| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州强力电子新材料股份有限公司董事会现就提名 范琳 为常州强力 电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州强力电子新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥388,313,899.69, a decrease of 29.10% compared to ¥547,704,641.44 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,184,609.45, representing a decline of 129.80% from ¥50,962,732.84 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 5.12% to ¥80,699,759.08 from ¥76,771,466.01[24]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥388.31 million, a decrease of 29.10% compared to ¥547.70 million in the same period last year[63]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 5,026,464 RMB in the first half of 2023, reflecting a growth of 12% compared to the previous year[118]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[117]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25%[148]. Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 30%, up from 28% in the same period last year[18]. - The company's basic earnings per share were -¥0.0295, a decrease of 129.83% compared to ¥0.0989 in the same period last year[24]. - The weighted average return on net assets was -0.79%, down 3.27% from 2.48% in the previous year[24]. - The company aims to achieve a gross margin of 35% for the upcoming fiscal year, up from 32%[117]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies and product development[18]. - The company's R&D investment decreased by 19.06% to ¥35.63 million from ¥44.03 million year-on-year[63]. - The company has applied for a total of 517 patents in China, with 241 granted, and has also secured patents in Taiwan, Japan, South Korea, Europe, and the United States[58]. - The company is focused on continuous improvement in its environmental performance metrics, aiming for further reductions in emissions[119]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in customer base by 20%, reaching a total of 10,000 active users[18]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, targeting the semiconductor materials market[18]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, with a target of achieving 10% market share by 2025[18]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2024[117]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 25%[117]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[18]. Environmental Compliance - The company has implemented air pollution control measures, with emissions of volatile organic compounds (VOCs) recorded at 0.123 mg/m³, compliant with external standards[116]. - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure adherence to regulatory standards[115]. - The company reported a wastewater discharge concentration of 136.3 mg/l (COD) which is below the standard limit of 1.485 mg/l[115]. - The company is committed to ongoing improvements in environmental performance and sustainability practices[115]. Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company focuses on reinvestment strategies[5]. - The company raised funds through convertible bonds to initiate the development of green light-curing materials, enhancing its product system and structure[50]. - The total amount of raised funds is 839.87 million yuan, with 586.33 million yuan already invested[80]. - The company has engaged in entrusted financial management, with a total amount of 397 million yuan, including 150 million yuan in broker financial products[88]. Risk Management - The company has identified risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[18]. - The company acknowledges potential risks from macroeconomic changes, customer demand fluctuations, and industry competition that could impact its performance[105]. - The company is exploring partnerships to enhance its supply chain resilience, aiming for a 10% reduction in operational costs by 2025[118]. Corporate Governance - The company has committed to not requiring any form of guarantee from the company or its subsidiaries[145]. - The company has maintained compliance with all commitments made during the reporting period, with no violations reported[145]. - The management emphasized the importance of maintaining operational efficiency to support the anticipated growth and profitability[148].

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 08 月 18 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2023 年 08 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事六名， 实际出席董事六名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序 符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事已认真、独 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 会计师事务所聘任制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据中 国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所、选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，由股东大会最后决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师 事务所开展任何业务。 （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： （一）董事会审计委员会； 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司， 2023 年新增与关联方湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖 北联昌"）的日常关联交易，公司及控股子公司拟向湖北联昌采购产品、商品， 合同金额不超过人民币 900 万元。 基于公司及控股子公司日常经营需要，本次新增 2023 年度公司及控股子公 司与湖北联昌的日常关联交易，具体情况如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | | | | | | 实际发 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | ...

| | | 占用方与 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度 6 月占用累 | 1- 2023 | 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 计发生金额 | 1-6 | 月占用 | 1-6 月偿还 | 月 30 日占 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关 | | | | | 资金的利息 | 累计发生金 | | | | | | | | 系 | 目 | 金余额 | （不含利 | | （如有） | 额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2023-035 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 相关制度全文已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。 特此公告。 常州强力电子新材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行了修订。 本次修订的制度如下： | 序号 | 制 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为常州强力电子新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事 会第二十二次会议相关议案发表如下独立意见： 常州强力电子新材料股份有限公司独立董事 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见 经核查，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》以及公司 《募集资金管理及使用制度》等规定的要求，不存在违规存 放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况。 我们一致认可公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 二、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 经核查，我们一致同 ...

二、关于公司对外担保情况的独立意见 常州强力电子新材料股份有限公司独立董事 有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关要求， 我们作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对报告期内非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况进行了认 真的核查，现发表相关说明及独立意见: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况。 （此页无正文，为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事有关控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页） 独立董事： 王 兵（签字） 刘剑文（签字） 范 琳（签字） 2023 年 8 ...

公司可以根据需要在董事中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为 独立董事依法履职提供必要保障。 常州强力电子新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运 行，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面 的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《公司章程》、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则、本规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，在董事会中发挥参与决 ...