| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 09 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会 成员和第五届监事会非职工代表监事成员。公司并于同日召开第五届董事会第一 次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截 至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公 告如下： 一、 公司第五届董事会组成情况 1、董事长：钱晓春先生 2、非独立董事：钱晓春先生、管军女士、吕芳诚先生、倪寅森先生 3、独立董事：杨立先生、范琳女士、吕伟先生 公司 ...

附件二： 常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）（以下简称"原公告"）。 现对上述公告中附件二"2023 年第一次临时股东大会授权委托书"非累积投票 提案 1.00 提案名称《关于调修订公司制度的议案》予以更正，提案名称更正为 《关于修订公司制度的议案》。具体如下： 更正前： 兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席常州强力电子新材料股 份有限公司 2023 年第一次临 ...

4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月09日（星期一）下午3：00 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第二十三次会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2023年10月09日 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州强力电子新材料股份有限公司董事会现就提名 吕伟 为常州强力 电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300429， 证券简称：强力新材）第四届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以 直接送达及邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席 监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 该议案具体表决结果如下： 1、提名张海霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权 2、提名赵贤女士为公司第五届监事 ...

一、被提名人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州强力电子新材料股份有限公司董事会现就提名 杨立 为常州强力 电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨立 作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人常州强力电子新材料股份有限公司第四届董 事会提名为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范琳 作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人常州强力电子新材料股份有限公司第四届董 事会提名为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300429， 证券简称：强力新材）第四届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以 直接送达及邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六 名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》以下简称（"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州强力电子新材料股份有限公司董事会现就提名 范琳 为常州强力 电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...