立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》中 相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 625,122,129 元。 | 626 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为公司的证券投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投 资资金安全和有效增值，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《立中四通轻合金集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货和期权产品的金融工具。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率等标的，也可以是上述标的的组合。 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为立中四通轻合金集团股 份有限公司（以下简称"立中集团"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对立中集团关联交易事项进行了审慎核查， 并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易的核查意见 （二）2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 1、关联交易概述 1 立中四通轻合金集团股份有限公司因日常生产经营需要，公司计划 2024 年度 与广东隆达丽山轻金属制品有限公司、河北立中有色金属集团有限公司、中汽协车 轮质量监督检验中心有限公司、保定市山内危险货物运输有限公司、河北山内新能 源科技有限公司、保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司、河北光束激光科技 有限公司、保定高新区产发立中股权投资基金中心（有限合伙）、河北富瑞山能源 有限公司发生交易事项。前述公司为公司关联方，上述交易事项构成关联 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-008 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于2024年1月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2024年1月11 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到 监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 一、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 立中四通轻合金集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 内部审计制度 第一条 为加强立中四通轻合金集团股份有限公司 （以下简称"公司"）审计监 督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，根据《中华人民共和国审计法》、 财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和《河北四通新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询 活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和评价经营活 动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。 第三条 公司贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实"的方针，坚持"全 面审计、突出重点、强化内控、立足服务"的原则，在公司范围内实现法制化、规范 化、科学化审计。 第四条 公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险： （一）公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，正确 履行信息披露义务，确保信息披露的公平性，以维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《立中四通轻合金集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《立中四通轻 合金集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重 要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在股东大会审 议批准前，公司不得聘请会 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人立中四通轻合金集团股份有限公司董事会现就提名张建行为立中四 通轻合金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □ 是 ☑ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 立中四通轻合金集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《立中四通轻合金集团股份有限公司股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本实施细则。 立中四通轻合金集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 立中四通轻合金集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事或者 监事时采用的一种投票方式。即股东大会选举董事或者监事时，股东所持的每一 股份拥有与该次股东大会拟选举董事或者监事总人数相等的投票权，股东拥有的 投票权等于该股东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积。股东既可以用 所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事，也可以分散投票给数位候选董 事或者监事。 第九条 董事或监事候选人应在股东 ...