根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南京全信传输科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 南京全信传输科技股份有限公司 首席合伙人：郭澳 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 天衡经审计的最近一个会计 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日 常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需求，公司向关联方南京起源信息 技术有限公司（以下简称"起源信息"）采购其技术软件产品，并向 其提供办公场所租赁。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-030 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司预计 2024 年度与关联方起源信息关联交易额度不超过人民 币 2,301.91 万元，公司 2023 年度日常性关联交易实际发生总金额为 人民币 1,242.99 万元。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议已就本次 关联交易事项进行了讨论，全体独立董 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-015 南京全信传输科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二〇二四年四月二日 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 购专用证券账户。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他事项说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回 购期限内根据市场情况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回 购事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集合竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6 ...

南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十四次会议决议公告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-016 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯会议的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议 由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 二〇二四年四月二日 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用及资金成本， 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，拟使 用不超过人民币 8 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-017 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二日 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持， 一致通过了如下议案： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本， 满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信传 输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新 股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民 币 6,000,000.00 元后，金额为人民币 313,999,9 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-018 南京全信传输科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。现 将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核 准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后，金 额为人民币 313,999,991.20 元。 ...

一、回购股份进展情况 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-014 南京全信传输科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集合竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购 股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购股份实 施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日披露在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 京全信传输科技股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号： 2024- ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-012 南京全信传输科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈祥楼 | 147,788,400 | 47.32 | | 2 | 杨玉梅 | 6,953,100 | 2.23 | | 3 | 南京全信传输科技股份 有限公司－第 1 期员工 持股计划 | 2,250,000 | 0.72 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 1,553,619 | 0.50 | | 5 | 张春来 | 1,060,000 | 0.34 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 杜运志 | 1,022,000 | 0.33 | | 7 | 袁圆 | 1,009,700 | 0.32 | | 8 | 杨丽敏 | 825,600 | 0.26 | | 9 | 南方天辰（北京）投资管理有限公司 －南方天辰景丞价值精选 5 期私募 | 785,600 | 0.25 | | ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-013 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟使用公司 自有资金以集合竞价交易方式回购部分公司股份，用于员工持股计划 或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含）， 不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含）， 具体回购金额及回购股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况 为准。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起 十二个月内。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，逐项审 议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 购专用证券账户。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，现将相关内容公告如下： 一、股份回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的及用途 1、回购股份的目的 南京全信传输科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事 ...