航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 21 日，向全体监事发出了《航天智造科技股份有限 公司第五届监事会第十一次会议通知》，会议于 2025 年 1 月 27 日下午 15:00 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。出席现场会议的监事有张亚、苏志革，以通讯方 式出席会议的监事有汪玉婷、黄亚、王良文。会议对通知所列议 案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-004 航天智造科技股份有限公司 关联监事张亚、汪玉婷、黄亚回避表决。 表决结果：赞同票为 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-006 航天智造科技股份有限公司 关于子公司成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）在募投项 目"成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项 目"建设过程中，通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包 单位，公司关联方四川航天建筑工程有限公司（以下简称"航天 建筑"）作为项目联合体牵头人中标，从而形成关联交易。具体 情况如下： 一、关联交易概述 1. 交易内容：航天模塑近期通过公开招标方式，选择"成都 航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目"的设 计施工总承包单位。在履行相关法定程序和公示后，确定航天建 筑（联合体牵头人）、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（联 合体成员）为中标单位，中标价格为 31,749.4 万元（其中设计费 206 万元，工程建设费 31,543.4 万元）。 二、关联方基本情况 1. ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-003 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，聘任徐万彬先生担任副总经理职务， 1 岗位包含 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-005 航天智造科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐万彬，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士研究生，工程师，中共党员。历任成都航天模塑股份有 限公司经营管理部部长助理、副部长，董事会秘书、经营投资部 部长（兼），董事会秘书、总经理助理、战略发展部部长（兼）、 证券部部长（兼），副总经理、财务总监、董事会秘书、战略发 展部部长（兼）、证券部部长（兼），四川航天技术研究院发展计 划部副部长，现任公司财务总监兼董事会秘书、总法律顾问、首 席合规官。 徐万彬先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其 他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定 ...

资金面上，该股今日主力资金净流入289.01万元，近5日资金净流出1065.10万元。 （数据宝） 通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比60.98%，股 价发布当日股价涨停的有8家。 预告发布后5日股价上涨的占比70.73%。 航天智造（300446）1月15日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为7.20亿元~8.60亿元，净利润 同比增长70.08%~103.15%。 证券时报•数据宝统计显示，航天智造今日收于16.35元，下跌0.43%，日换手率为3.24%，成交额为1.65 亿元，近5日上涨4.74%。 ...

财联社1月15日电，航天智造公告，公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为7.2亿元至8.6亿 元，比上年同期增长70.08%至103.15%。 公司表示，业绩增长主要得益于重大资产重组完成后，公司明确了"航天+"与"智能制造"的产业主线， 经营业绩保持较快速度增长。 2024年汽车零部件板块业绩增长明显，带动公司整体营业收入同比增长超30%。 同时，公司通过精细化管理、技术升级等措施，成本费用控制良好，高附加值产品占比提升，从而推动 了业绩的较快增长。 ...

航天智造科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 股东国调二期协同发展基金股份有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 9 月 12 日披露了《关于持股 5%以上的股东减持公司股 份的预披露公告》，国调二期协同发展基金股份有限公司（以下 简称"国调二期"）计划自减持预披露公告之日起十五个交易日 后的三个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过8,454,101 股（占本公司总股本比例 1.00%）。 公司于 2024 年 10 月 17 日披露了《关于持股 5%以上的股 东减持至 5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》和 《简式权益变动报告书》，国调二期于 2024 年 10 月 15 日通过集 中竞价方式减持公司股份 464,600 股，持有公司股份数减少至 42,270,442 股，占公司总股本的 4.999992%，不再是公司持股 5% 以上股东。 公司于 2025 年 1 月 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-088 航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | 现场 ☐ 网上 | ☐ 电话会议 | | 参与单位名称及人员 姓名 | 方正证券 银河基金 金寿鹏 | 刘明洋、黄凯伦、张世朴 | | 时间 | 2024年12 月25日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表 | 苏志革先生 | | | 投资者关系 陈可欣女士 | | | | 1. | 公司与造车新势力的合 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2312 号 致：航天智造科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天智造科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年度第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于 航天智造科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书》（以 下 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-087 航天智造科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月20日下午14:30，会 议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2024年12月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月20 日9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。 会议的召集、召开符合《中华 ...