证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-038 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议于于 2024 年 4 月 26 日下午 15：30 在公司三楼会议 室召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。根据《公司章 程》规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 4 月 26 日 以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹 正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》 截止 2024 年 4 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-039 债券代码：123199 债券简称：山河转债 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等 相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 经核查：截至本公告披露日，控股股东尹正龙持有公司的股份数为 63,057,454 股，约占公司总股本的 26.90%，该提案人的身份符合有关规定，其 提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提 案提交的程序符合有关规定，公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公 司 2023 年度股东大会审议。因上述临时提案的新增，原 2023 年度股东大会通知 的议案表决项相应增加。除此之外，公司 2023 年度股东大会的会议时间、地点、 股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司 2023 年度股东大会通知 补充更新如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2023 年度股东大会 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 ...

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-037 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董 事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,200,000 张，每张面 值为人民币 100 元，发行总额为人民币 320,000,000.00 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-029 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有 资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提请股东大会审议。 在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资 金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 5 亿 元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发 表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27527-2 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | . | | 附件- | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27527-2 号 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"山河药辅")《安徽山河药 用辅料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 山河药辅管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《安徽山河药用辅料股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》的规定， 制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （三）审议批准董事 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人林平在 2023 年度担任安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年年度工作中忠实履行独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 林平先生：现任公司独立董事。本科学历，三级律师，民革党员；1992 年 在安徽省第三经济律师事务所从事专职律师工作；1998 年起执业于安徽协力律 师事务所；2002 年担任安徽协利律师事务所主任；曾任第九届安徽省律师协会 常务理事、第一届合肥仲裁委员会仲裁员、合肥市庐阳区人民法院执法执纪监督 员、民革安徽省社会与法制委员会委员；现任最高人民检察院民事行政专家库成 员、亳州仲裁委仲裁员、安徽六国化工股份有限公司、皖创环保股份有限公司、 合肥医工医 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用辅料股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； （二）研究董事、总经理的选择标准和 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司第五届董事会第二十二次会 议通知已于 2024 年4 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体 董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出 如下决议： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-022 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 安徽山河药用辅料股份有限公司 第一条 为强化安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用 辅料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...