南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并进 行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自身的财务专业优势，积极关注和参与 公司的重要决策事项，为公司的内部控制、经营管理、战略发展等工作提 出了意见和建议。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许敏，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士， 三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学"协 同创新与产业发展研究中心"主任、"公司财务与技术创新研究所"所长。 担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事， 江 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-036 南京全信传输科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地 产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提 信用减值准备和资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额 本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货， 2023 年度计提信用减值准备 15,714,608.84 元，计提资产减值准备 2,986,977.50 元，转回或转销存货跌价准备 1 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-029 南京全信传输科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印 发的《准则解释第 17 号》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-025 南京全信传输科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会 议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚 需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收 入总额为 61,472.84 万元，其中审计业务收入为 55,444.33 万元，证 券业务收入 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：全信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周海兵 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：张昊 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,036,509,218.43, a decrease of 5.05% compared to ¥1,091,658,506.36 in 2022 [25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥133,517,137.26, down 29.44% from ¥189,225,796.36 in 2022 [25]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.4289 in 2023, a decrease of 29.73% from ¥0.6104 in 2022 [25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,921,552.35, down 30.42% from ¥180,969,346.69 in 2022 [25]. - The company reported a significant decrease in revenue from the Southwest region, which fell by 34.61% to CNY 276,321,476.58, while revenue from the East China region increased by 20.84% to CNY 232,500,767.96 [54]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,036,509,218.43, a decrease of 5.05% compared to the previous year, primarily due to intensified competition in high-performance transmission cables and components, leading to a decline in sales volume and some new industry orders not being delivered in bulk [53]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth [118]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20% [164]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥135,506,340.16, a 165.91% increase from -¥205,583,701.20 in 2022 [25]. - Operating cash inflow increased by 29.57% to ¥1,049,974,510.71, driven by higher cash collections and bill maturities [68]. - Investment cash inflow surged by 189.34% to ¥22,277,536.90, primarily from the recovery of investment funds [68]. - The company has committed to invest 3,560 million in the smart network card project, with no investment realized yet [78]. - The company plans to repurchase shares using self-owned funds, with a total repurchase amount not less than CNY 30 million and not exceeding CNY 60 million, at a price not exceeding CNY 14 per share [191]. Research and Development - The company has increased its investment in research and development, particularly in aerospace optical cables and new generation FC optical bus products, which have gained customer recognition and formed orders [44]. - The company is focusing on the development of 10G/25G intelligent Ethernet cards and TSN network products to maintain innovation in the network industry [37]. - R&D investment amounted to ¥88,990,140.01, representing 8.59% of operating revenue, an increase from 8.29% in 2022 [67]. - The company has filed 50 patent applications in 2023, including 35 invention patents, maintaining a leading position in specific product areas [48]. - The company is currently developing high-frequency low-loss stable phase cables to enhance market competitiveness [63]. Market Position and Strategy - The company emphasizes the need for continuous product development and market expansion to maintain its competitive edge in the increasingly fierce military industry [6]. - The military industry is expected to see a defense budget increase of 7.2% in 2024, which may benefit the company's market position [34]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments in new technologies and products [78]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 5% through process optimization [164]. - The company is actively pursuing new markets and product lines, with a focus on seven application areas to drive business growth [94]. Governance and Compliance - The board of directors held 8 meetings in 2023, ensuring efficient operations and prudent decision-making [106]. - The supervisory board also convened 8 times in 2023, effectively overseeing the compliance of directors and senior management [106]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations [108]. - The company has established a clear framework for evaluating and approving significant financial transactions, including share repurchase plans [128]. - The company has implemented a robust governance structure, enhancing operational efficiency and decision-making processes [127]. Risk Management - The company faces risks related to the cyclical nature of military equipment orders, which can affect business operations due to the complexity and uncertainty of development timelines [9]. - The company acknowledges the risk of further declines in gross margin if new product development does not proceed as planned amid economic downturns and industry pricing policies [8]. - The company is managing financial risks from long customer payment cycles and increasing accounts receivable by improving cash flow management and inventory control [100]. - The company is addressing cyclical risks associated with military orders by increasing R&D investments and expanding its product line to reduce reliance on a single market segment [98]. Employee and Talent Management - The company has a total of 256 technical personnel, which constitutes a significant portion of its workforce [131]. - The company plans to implement a training program focusing on industry knowledge, quality, safety, and new technologies to enhance employee competency [134]. - The company is focused on attracting and developing high-end talent, particularly in key business areas like connectors and next-generation networks, to build core technical capabilities [50]. - The company has established a performance-based compensation system that links salaries to operational financial indicators [132]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.66 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no stock dividends or capital reserve transfers [10]. - The company reported a cash dividend of RMB 0.66 per 10 shares, totaling RMB 20,612,484.75, which represents 100% of the total profit distribution amount [138]. - The company aims to communicate effectively with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals [163]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental management system and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [155]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including donations to help disadvantaged children [158]. - The company has a strong commitment to environmental protection, continuously improving its environmental governance capabilities [155].

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-026 南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、向特定对象发行募集资金 (一) 募集资金基本情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第六届董事会十一次会议、第 六届监事会十一次会议以及 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，基于 此事项，公司根据相关法规的要求及股东大会授权，为新设募投项目 在"南京银行股份有限公司南京分行"开设募集资金专项账户，并与 国金证券股份有限公司、开设募集资金专项账户的银行签署《募集资 金三方监管协议》，同时 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-035 南京全信传输科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 名称：南京全信传输科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320100730567068P 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2001 年 09 月 29 日 注册资本：31231.0375 万人民币 住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 南京全信传输科技股份有限公司 (以下简称"公司") 依据未来 战略发展需要，结合在 FC 网络领域已取得的技术优势，统筹智能网 卡、FC 网络和接口计算等方面的整体资源和投入，进一步优化公司 管理架构，快速响应客户需求，提高运营效率，于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公 司的议案》，同意吸收合并全资子公司上海赛治信息技术有限公司（以 下简称"上海赛治"）。本次吸收合并完成后，上海赛治的独立法人资 格将被注销，其全部资产、负债 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-020 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十五次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专 人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》 规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份 有限公司 2023 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求，于2024年4月1日对全信股 份的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员 进行了2023年度培训。现将培训情况汇报如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024年4月1日 2、培训方式：现场及远程授课与自学相结合的方式 3、培训地点：公司会议室 4、培训对象：公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层及以 上管理人员等相关人员 二、培训内容 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及其他有关规则、指引 及备忘录等，围绕上市公司规范运作、控股股东和上市公司董监 ...