北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 473 号 致：创业慧康科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 8 月 25 日 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦 二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《创业慧康科技股份有限公司第七届董事 会第二十九次会议决议公告》《创业慧康科技股份有限公司第七届监事会第二十三 ...

特别提示： 1、公司第一大股东葛航先生与公司第二大股东飞利浦（中国）投资有限公 司（以下简称"飞利浦"）拥有公司表决权的股份比例较为接近，其他股东持股 比例较为分散。故截至目前，无任何单一股东能控制公司股东大会，无任何单一 股东依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重 大影响。 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-050 创业慧康科技股份有限公司 关于公司无控股股东及无实际控制人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、合计持股 3%以上股东张吕峥先生和浙江鑫粟科技有限公司及其一致行 动人联合推荐：张吕峥先生和胡燕女士； 4、公司独立董事由第七届董事会提名的蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女 士（会计专业人士）、凌云先生当选。 2、2023 年 8 月 25 日，经创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大会决议，公司完成第八届董事会的换届。本届董事会 非独立董事七人，分别由第一大股东葛航先生推荐的应晶先生和葛波休先生、第 二大股东飞利浦推荐的 KWOK WAI AN ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-051 创业慧康科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2023 年 8 月 25 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15 至 2023 年 8 月 25 日 15:00 的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-054 创业慧康科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 公司 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会成员和第 八届监事会非职工代表监事成员。并于同日召开第八届董事会第一次会议、第七 届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露 日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 1、董事长：张吕峥先生 2、非独立董事：张吕峥先生、胡燕女士、应晶先生、葛波休先生、KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生和叶江先生 3、独立董事：蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士、凌云先生 公司第八届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 ...

创业慧康科技股份有限公司独立董事 关于公司无控股股东且无实际控制人的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定 及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》，作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创业慧康"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公 司认定将处于无控股股东且无实际控制人状态事项发表独立意见如下： 根据《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规对上市公司控股股东及实际控制人的认定依据，结合公 司目前股东现状情况，目前公司股权较为分散，拥有公司 5%以上表决权的股东 不存在其他一致行动关系或一致行动安排，公司目前不存在持股 50%以上或可以 实际支配上市公司股份表决权超过 30%的单一股东，不存在能够决定公司董事会 半数以上成员选任或对公司股东大会的决议产生重大影响的单一股东，不存在能 够单 ...

法律意见 京天股字（2023）第 403 号 北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人变更的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人变更的 致：创业慧康科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受创业慧康科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"创业慧康"）委托，作为公司的专项法律顾问，根据现行有 效的法律、法规和部门规章的规定，就公司控股股东、实际控制人变更相关事宜 发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》、《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定及本法律意见 ...

创业慧康科技股份有限公司独立董事 三、关于聘任公司财务总监的独立意见 经审阅陈锦剑先生的个人履历等相关资料，我们认为：陈锦剑先生符合《公 关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《独立 董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求 是的原则，对公司第八届董事会第一次会议相关事项进行了认真的审议，并发表 以下独立意见： 一、关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的独立意见 经审阅陈中阳先生、高春蓉女士和余小益先生的个人履历等相关资料，我们 认为：陈中阳先生、高春蓉女士和余小益先生符合《公司法》及《公司章程》有 关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第一百四十六条 规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第一次会议的通知经全体监事同意豁免提前通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有 限公司章程》等有关规定。 经表决，形成如下决议： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-053 创业慧康科技股份有限公司 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举叶建先生为公 司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 26 日 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-052 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第一次会议的通知经全体董事同意豁免提前通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 10 名，实到董 事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 董事会审计委员会由独立董事谭青女士、独立董事蔡家楣先生、董事应晶先 生三位委员组成，其中谭青女士任召集人； 董事会薪酬与考核委员会由独立董事凌云先生、独立董事谭青女士、董事张 吕峥先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人； （3）董事会提名委员会由蔡家楣先生、独立董事凌云先生、董事张 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-049 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大 会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决 权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 ①通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 25 日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...