证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-049 南京全信传输科技股份有限公司 孔昕，男，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权， 本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 2019 年 8 月加入南京全信传输科技股份有限公司，从事证券事 务、投资者关系管理等工作。 孔昕先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。 其联系方式如下： 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月十二日 办公电话：025-83245761 办公传真：025-52777568 电子邮箱：kog2019@126.com 办公地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 附件：孔昕简历 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第六届董事会十六次会议，审议通过了《关于聘任 公司 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-047 方婷婷女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。 公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘 书开展工作。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 南京全信传输科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会近 日收到公司证券事务代表方婷婷女士提交的辞职申请，方婷婷女士因 个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何 职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-046 南京全信传输科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购 股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购股份实 施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日披露在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 京全信传输科技股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号： 2024-011）和《南京全信传 ...

本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购 方案的规定。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-045 南京全信传输科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购 股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购股份实 施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日披露在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 京全信传输科技股份有限公 ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 22 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会十五次会议通过了《关于为全资子公司 申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信 光电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不 超过人民币 8,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：交通银行股 份有限公司 2,000 万元；南京银行股份有限公司 1,000 万元；北京银 行股份有限公司1,000 万元；中国邮政储蓄股份有限公司1,000 万元； 宁波银行股份有限公司 1,000 万元；中国银行股份有限公司 1,000 万 元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于为 全资子公司申请银行授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。 证券 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-043 南京全信传输科技股份有限公司 公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 5 日实施完毕，根据公 司回购股份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由 不超过人民币 14 元/股（含）调整为不超过人民币 13.93 元/股（含）， 回购价格调整起始日为 2024 年 6 月 5 日（权益分派除权除息日）。 具体 内 容详 见 公司 于 2024 年 5 月 28 日披 露 于 巨潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购 股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况 公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-042 南京全信传输科技股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 购专用证券账户。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他事项说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回 购期限内根据市场情况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回 购事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技 ...

1、调整前回购股份价格上限：14 元/股 2、调整后回购股份价格上限：13.93 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 5 日（权益分 派除权除息日） 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-041 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集合竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购 股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购股份实 施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-040 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本 为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.66 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余 未分配利润结转至以后年度分配。以截至 2023 年 12 月 31 日公司总 股本312,310,375股为基数测算，共计派发人民币20,612,484.75 元。 若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配 总金额进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024年5月22日下午14:00时，本次股东大会现场会议如期在南京市鼓楼区清 江南路18号5幢13楼总部会议室召开。本次股东大会通过深交所交易系统和深交所 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月22日，其中：①通过深交所交易 系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15—9：25和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月22 日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相 关股东提供了网络投票安排。 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 ...