证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-054 航天智造科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选董事情况 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》 的有关规定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名罗传光先生 为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日 起至本届董事会任期届满之日止。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》 ，现将相关情况公告如下： 一、董事长辞职情况 公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事 及董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人职务，并不 再担任公司法定代表人，原定任期至 2026 年 8 月 27 日。陈凡 章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 陈凡章先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，航天智造发布公告称，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 补选公司董事的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月4日晚间，航天智造（300446）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年度第 三次临时股东会。本次股东会将审议《关于补选公司董事的议案》。 ...

Core Viewpoint - The company, Aerospace Intelligent Manufacturing, clarifies that its civil explosive business primarily involves the manufacturing and sales of oil-related explosives, which are not currently used in tunnel blasting operations [1] Group 1: Business Operations - The company's products are designed for oil well blasting, which requires them to withstand harsh conditions such as high temperature and pressure, and corrosive environments [1] - The main objectives of oil well blasting are to increase production and facilitate special operations, differing from the objectives of tunnel blasting [1] Group 2: Technical Differences - Tunnel blasting requires precise timing and proper arrangement of explosives to control the blasting force for accurate rock fragmentation and profile shaping [1] - The operational difficulties and purposes of oil well blasting and tunnel blasting are distinct, highlighting the specialized nature of each type of explosive application [1]

Group 1 - The company, Aerospace Intelligent Manufacturing, announced the convening of its 19th board meeting on August 4, 2025, to discuss the proposal for the re-election of directors [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: automotive parts account for 90.0%, oil and gas equipment for 7.01%, and high-performance functional materials for 2.99% [2]

Core Viewpoint - The chairman of Aerospace Intelligent Manufacturing, Chen Fanzhang, has resigned from his positions due to work adjustments, effective immediately, and will no longer hold any role in the company [1] Group 1 - Chen Fanzhang applied for resignation from the positions of director, chairman, and member of the board's strategic and ESG committee, as well as the convener of the committee [1] - His original term was set to end on August 27, 2026 [1] - Following his resignation, he will not hold any position within the company [1]

公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事 及董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人职务，并不 再担任公司法定代表人，原定任期至 2026 年 8 月 27 日。陈凡 章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 陈凡章先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 陈凡章先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数， 不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈凡章先生的辞 职自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-054 航天智造科技股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-055 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十九次会议决定于 2025 年 8 月 22 日下午 14:30 召开 2025 年度第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东会届次：2025 年度第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 九次会议审议通过，决定召开 2025 年度第三次临时股东会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区） 航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。 8. 出席对象： （1） ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-053 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体 董事。 本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云 飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、 屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事 1 会提名委员会审核，决定提名罗 ...

Core Viewpoint - The resignation of the chairman Chen Fanzhang will not affect the normal operation of the board of directors [1] Group 1: Resignation Details - Chairman Chen Fanzhang has resigned from his position and all other roles within the company due to work adjustments [1] - After his resignation, he will no longer hold any position within the company [1] Group 2: Board Operations - The board of directors convened a meeting on August 4, 2025, to review and approve the proposal for the election of a new director [1] - Luo Chuangguang, currently the deputy director of Sichuan Aerospace Technology Research Institute, is proposed as the new director candidate [1] - Luo Chuangguang does not hold any shares in the company and has no related party relationship with the company [1] Group 3: Upcoming Meetings - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting on August 22, 2025, to review the election of the new director [1] - Following the completion of the election, a new chairman will be elected [1]