证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-039 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议事项，经参加本次股 东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过； 5、本次股东大会对议案 7 事项表决时，关联股东已回避表决。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼 总部会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。 6、会议召开的合法、合规性：2023 年年度股 ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-038 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《南京全信 传输科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-032）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2023年年 度股东大会有关事项再次提示如下： 2、股东大会的召集人：第六届董事会十五次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司 董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2023年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5 ...

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回 购专用证券账户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购 股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购股份实 施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日披露在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 京全信传输科技股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号： 2024-011）和《南京全信传输科技股份有限公司回购报告书》（公告 编号：2024-0 ...

天衡专字(2024)00501 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00501 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体 股东认真负责的原则，依法独立行使职权，对公司主要经营活动、财 务状况、募集资金使用以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，保证公司的规范运作和健康发展，切实维护公司利益 和广大中小投资者权益。现将监事会 2023 年度主要工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开情况如下： | 序 | 会议公告刊登的 | 会议届次 | 召开日期 | 号 | 指定网站查询索引 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 巨潮资讯网 | 1 | 第六届监事会四次会议 | 2023 | 年 | 01 | 月 | 06 | 日 | www.cninfo.com.cn | | 巨潮资讯网 | 2 | 第六届 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：全信股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周海兵 联系电话：021-68826801 | | | | | 保荐代表人姓名：张昊 联系电话：021-68826801 | | | | | 现场检查人员姓名：周海兵 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 1 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （2）查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （3）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | | （4）核查董监高变动资料及相关公告；核查股东持股情况；核查控股股东及实际控制人的其他投资情 | | | | | ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-031 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15：00 至 17：00 时，在 全景网举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长陈祥楼先生，董事、 总裁何亮先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书孙璐女士，独立董事 许敏先生，保荐代表人周海兵先生。 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生产经营及 资金需求，董事会同意公司 2024 年度向各银行申请总额不超过 8.83 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业 务、保函、国内信用证、票据池业务、供应链金融等各类银行业务， 授信期限有效期为 1 年。具体情况预计如下： 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-027 南京全信传输科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万元； （5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 7,000 万 元； （6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 11,000 万元； 元； （2）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 8,000 万元； （3）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 12 ...