一、本次股东大会召开会议的基本情况 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第八次会议决定于 2024 年 07 月 04 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年07月04日（星期四）下午3：00 （2）网络投票时间：2024年07月04日 其中，通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谭文浩 作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人常州强力电子新材料股份有限公司第五届董 事会提名为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 ...

提名人常州强力电子新材料股份有限公司董事会现就提名 谭文浩 为常州强 力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具 体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 团是 | 证券代码:300429 | 证券简称:强力新材 | 公告编号:2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123076 | 债券简称:强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否,请详细说明; 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）召开时间 2024年5月28日（星期二）下午3：00 （三）现场会议召开地点 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼 三楼会议室 （四）表决方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。 （六）合法有效性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章及《常州强力电子新 ...

北京市天元律师事务所 关于常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 356 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：常州强力电子新材料股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 5 月 28 日在江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份 有限公司研发中心大楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 会于近日收到独立董事吕伟先生的书面辞职报告。吕伟先生因个人原因，申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。吕伟先生原 定任期为 2023 年 10 月 09 日至公司第五届董事会任期届满日止。 鉴于吕伟先生为公司会计专业独立董事，辞去职务后将不符合《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，吕伟先生将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行职责。辞职生效后，吕伟先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，吕伟先生未持有公司股份。公司董事会将按照有关规定 尽快完成独立董事的补选工作，并提交公司股 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 05 月 08 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 05 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、吕伟。 会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"强力转债"转股价 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"强力转债"（债券代码：123076）转股期为 2021 年 5 月 25 日至 2026 年 11 月 18 日；初始转股价格：18.98 元/股；调整后转股价格：18.90 元/股（生效 日期：2022 年 6 月 17 日）。 2、截至本公告披露日，公司股票自 2024 年 04 月 22 日至 2024 年 05 月 08 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价 格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发"强力转债"转股价格向下修正条 件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 可转换公司债 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥 了独立董事作用。 因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 10 月 9 日起不再担任公司独 立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内，履 行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 4 次，本人应出席 4 次，实际 出席 4 次；共计召开审计委员会会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次；共 计召开薪酬和考核委员会会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召开 独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共计召开股东大会 2 次，本人实际列席 1 ...

Financial Performance - The company reported a loss during the reporting period, primarily due to a decrease in demand from downstream customers, resulting in a decline in main business revenue[4]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[28]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[28]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥797,138,756.35, a decrease of 10.54% compared to ¥891,048,185.98 in 2022[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥45,883,004.08, showing an improvement of 50.48% from -¥92,660,970.73 in 2022[33]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥107,492,224.18, down 24.73% from ¥142,808,913.65 in 2022[33]. - The company’s revenue, after deducting non-operating income, was ¥793,470,877.27 in 2023, compared to ¥885,582,769.68 in 2022[34]. - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[33]. Research and Development - The company plans to enhance its research and development efforts to adapt to the evolving market demands in the high-tech electronic chemical industry[7]. - The company has allocated RMB 100 million for R&D in advanced electronic materials, focusing on enhancing product performance and sustainability[28]. - The company has applied for a total of 545 patents, with 268 granted, and has also received multiple awards for technological innovation and product development[74][75]. - The company has established a robust R&D team, focusing on continuous innovation and product development to keep pace with industry trends[78]. - The company is actively developing new products, including photosensitive polyimide (PSPI) for advanced semiconductor packaging, currently in the customer sample verification stage[64]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region by 2024[28]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q2 2024, which is expected to increase market share by 10%[28]. - The company aims for a net profit margin of 12% for the upcoming fiscal year, up from 10% in 2023[28]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[146]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[129]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has invested significantly in environmental protection facilities and technology improvements to comply with stricter environmental regulations[9]. - The company has obtained various environmental permits and licenses, ensuring compliance with regulatory requirements for its operations[72]. - The company reported a total wastewater discharge of 2.92881 million liters, with a suspended solids concentration of 18 mg/l, meeting the GB8978 standard[188]. - The company has implemented measures to control emissions of non-methane hydrocarbons, with reported values below the standards[187]. - The company is focusing on reducing emissions of volatile organic compounds, with a recorded emission of 3.57 mg/m³, as part of its sustainability strategy[191]. Risks and Challenges - The company faces risks related to intensified competition in the electronic chemical industry, which may impact profitability if it fails to innovate and manage costs effectively[6]. - The company has encountered risks related to the implementation of its convertible bond fundraising projects, which may not meet expected benefits due to various external factors[12]. - The company is expanding its asset scale, which poses challenges in operational management and internal control systems[10]. - The company has identified several risks associated with foreign exchange hedging, including market risk, exchange rate fluctuation risk, and credit risk[111]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholder[135]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[136]. - The company has a dedicated investor relations management system to enhance communication and interaction with investors[138]. - The company ensures strict compliance with information disclosure regulations, providing accurate and timely information to investors through multiple channels[138]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,166, with 65 in the parent company and 1,101 in major subsidiaries[169]. - The company maintains a competitive salary structure, positioning itself above the industry average to attract and retain talent[170]. - The company has a comprehensive internal control system, which is deemed effective without significant deficiencies[178]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their performance directly to compensation[137]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a UV-LED technology line, expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue next year[28]. - The company is focusing on R&D for new materials technology, particularly in the field of OLED organic materials and polyimide solutions[128]. - The company aims to launch two new product lines in the next quarter, focusing on high-performance materials[129]. - The company is investing in the development of new products, including advanced electronic materials and 3D printing base materials[128].