证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-010 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十三次会议决议公告 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会十三次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司股份回购方案的议案 与会董事逐项审议了本次股份回购方案的主要内容，表决结果如 下： （一）回购股份的目的及用途 1、回购股份的目的 2、回购股份的用途 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投 资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2024-011 南京全信传输科技股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：人民币普通股（A 股）； 2、拟回购股份的用途：员工持股计划或股权激励； 3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 3000 万元（含）， 不超过人民币 6000 万元（含）； 4、拟回购价格：不高于 14 元/股，该价格为不高于公司董事会 审议通过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购资金来源：公司自有资金； 6、相关股东减持计划：公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东未来六个月内暂无减持公司股份的计划。上述主体如未来 有减持计划，将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 的有关规定进行并履行信息披露义务。 7、相关风险提示：（1）本次回购股份的价格上限为 14 元/股， 若未来资本市场发生重大变化导致公司股票价格持续超出回购价格 上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险； （2 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-008 南京全信传输科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的函的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先 生《关于提议回购公司股份的函》。陈祥楼先生提议公司以自有资金 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投 资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价 值的合理回归，并进一步完善公司长效激励机制，促进公司健康、稳 定、可持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回 购的公司股份将在未来适宜时机用于注销减少注册资本、股权激励或 员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-007 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第三个限售期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售的限制性股票数量为 281,565 股，占总股本的 0.0902%；本次实际可上市流通的限制性股票数量为 281,565 股，占 总股本的 0.0902%。 2、本次申请解除股份限售的股东人数为 14 人。 3、本期限制性股票上市流通日为 2024 年 2 月 5 日。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解 除限售条件成就的议案》，一致同意按照《南京全信传输科技股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》）的相关规定就 14 名激励对象预留 授予的限制性股票办理第三 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-005 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十二次会议决议公告 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的议案 经审核，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 的第三个限售期解除限售条件已经成就。同时公司监事会对预留授予 激励对象名单中 14 名激励对象进行了核查后认为：14 名激励对象均 符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，同意公司按 2020 年限制性股票激励计 划相关要求办理相应的解除限售手续。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有 限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三 个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-006）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-006 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解 除限售条件成就的议案》，一致同意按照《南京全信传输科技股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》）的相关规定就 14 名激励对象预留 授予的限制性股票办理第三期解除限售事宜，本次可申请解除限售并 上市流通的限制性股票数量为 281,565 股，占公司目前股本总额的 0.0902%。具体内容如下： 一、2020 年限制性股票激励计划概述 1、2020 年 4 月 3 日，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案获公司第五届董事会五次会议审议 ...

公司简称：全信股份 证券代码：300447 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票 第三个限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）预留授予限制性股票第三个限售期解除限售条件的达成情况说明 9 | | | （二）关于公司 2020 | 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限 | | 售期解除限售的股票数量 11 | | | （三）结论性意见 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、全信股份：指南京全信传输科技股份有限公司（含下属子 公司）。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-004 南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会十二次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的议案 经核查，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第三个限售期所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效 考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《2020 年限制性股 票激 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 关于 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第三期解除限售相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 9 层 电话：021-68871787 传真：021-68869563 二零二四年一月 释义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 | 公司/全信股份 | 指 | 南京全信传输科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京浩天（上海）律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励 | | 励计划 | | 计划（草案）》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的锁定期，在达到 | | 限制性股票 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售并流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得限制性股票的人员 | | 本次解除限售 | 指 | 本激 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司 2024年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大 会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的 相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事 ...