证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-051 浩云科技股份有限公司 关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 和规范性文件及《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 5 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三十二月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 职责权限 3 | | 第三章 议事规则 4 | | 第四章 履职保障 4 | | 第五章 附则 5 | 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立 董事工作制度》《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浩云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度， 对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于续聘公司高级管理人员事项的独立意见 1.经审阅王汉晖先生的个人履历等资料，本次续聘的高级管理人员具备了相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》 第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条以及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，亦不是失信被执行人； 经审查，我们认为： 1.本次对外财务资助展期事项旨在最大程度上保障公司的利益，且尽力采取 了必要的风 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-047 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均 列席了本次会议。 2.审议通过了《关于公司对外提供财务资助展期的议案》。 本着最大限度保障公司利益的原则，结合深圳市润安科技发展有限公司（以 下简称"润安科技"）的经营现状，公司董事会同意将润安科技截至 2023 年 12 月 4 日尚欠公司的 2,793.50 万元人民币借款本金及 147.57 万元人民币借款利息 展期至 2025 年 12 月 31 日，其中：2023 年 12 月 31 日前 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-049 浩云科技股份有限公司 关于公司续聘高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 11 日召开了第 五届董事会提名委员会第三次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议、第五 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 经公司总经理雷洪文先生提名、第五届董事会提名委员会资格审核，第五届 董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘王汉晖先生为公司财务总监， 任期自 2024 年 1 月 3 日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附 件）。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的 独立意见》。 特此公告。 2023 年 12 月 11 日 附件：王汉晖先生简历 王汉晖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 9 月出生，大学本 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-050 1.截至 2023 年 12 月 4 日，借款人深圳市润安科技发展有限公司（以下简称 "润安科技"或"借款人"）尚欠出借人浩云科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"出借人"）借款本金 2,793.50 万元人民币（以下简称"万元"）及借款 利息 147.57 万元。经双方协商，借款期限由原定到期日 2023 年 12 月 31 日展期 至 2025 年 12 月 31 日。润安科技主要经营股东钟裕山以其直接和间接持有的润 安科技合计 42.4116%股权（已于前期质押予公司）对该债务承担无限连带担保 责任，同时润安科技控股股东贵州云达科技有限公司（以下简称"贵州云达"） 以其直接和间接持有的润安科技合计 51%股权对该债务承担连带责任担保，担 保期间均自最后一笔本金及利息还款期限届满之日起 2 年。 2.2023 年 12 月，各方已就上述对外提供财务资助展期事项签署《借款展期 合同》及《担保函》，其中《借款展期合同》经公司股东大会审议通过之日起生 效。本次外提供财务资助展期事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、 第五届董事会第 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-048 4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 浩云科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023年12月5日以电子邮件形式通知了全体监事。 2.本次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司对外提供财务资助展期的议案》。 经审查，本着保障公司利益的原则，结合深圳市润安科技发展有限公司 （以下简称"润安科技"）的经营现状，监事会同意公司将润安科技截至 2023 年 12 月 4 日尚欠公司的 2,793.50 万元人民币借款本金及 147.57 万元人民币借 款利息展期至 2025 年 12 月 31 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥69,510,696.75, a decrease of 24.48% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥23,174,720.44, representing a significant decline of 1,123.22% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥24,513,291.75, down 1,305.36% from the previous year[4] - Total revenue for Q3 2023 was CNY 273,872,718.23, a decrease of 3.5% from CNY 284,864,848.94 in Q3 2022[23] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 18,722,612.74, compared to a profit of CNY 10,950,144.96 in Q3 2022[24] - The total comprehensive income for the third quarter was -18,722,612.74 CNY, compared to 10,950,144.96 CNY in the previous period[25] - The basic earnings per share for the current period was -0.0264 CNY, down from 0.0170 CNY in the previous period[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,501,848,274.15, a decrease of 5.02% from the end of the previous year[4] - Total current assets decreased to CNY 965,370,921.54 from CNY 983,376,048.27, a decline of 1.1%[21] - Total liabilities decreased to CNY 70,017,175.45 from CNY 120,596,299.78, a reduction of 42%[22] - The total assets decreased to CNY 1,501,848,274.15 from CNY 1,581,297,758.79, a decline of 5%[22] - The company’s total equity decreased to CNY 1,431,831,098.70 from CNY 1,460,701,459.01, a reduction of 2%[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥66,693,048.58, an