南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人孙璐及会计机构负责人(会计主 管人员)刘拂尘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、市场竞争加剧的风险 随着国家国防军工战略深度推进，信息化、智能化、数字化等技术创新 持续，军工行业竞争格局日益激烈，虽然公司从事军工业务二十余年，在多 个军工领域具备一定的技术和市场优势，但如果公司不能巩固已有产品技术、 质量与服务优势，并持续有效地开 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：全信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周海兵 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：张昊 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-026 南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、向特定对象发行募集资金 (一) 募集资金基本情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第六届董事会十一次会议、第 六届监事会十一次会议以及 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，基于 此事项，公司根据相关法规的要求及股东大会授权，为新设募投项目 在"南京银行股份有限公司南京分行"开设募集资金专项账户，并与 国金证券股份有限公司、开设募集资金专项账户的银行签署《募集资 金三方监管协议》，同时 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-020 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十五次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专 人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》 规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份 有限公司 2023 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求，于2024年4月1日对全信股 份的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员 进行了2023年度培训。现将培训情况汇报如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024年4月1日 2、培训方式：现场及远程授课与自学相结合的方式 3、培训地点：公司会议室 4、培训对象：公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层及以 上管理人员等相关人员 二、培训内容 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及其他有关规则、指引 及备忘录等，围绕上市公司规范运作、控股股东和上市公司董监 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-035 南京全信传输科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 名称：南京全信传输科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320100730567068P 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2001 年 09 月 29 日 注册资本：31231.0375 万人民币 住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 南京全信传输科技股份有限公司 (以下简称"公司") 依据未来 战略发展需要，结合在 FC 网络领域已取得的技术优势，统筹智能网 卡、FC 网络和接口计算等方面的整体资源和投入，进一步优化公司 管理架构，快速响应客户需求，提高运营效率，于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公 司的议案》，同意吸收合并全资子公司上海赛治信息技术有限公司（以 下简称"上海赛治"）。本次吸收合并完成后，上海赛治的独立法人资 格将被注销，其全部资产、负债 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并进 行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自身的法律专业优势，积极关注和参与 公司的重要决策事项，为公司的内部控制、经营管理、战略发展等工作提 出了意见和建议。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋亚辉，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，南京大学法学 院教授、博导，第十届全国杰出青年法学家，教育部青年长江学者（2020）， 任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事， 江苏省法学会经济法学研究会副会长，主要研究经济法、公司法。201 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-024 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 133,517,137.26 元（合并报表），母 公司 2023 年度实现净利润 97,947,755.50 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 807,990,287.56 元，资本公积为 787,368,218.22 元，盈余公积为 113,278,395.36 元；母公司报表未 分配利润为 690,166,971.00 元，资本公积为 833,936, ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-032 南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十五次会议决定于2024年5月22日（星期三）召开公司2023年年 度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 （2）网络投票时间：2024年5月22日，其中： 2、股东大会的召集人：第六届董事会十五次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司 董事会召集。 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 1:00-3:00； 3、会议召开的合法、合规性： ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 5、会议召开方式： ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-028 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议审议通过了《关于为全 资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司为上述总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责 任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板股票上市规则》）《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，公司为资产负债率超过 70%的全资 子公司提供担保，可以豁免提交股东大会审议。公司已为上述担保申 请豁免提交股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：南京全信光电系统有限公司 2、成立日期：2010 年 5 月 18 日 3、住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 座 4 楼 4、法人代表 ...