美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《美康生物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等法律法规和规章制度的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工 合法权益，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会2023年度的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-030 美康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司将2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准，同意公司向特定对象发行 39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人 民币599,999,925.00元。截至2021年3月17日止，公司实际已发行人民币普通股（A ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-025 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会审阅了总经理邹继华先生提交的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-032 美康生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）担任公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过，并提请股东大会授权董事会根据立信会计师事务所的 2024 年度实际 工作情况确定审计报酬，股东大会召开的具体时间另行通知。现将相关事宜公告 如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信是一家具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工 作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循 相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司 各项审计工作，其出具的各项报告能够客 ...

美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 公司第五届董事会第五次会议，审议并一致通过了《关于 2024 年度为全资子公 司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《美康生物科技股份有限公司对外担保管理制度》等规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-031 美康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，根 据公司及子公司的经营计划和资金需求情况，公司拟在 2024 年度为合并报表范 围内的全资子公司：宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达生 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份 有限公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-026 美康生物科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于公司<2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详 情请见 2024 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站上 披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-036 美康生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会及征集相关问题的公告 为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营情况，公司定于2024 年5月10日（星期五）下午15:00－17:00时举行2023年度网上业绩说明会。本次网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长邹炳德先生、董事兼总经理邹继华先 生、独立董事徐玲女士、财务总监兼董事会秘书熊慧萍女士、保荐代表人张晓 ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-028 2024 年 4 月 1 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人熊慧萍及会计机构负责人(会计 主管人员)王婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与分 析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主 要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 383,949,815 股为基数， 向全体股东每 10 股派发 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-034 美康生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"《解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照上述相关准则及公告的相关规定执行。除上述政策 变更外，其他未 ...

美康生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人田云鹏，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事及第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司《董事会专门委员会工作制度》《独立董 事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度任职期间的履职情况汇报如下： 美康生物科技股份有限公司 一、基本情况 本人田云鹏，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共 卫生管理专业，硕士学位。2003年4月至2016年3月担任浙江省医学会编辑、杂志 社主任、副秘书长；2016年4月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中国医 师协会循证医学专委会常务委员、中华医学会临床流行病学与循证医学分会委员、 浙江省住 ...