证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-097 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月 30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2024年12月30日9:15—15:00。 7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。 二、本次股东大会的出席情况 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、本次股东大会的召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 15:00 3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室 4.会议主持人：董事长李柠先生 5.会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-096 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于出售银川地区智能监控资产的进展公告 截至本公告披露日，公司与中国移动宁夏公司已完成资产验收交接。 三、本次交易的目的和对公司的影响 本次交易为公司根据实际经营情况做出的审慎决定，通过转让标的资产，优 化资产结构，提高资产质量，提升公司经营质量和运营效率，增强公司持续盈利 1 能力和持续发展能力。本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响， 公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，最终数据以公司年度经 审计的财务报告数据为准。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司及全体股东合法利益的情形。 特此公告。 一、交易概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司""汉邦公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟出售银 川地区智能监控资产的议案》，为优化公司资产结构和资源配置、降低经营风险、 实现高质量发展，公司拟向中国移动通 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-095 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年12月13日召 开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份 只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024 年 12 月 24 日 7.出席对象： 1 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，会 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-093 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会经核查认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反 映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见同日披露于中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-092 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十四次会议于 2024 年 12 月 13 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 11 名，实际参加董事 11 名，会议由副董事长张海峰先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 公司拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 3:00 在北京市朝阳区东三环北 路甲 19 号楼 11 层会议室召开 202 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，现就相关事项公告如下： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-094 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华事务所"） 在公司 2023 年度审计期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真 完成了公司委托的各项财务审计工作。公司拟续聘中兴财光华事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用根据公司业务规模、所处行业和会计 处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的 工作时间确定。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-091 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 一、 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-090 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 二、 ...

关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的进展情况 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024- 061），因劳动纠纷事项公司在兴业银行股份有限公司北京分行的募集资金专户 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-089 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 四、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 1 资者注意投资风险。 特此公告。 （账号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被北京市海淀区人民 法院冻结资金 181.61 万元。 公司于近日了解到北京市海淀区人民法院已将上述冻结资金中的 158.06 万 元划扣。公司将继续与北京 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-088 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的进展情况 三、公司的相关应对措施及资金解冻安排 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院/仲裁机构申请解除募集 资金专户冻结的相关工作，同时继续跟进解除冻结的进展情况，积极采取各项措 1 施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024- 076），因劳动纠纷事项公司在兴业银行股份有限公司北京分行的募集资金专户 （账号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被北京市朝阳区人民 法院冻结资金 63.45 万元。 公司于近日了解到北京市朝阳区人民法院已将上述冻结资金中的 42.30 万元 划扣，剩余 21.15 万元已解除冻结并正常使用。公司将继续与北京市朝阳区人民 ...