证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-084 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、 彭建清和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 张云飞、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 三、备查文件 （一）审议通过了《关于公司拟聘 2024 年度审计机构的 议案》 1 原审计机构及 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-086 航天智造科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 2024 年度拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）； 2. 2023 年度聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。 3. 变更会计师事务所的原因：原审计机构致同所及其审计工 作团队已经连续多年为公司提供审计服务且聘期已满，为保证上 市公司审计工作的独立性、客观性、公允性，也为了更好地适应 公司未来业务发展的需要，经公开选聘，公司拟聘任立信所为公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计服务机构，聘期一年。 4. 公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所 事项无异议，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 审议。 5. 公司就聘任 2024 年度会计师事务所事项已事先与前后任 会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无 异议。前后任会计师事 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-085 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十三次会议决定于 2024 年 12 月 20 日下午 14:30 召开 2024 年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年度第三次临时股东大会， 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-083 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。 二、设立全资子公司的基本情况 公司于近日办理完成新设立全资子公司工商登记手续并取 得了保定国家高新区行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记 信息如下： 公司名称：保定乐凯新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91130605MAE5TUNE85 航天智造科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意以非货币资产和现金出资 20,000 万元，新设全资子公司"保定乐凯新材料科技有限公司"。 本次对外投资设立全资子公司是根据公司战略规划、高性能功能 材料业务高质量发展需 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-082 航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | 现场 ☐ 网上 | ☐ 电话会议 | | 参与单位名称及人员 姓名 | 招商证券 王超、杨岱东 | | | 时间 | 2024年11 月28日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | 上市公司接待人员姓名财务总监、董事会秘书 | | 徐万彬先生 | | | 投资者关系 陈可欣女士 | | | | 1. 年增速 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-081 航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | 现场 ☐ 网上 | ☐ 电话会议 | | 参与单位名称及人员 姓名 | 博时基金 国盛证券 袁进、张凯 | 贺宝华、付伟、许炯东、刘文麟、施永辉 | | 时间 | 2024年11月21 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名财务总监、董事会秘书 | | 徐万彬先生 | | | 证券事务代表 ...

Group 1: Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 5.496 billion yuan, an increase of 30.21% year-on-year [4] - The net profit attributable to the parent company was 536 million yuan, reflecting a significant growth of 120.77% year-on-year [4] - The automotive parts business experienced substantial growth, driven by favorable industry trends and effective cost control measures [4] Group 2: Industry Trends - In the automotive market, passenger car production and sales reached 18.643 million and 18.679 million units respectively, with year-on-year growth of 2.6% and 3% [2] - The new energy vehicle sector saw production and sales of 8.316 million and 8.320 million units, marking year-on-year increases of 31.7% and 32.5% [6] - The global smartphone shipment volume increased by 6% year-on-year, reaching 890 million units, benefiting the electronic functional materials sector [4] Group 3: Oil and Gas Equipment Sector - The industrial crude oil output for the first nine months of 2024 was 15.987 million tons, a year-on-year increase of 2.0% [6] - Natural gas production reached 183 billion cubic meters, with a year-on-year growth of 6.6% [6] - The company is focusing on unconventional oil and gas resources, with shale gas production in China reaching 25 billion cubic meters in 2023 [8] Group 4: Strategic Initiatives - The company is enhancing its military product line through automation upgrades and is the only listed platform for the Aerospace Seventh Academy [4] - In the new energy vehicle sector, the company is collaborating with leading manufacturers like BYD and Geely to innovate in interior and exterior components [6] - The company is committed to improving its market value management by focusing on core business operations and enhancing investor communication [10]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）电话线路 故障已排除，目前已可正常使用，欢迎各位投资者通过投资者交 流热线与公司联系，联系电话：028-84800886。 此次电话线路故障为广大投资者造成的不便，敬请谅解！ 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-079 航天智造科技股份有限公司 关于公司电话线路恢复的公告 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 7 日 1 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-078 公司将尽快解决上述电话线路故障问题，并在线路恢复后及 时履行相关信息披露义务。此次电话线路故障为广大投资者造成 的不便，敬请谅解！ 特此公告。 2024 年 11 月 5 日 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日因电 话线路故障，投资者热线无法接通，各位投资者可通过电子邮箱 方式与公司联系，邮箱地址为：htzz@aimtcl.com。 1 航天智造科技股份有限公司董事会 航天智造科技股份有限公司 关于公司电话线路故障的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Group 1: Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 5.496 billion yuan, an increase of 30.21% year-on-year [2] - The net profit attributable to the parent company was 536 million yuan, reflecting a significant growth of 120.77% year-on-year [2] - The automotive parts business experienced substantial growth, benefiting from the overall positive trend in the automotive industry [2] Group 2: Market Trends and Industry Insights - In the automotive market, passenger car production and sales reached 18.643 million and 18.679 million units respectively, with year-on-year growth of 2.6% and 3% [1] - The natural gas production for the first nine months of 2024 was 183 billion cubic meters, showing a year-on-year increase of 6.6% [2] - The global smartphone shipment for the same period rose by 6%, totaling 890 million units, indicating a recovery in the consumer electronics market [2] Group 3: Strategic Initiatives - The company is focusing on its core business and enhancing operational efficiency while maintaining continuous performance growth [3] - Plans for value management include improving information disclosure and maintaining good communication with investors [3] - The company is exploring opportunities in the commercial aerospace sector, leveraging its core competencies and strategic positioning [3] Group 4: New Energy Vehicle Strategy - The automotive parts business is aligning with the trends of new energy vehicles, emphasizing innovation in interior and exterior components [4] - The company has strengthened partnerships with leading new energy vehicle manufacturers, including BYD and Geely, and is a supplier for vehicles equipped with Huawei's intelligent driving system [4]