关于创业慧康科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24.52 万元（均系募集资金专户 产生的利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创业慧康科技股份有 限公司（以下简称"创业慧康"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度向特定对象发 行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1094 号），公司由主承销商中信证券股 份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,980.6759 万股，发行价为每股人民币 16 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下： 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开会议 9 次。监事会的召开、决议内容的签署以 及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规 定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | | | | 《关于<2022 年年度报告及摘要> | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告> | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 《关于 202 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-006 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2024 年 4 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开 及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有 关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》及独立董事《2023 年 度述职报告》。 表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本议案尚需 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 独立董事专门会议工作制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。召开独立 董事专门会议，应在会议召开前三天以专人送达、电子邮件或其他方式通知全体 独立董事。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第六条 独立 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号： 2024-010 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 45,687,075.62 元，其中母公司实现净利润-47,211,941.29 元，根据《公司章程》 规定，按 10%提取法定盈余公积金 0 元后，当年实现未分配利润为-47,211,941.29 元，加上年初可供未分配利润 1,008,194,729.92 元，扣除 2023 年 5 月已实施的 2022 年度利润分配 15,468,480.24 元，加上其他综合收益结转留存收益 53,051.12 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 945,567,359.51 元，资 本公积金人民币 1,660,979,352.00 元。 经统筹考虑公司资金使用情况，2023 年利润分配预案为：以公司总股本剔 除回购证券专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 自 2023 年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派 ...

股票简称:创业慧康 作 门 股票代码: 300451.SZ 创造智慧医卫 服务健康事业 电话:0571-88217878 传真:0571-88217703 地址：杭州市滨江区越达巷 92 号创业智慧大厦 创业慧康微信公众号 2023年度可持续发展报告 暨环境、社会及公司治理(ESG)报告 Environmental,Social&Governance (ESG ) Report 2023 = 灵 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 关于创业慧康 | 数说2023 | 可持续发展管理战略 | 专题故事: | | | | | | 科技师科 | | 06 | 07 | 08 | 00 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 产品与服务 | 合规与安全 | 人才与可持续职场 | 社会责任 | | 公司治理框架 | 产品质量与安全 | 合规运营 | 人才引进 | 党建与工会 | | 商业道德 | 客户服务 | 信息安全与数据运营 | 人才激励与留存 | 产学研合作 ...

2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 告期内，参加公司召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大 会和 2023 年第二次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。 | 序号 | 时间 | 会议届次 | 独立事项意见 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关于公司2022年年度利润分配预案 的独立意见 | 同意 | | | | | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 | | | | | 关于公司及子公司2023年度向银行 申请综合授信额度的独立意见 | 同意 | | | | | 关于使用暂时闲置自有资金进行现 | 同意 | | | | | 金管理的独立意见 | | | | | 2023 | 关于公司2022年度日常关联交易暨 年度日常关联交易预 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-011 创业慧康科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构，聘期一年。现将有关情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | ...

创业慧康科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《创业慧康科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，审计委员会是董事会 下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持审计委员会 工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间，如 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-021 创业慧康科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 24 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dyNHzGTAvC或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 4 月 24 日前进行访问，打开互动交流进行 ...