航天智造科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 29 日 航天智造科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 立信审字（2025）第 ZG23711 号 | | 注册会计师姓名 | 张军书、郑瑞 | 审计报告正文 航天智造科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作情 况、财务情况、关联交易情况等公司重大事项的决策程序 和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东 权益。现将2024年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024年度监事会共召开了四次会议，会议的组织、召 开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议 具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第七次会议 | 2024年4月1日 | | 目的议案 | 1.关于终止、调整部分募投项目及新增募投项 | | 第五届 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度 规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范 公司运作，持续推进公司核心工作。下面就 2024 年度主要工 作做以下报告： 一、公司生产经营总体情况 （一）经营业绩实现较大增长 2024 年，在全球经济疲软的形势下，公司管理层带领全 体干部职工铆足干劲开拓市场、精益求精提升管理、千方百 计攻坚克难，推进经营业绩逆势上涨。主要财务指标如下表： 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,780,709,216.87 | 5,860,035,816.33 | 32.78% | | 营业利润 | 952,438,175.70 | 580,654,346.88 | 64.03% | | 利润总额 | 952,215,360.46 | 588,277,825.08 | 61.86% | | 归属 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-027 航天智造科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，2024 年度拟计 提资产减值准备 5,099.32 万元，分别占公司 2023、2024 年度经 审计的归属于上市公司股东的净利润的 12.05%、6.44%。具体情 况如下： 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等 以预期信用损失为基础进行减值会计处理。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进 行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 1 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预 测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同 应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-020 航天智造科技股份有限公司 关于拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 暨关联交易的议案》，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁回避表决，经非关联董事一致通过。此项交易尚需获得股东 大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1. 航天财务公司基本情况 企业名称：航天科技财务有限责任公司 法定代表人：史伟国 2. 关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航 天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航天 财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。 3. 审议情况：2025 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会独 立董事专门会议第三次会议，一致同意将本事项提交董事会审议； ...

航天智造科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG23717 号 目录 涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2 页 关于航天智造科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG23717 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们审计了航天智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG23711 号的【无保留 意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》】的相关规定编制了后附的贵公司 2024 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-025 航天智造科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 3 （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况 关联 交易 类别 关联人 关联交易内 容 实际金额 （万元） 预计金额 （万元） 实际发 生额占 同类业 务比例 （%） 实际发生 额与预计 金额差异 （%） 披露日 期及 索引 向关 联人 采购 商 品、 接受 劳务 中国航天科 技集团有限 公司及其所 属公司 采购商品、 接受劳务 6,749.48 10,630.00 59.70% -36.51% 2024 年 4 月 23 日 《关于 2024 年度日 常关联 交易预 计情况 的公 告》 （公告 编号： 2024- 032） 其中：航 天新商务信 息科技有限 公司 采购商品 2,412.77 2,390.00 21.34% 0.95% 其中：重 庆航天工业 有限公司 采购商品 857.19 3,600.00 7.58% -76.19% 其中：四 川航天天盛 装备科技有 限公司 接受劳务 1,354.24 1,830.00 11.98% -26.00% 武汉燎原模 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-028 航天智造科技股份有限公司 关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、 部分延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂 缓实施、部分延期的议案》。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特 定 对 象 发 行 股 票 179,487,179 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元 （含验资 ...

航天智造科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查现任三名 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维提交的独立性自查报告及其任 职经历等信息，就其独立性情况进行了评估并出具如下意见： 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 1 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-021 航天智造科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司 向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元 （含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资 金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验 字（2023）第 110C000532 号）。 公司对募集资金实行专户管理，并与独立财务顾问、商业银 行签订了《募集资金三方监管 ...