| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300429， 证券简称：强力新材）第四届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以 直接送达及邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六 名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》以下简称（"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举，并于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》。公司董事会同意提名钱晓春先生、管军女士、吕芳诚先生、倪寅森先生为 第五届董事会非独立董事候选人；同意提名杨立先生、范琳女士、吕伟先生为第 五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会和独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格 进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

常州强力电子新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、 独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四董事会第二十三次会议 相关议案进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的独立意见 公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会及独立董事专门 会议进行资格审核，公司董事会同意提名钱晓春先生、管军女士、吕芳诚先生、 倪寅森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杨立先生、范琳女 士、吕伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的提名程序 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效， 不存在损害股东合法 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范琳 作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人常州强力电子新材料股份有限公司第四届董 事会提名为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形 ...

一、被提名人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州强力电子新材料股份有限公司董事会现就提名 杨立 为常州强力 电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吕伟 作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人常州强力电子新材料股份有限公司第四届董 事会提名为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-036 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 常州强力电子新材料股份有限公司 监 事 会 2023年 9 月 22日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 张卯女士，1988 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。现任常州强力电子新 材料股份有限公司董事长秘书兼工会主席。2020 年 7 月 31 日至今，任公司职 工代表监事。 截至本公告日，张卯女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，为保证监事会 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨立 作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人常州强力电子新材料股份有限公司第四届董 事会提名为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州强力电子新材料股份有限公司董事会现就提名 吕伟 为常州强力 电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月09日（星期一）下午3：00 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第二十三次会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2023年10月09日 ...