2025 年 8 月 25 日，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》。为使投资者 全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告》以及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-060 航天智造科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅！ ...

一、制度修订情况 结合公司治理结构调整以及相关监管规则修订的情况，公 司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订的制度情 况如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要股东会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 控股子公司管理规定 | 适应性修订 | 否 | | 2 | 防范控股股东及其他关联方 资金占用管理办法 | 适应性修订 | 否 | | 3 | 董事会秘书工作细则 | 适应性修订 | 否 | | | 董监高持股及变动管理规定 | 适应性修订，删除监事相关 内容后，名称调整为"董事 和高级管理人员持股及变动 | 否 | | 4 | | | | | | | 管理规定" | | | 5 | 投资者关系管理办法 | 适应性修订 | 否 | 上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-063 航天智造科技股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误 ...

航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 26 日 航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人罗传光、主管会计工作负责人徐万彬及会计机构负责人(会计 主管人员)张润东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成 本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的 风险和应对措施"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请 投资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2025-058 航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-057 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事罗传光先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、张云飞和 邹华维，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长并调整董事会战 略与 ESG 委员会成员的议案》 选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本 ...

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-056 航天智造科技股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间为：2025年8月22日下午14:30，会 议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2025年8月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日 9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉 驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合 的方式。 1 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事彭建清先生。 1. 通过 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 法律意见书 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意 见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责 ...

航天智造最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入21.55亿元、同比增长13.66%，归属净 利润1.86亿元，同比增长11.30%，扣非净利润1.78亿元，同比增长20.81%，流动比率1.924、速动比率 1.534、资产负债率40.46%。 天眼查商业履历信息显示，航天智造科技股份有限公司，成立于2005年，位于保定市，是一家以从事化 学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本84541.0111万人民币，实缴资本48311.975万人民 币。公司法定代表人为陈凡章。 金融界消息 截至2025年8月14日收盘，航天智造（300446）报收于18.1元，下跌2.16%，换手率5.93%， 成交量18.49万手，成交金额3.37亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出4713.03万元，占比成交额13.99%。其中，超大单净流出2257.30万 元、占成交额6.7%，大单净流出2455.73万元、占成交额7.29%，中单净流出流出967.08万元、占成交额 2.87%，小单净流入5680.10万元、占成交额16.86%。 通过天眼查大数据分析，航天智造科技股份有限公司共对外投资了6家企业，参 ...

Group 1 - The high-speed rail concept sector rose by 1.36%, ranking 9th among concept sectors, with 104 stocks increasing, including Jin Ying Heavy Industry which hit a 20% limit up [1] - Notable gainers in the high-speed rail sector included Shanghai River Intelligent (up 23.73%), Huaguang New Materials (up 16.82%), and Aerospace Intelligent Equipment (up 10.64%) [1] - The sector saw a net inflow of 1.599 billion yuan from main funds, with 71 stocks receiving net inflows, and 7 stocks exceeding 100 million yuan in net inflows [2] Group 2 - The top net inflow stock was Shanghai River Intelligent, with a net inflow of 840 million yuan, followed by Yingweike (691 million yuan) and Ningbo Dongli (258 million yuan) [2] - The net inflow ratios for Ningbo Dongli, Guodian Nanzi, and Guotong Shares were 40.26%, 26.42%, and 26.22% respectively [3] - The trading volume for Shanghai River Intelligent was 26.26%, while Jin Ying Heavy Industry had a trading volume of 8.83% [3][4]

Core Viewpoint - The resignation of Chairman Chen Fanzhang from Aerospace Intelligent Manufacturing (航天智造) raises questions about the company's leadership stability and future direction, especially after a significant stock price increase during his tenure [1][2]. Group 1: Company Leadership Changes - Chairman Chen Fanzhang resigned due to work adjustments, effective immediately, and will not hold any position in the company post-resignation [1]. - Chen's tenure lasted less than two years, with a planned end date of August 27, 2026, indicating an early departure [2]. - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting on August 22 to discuss the election of a new director [1]. Group 2: Stock Performance and Market Reaction - During Chen's leadership, the stock price of Aerospace Intelligent Manufacturing increased by 51.28% [2]. - Following a series of institutional investigations in May, the stock price began to decline, raising concerns among investors about Chen's performance [2]. Group 3: Company Background and Transformation - Aerospace Intelligent Manufacturing, formerly known as Baoding Lekai New Materials Co., was established in February 2005 and focuses on high-performance materials and engineering services [3]. - The company underwent a significant asset restructuring starting in January 2022, culminating in a name change to Aerospace Intelligent Manufacturing in October 2023 [3]. - The restructuring involved a total transaction value of 3.3 billion yuan and raised 2.1 billion yuan in supporting funds, significantly increasing the company's market value from over 2 billion yuan to more than 13 billion yuan [3]. Group 4: Financial Performance - In 2023, the company reported revenue of 5.86 billion yuan, a year-on-year increase of 20.1%, and a net profit attributable to shareholders of 423 million yuan, up 61.36% [3]. - For 2024, projected revenue is expected to grow by 32.78% to 7.78 billion yuan, with net profit anticipated to rise by 87.02% to 792 million yuan [3][4]. Group 5: Business Focus - Aerospace Intelligent Manufacturing is focused on three main areas: high-performance electronic functional materials, automotive interior and exterior design and manufacturing, and oil and gas equipment engineering services [4]. - The automotive interior segment accounts for nearly 60% of the company's revenue [4].

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-053 航天智造科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 董事。 本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云 飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、 屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （二）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第三次临时股 东会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2025 年度第三次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www ...