美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 合白自有故 V许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线——ke 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10382 号 美康生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了美康生物科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10382 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为美康生 物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对《美康生物科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

美康生物科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-033 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称" ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造 性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对 等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，在充分 考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。 第二条 本办法适用范围为公司董事及监事。 第三条 公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目 标和行为规范相结合的考核办法。 第四条 公司薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准； （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； （三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 管理机构 美康生物科技股份有限公司 第七条 薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准， 结合考虑职位、责任、能力等因 ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年度 汇总表 第 2 页 | | 聊城美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.86 | | | | 24.86 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 澳瑞（江西）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86.01 | | 4.00 | | 90.01 往来款 | 非经营性往来 | | 关联自然人及其控制的 | | | | | | | | | | | 法人 | | | | | | | | | | | | 美康生物科技（舟山）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,830.55 | 2,727.32 | | 2,387.52 | 2,170.35 销售商品 | 经营性往来 | | | 南京三和仪器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 362.68 | 1,537.81 | | 1,757.87 | 142.62 销售商品 | 经营性往来 | | | 山东日和贸易有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 230.02 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-023 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司宁波美康 盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）的通知，根据实际经营需要， 盛达生物对其经营范围进行了调整。近日，上述事项的工商变更登记手续已经办 理完成，并取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况 如下： | 事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广；专用化学产品制造（不含危险化 | 广；专用化学产品制造（不含危险化 | | | 学品）；第一类医疗器械销售；第二类 | 学品）；专用化学产品销售（不含危险 | | | 医疗器械销售；化工产品销售（不含 | 化学品）；第一类医疗器械销售；第二 | | | 许可类化工产品）；仪器仪表销售；仪 | 类医疗器械销售；第一类医疗器械租 | | | 器仪表修理；计算机软 ...

美康生物科技股份有限公司 本人李成艾，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及公司《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作制度》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间的履职 情况汇报如下： 一、 基本情况 本人李成艾，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中南财经政法 大学会计学专业,会计学硕士、审计学博士。2005年7月至今担任浙江万里学院教 师、教授，宁波市审计研究所副所长。曾任宁波慈星股份有限公司独立董事、浙 江飞扬国际旅游集团股份有限公司独立董事、宁波伏尔肯科技股份有限公司独立 董事，现任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事。本人自2017年12月任 公司独立董事已 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合美康生物科技股份有限公司（以下 简称"美康生物"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为美康生物科技 股份有限公司（以下简称"美康生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，持续督导期限至2023年12月31日。截至目前持续督导期限已满，中天国 富证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 1 保荐代表人：钟亚桢、张晓红 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构：中天国富证券有限公司 注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：美康生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟亚桢 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：张晓红 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅一次银行对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...