东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易的 核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京双杰 电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对双杰电气控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易事项（以 下简称"本次交易"）核查如下： 一、关联交易概述 （一）共同投资设立公司基本情况 公司控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司（以下简称"杰捷迅电"）与 公司实际控制人赵志宏先生拟共同投资设立合资公司，注册资本人民币 2,000 万 元，其中杰捷迅电现金出资 1,250 万元，占比 62.5%，赵志宏先生现金出资 750 万元，占比 37.5%。 （二）关联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次共同投资方赵志宏 为公司控股股东、实际控制人，担 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-060 北京双杰电气股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次共同投资方赵志宏 先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，是上市公司关联 自然人。因此，本次交易事项属于关联交易。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易的议案》，具体内容如下: 一、 关联交易概述 （一） 共同投资设立公司基本情况 公司控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司（以下简称"杰捷迅电"） 与公司实际控制人赵志宏先生拟共同投资设立合资公司，注册资本人民币 2,000 万元，其中杰捷迅电现金出资 1,250 万元，占比 62.5%，赵志宏先生现金出资 750 万元，占比 37.5%。 （二）关联关系说明 关于公司控股子公司与实际控制人共同投资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 关联交易的定价政策及定价依据 ...

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-055 根据 2024 年半年度的经营情况，公司编制了《<2024 年半年度报告>及其 摘要》。 《<2024年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已于2024年8月15日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。经全体董事同意，会议现场新增议案三。本次会议于2024年8月19日 9时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名，公司监事、全部高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先 生主持。本次会议的召 ...

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：牟悦佳 | 联系电话：010-63210705 | | 保荐代表人姓名：贾奇 | 联系电话：010-63210705 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-054 北京双杰电气股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》， 同意提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选公司独立 董事的公告》（公告编号:2024-049）。 公司于 2024 年 8 月 15 日召开了 2024 年第二次股东大会，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，同意补选王良贵先生为公司第五届董事会独立董事， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 15 日 2 / 2 根据第五届董事会第二十一次会议相关决议，在股东大会选举通过后，王良 贵先生将担任公司第五届董事会提名委员会主任委员和战略委 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京双杰电气股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 7 月 31 日在指定信息披露媒 体上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 15 日 14 点 30 分在北京双 杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-053 北京双杰电气股份有限公司 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日，其中： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-052 北京双杰电气股份有限公司 关于股东权益变动的进展暨签署补充协议的公告 公司股东袁学恩先生、浙江君弘资产管理有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 双杰电气"）于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提 示性公告》 公告编号：2024-043）及《简式权益变动报告书 一）》《简式权益 变动报告书 二）》。 2024 年 8 月 1 日，持股 5%以上股东袁学恩先生与浙江君弘资产管理有限 公司（ 代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 以下简称"浙江君弘"）签订 了《股份转让协议之补充协议》，双方就原协议约定的部分条款进行了修改，现 将相关信息公告如下： 让方在标的股份登记过户至受让方证券账户后 30 个自然日内支付。" 二）本协议经双方共同签署之日起生效。 三）自本协议生效日起，本协议即 ...

北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人：袁学恩，周宜平 通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼） 股权变动性质：持股数量减少（协议转让） 签署日期：2024年8月1日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"） 上 市公司收购管理办法》（以下简称"《 收购办法》"） 公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《 准则15号》"）及其他相 关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 证券法》 收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在 北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在北京双杰电气股份有限公司中拥有权益的股份 ...