南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并进 行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自身的法律专业优势，积极关注和参与 公司的重要决策事项，为公司的内部控制、经营管理、战略发展等工作提 出了意见和建议。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋亚辉，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，南京大学法学 院教授、博导，第十届全国杰出青年法学家，教育部青年长江学者（2020）， 任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事， 江苏省法学会经济法学研究会副会长，主要研究经济法、公司法。201 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-024 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 133,517,137.26 元（合并报表），母 公司 2023 年度实现净利润 97,947,755.50 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 807,990,287.56 元，资本公积为 787,368,218.22 元，盈余公积为 113,278,395.36 元；母公司报表未 分配利润为 690,166,971.00 元，资本公积为 833,936, ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-032 南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十五次会议决定于2024年5月22日（星期三）召开公司2023年年 度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 （2）网络投票时间：2024年5月22日，其中： 2、股东大会的召集人：第六届董事会十五次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司 董事会召集。 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 1:00-3:00； 3、会议召开的合法、合规性： ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 5、会议召开方式： ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-028 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议审议通过了《关于为全 资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司为上述总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责 任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板股票上市规则》）《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，公司为资产负债率超过 70%的全资 子公司提供担保，可以豁免提交股东大会审议。公司已为上述担保申 请豁免提交股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：南京全信光电系统有限公司 2、成立日期：2010 年 5 月 18 日 3、住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 座 4 楼 4、法人代表 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南京全信传输科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 南京全信传输科技股份有限公司 首席合伙人：郭澳 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 天衡经审计的最近一个会计 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日 常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需求，公司向关联方南京起源信息 技术有限公司（以下简称"起源信息"）采购其技术软件产品，并向 其提供办公场所租赁。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-030 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司预计 2024 年度与关联方起源信息关联交易额度不超过人民 币 2,301.91 万元，公司 2023 年度日常性关联交易实际发生总金额为 人民币 1,242.99 万元。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议已就本次 关联交易事项进行了讨论，全体独立董 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-015 南京全信传输科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二〇二四年四月二日 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 购专用证券账户。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他事项说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回 购期限内根据市场情况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回 购事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集合竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6 ...

南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十四次会议决议公告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-016 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯会议的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议 由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 二〇二四年四月二日 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用及资金成本， 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，拟使 用不超过人民币 8 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-017 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二日 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持， 一致通过了如下议案： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本， 满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信传 输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新 股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民 币 6,000,000.00 元后，金额为人民币 313,999,9 ...