视股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-38,949.94万元，盈余公积为3,284.98万元，实收股本为 404,859,400.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的相关规定，该事项 需提交股东大会审议。 二 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-013 浙江唐德影视股份有限公司 关于子公司取得资质证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司的全资子公司杭州蓝媒文化科技有限公司于近 日收到浙江省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》及由浙江省文化广 电和旅游厅核发的《网络文化经营许可证》，具体信息如下： 一、增值电信业务经营许可证 发证日期：2024年1月26日 有效期至：2029年1月25日 二、网络文化经营许可证 名称：杭州蓝媒文化科技有限公司 住所：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道聚才路239号6幢4 层404室 1 公司名称：杭州蓝媒文化科技有限公司 法定代表人：蒋强 业务种类（服务项目）及覆盖范围：信息服务业务（仅限互联网信息服务） 不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展相应经营活动】 经营许可证编号：浙B2-20240125 发证机关：浙江省通信管理局 编号：浙网文[2024]0877-040号 发证机关：浙江省文化广电和 ...

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《浙江唐德影视股份有限公司总经理办公会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，结合公司制 度建设管理要求，在原有《总经理工作细则》的基础上，为进一步增强议事民主 性、提高决策科学性，同意制定《浙江唐德影视股份有限公司总经理办公会议事 规则》。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-012 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时 间为 2024 年 2 月 7 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 2024 年 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-011 浙江唐德影视股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 在 杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取现 场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表 ...