increase of 20.07% compared to the same period last year[4] - Cash inflows from operating activities totaled 250,311,768.51 CNY, a decrease of 2.5% from 255,571,409.82 CNY in the previous period[26] - Cash outflows from operating activities amounted to 317,004,817.09 CNY, down 6.5% from 339,010,453.72 CNY in the previous period[27] - The net cash flow from operating activities was -66,693,048.58 CNY, an improvement from -83,439,043.90 CNY in the previous period[27] - Cash inflows from investing activities were 141,977,681.49 CNY, a decrease of 24.5% from 188,297,291.99 CNY in the previous period[27] - The net cash flow from investing activities was 87,991,830.73 CNY, compared to -43,894,812.02 CNY in the previous period[27] - The net increase in cash and cash equivalents was 10,696,928.87 CNY, contrasting with a decrease of 141,092,748.24 CNY in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was 308,582,299.08 CNY, up from 261,749,283.75 CNY in the previous period[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,558[12] - The largest shareholder, Qiangjiang Mao, holds 28.59% of the shares, totaling 193,436,000 shares, with 95,969,999 shares pledged[12] - The company has a total of 186,579,127 restricted shares at the end of the reporting period, down from 198,940,852 shares at the beginning[13] - The company’s restricted shares include 147,412,950 shares held by Qiangjiang Mao, which are subject to management restrictions[13] - The company’s total number of restricted shares decreased by 12,361,725 during the reporting period[13] - The company’s major shareholders have engaged in share pledges, including a 34,000,000 share pledge extension by Qiangjiang Mao[14] Contracts and Revenue - The company confirmed revenue of RMB 55.68 million from a contract with the Beijing Public Security Bureau, with a total contract value of RMB 81.22 million[15] - The company has been awarded a contract for the Agricultural Bank of China Shanghai Branch's fire prevention monitoring project, with the contract signed in October 2023[17] - The company received a government subsidy of RMB 900,000 for its low-code IoT development platform project, with RMB 500,000 received to date[18] - The company has confirmed revenue of RMB 5.59 million from a project with the Xinji Municipal Committee, with a total contract value of RMB 10.16 million[16] Development and Expenditures - The company reported a significant increase in development expenditures, which rose by 431.61% to ¥8,686,488.12 due to increased investment in R&D projects[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 28,720,048.60, down 7.5% from CNY 31,016,055.21 in Q3 2022[24] Other Financial Metrics - The company experienced a 39.07% decrease in accounts payable, amounting to ¥27,385,405.48, due to reduced payable amounts for goods[10] - The company reported a 354.76% increase in fair value changes of financial assets, resulting in a gain of ¥1,076,280.03[10] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling CNY 332,869,191.02, compared to CNY 339,563,228.31 at the beginning of the year[21] - The third quarter report was not audited[28]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-046 浩云科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本 着谨慎性原则，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司资产进行 减值测试。以 2023 年 09 月 30 日为基准日，对 2023 年 1-9 月财务报告合并会 计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的规定，依据谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 09 月 30 日的应收票据、应收账 款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无 形资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-044 浩云科技股份有限公司 关于中标项目签署合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，有效 期至本合同项下双方权利义务履行完毕之日终止。 一、合同签署概况 2023 年 8 月，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）收 到国信招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为中国农业银行 上海市分行防电气火灾智能预警监测项目的中标人，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于收到中国农业银行上海市分行<中标通 知书>的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司与中国农业银行股份有限公司上海市分行（以下简称"农行上海 分行"或"甲方"）签署了《中国农业银行上海市分行防电气火灾智能预警监测 项目采购框架合同》（以下简称"合同"），约定公司为农行上海分行提供智能 用电监控模块、用电监控探测器（主机）含通讯、温度探测器等防电气火灾智能 预警监测项目设备及质保期后维 ...