Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,300,060,980.74, a decrease of 2.69% compared to ¥1,336,002,647.93 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 11.92% to ¥206,633,857.16 in 2023 from ¥184,634,263.09 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 15.51% to ¥339,811,880.66 in 2023 from ¥402,176,397.74 in 2022[26]. - Basic earnings per share rose by 11.21% to ¥0.3987 in 2023 compared to ¥0.3585 in 2022[26]. - Total assets increased by 13.64% to ¥2,030,807,833.80 at the end of 2023 from ¥1,787,057,635.39 at the end of 2022[26]. - The company reported a quarterly revenue of ¥370,099,968.33 in Q4 2023, showing a consistent growth trend throughout the year[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was ¥65,223,529.79, marking a significant increase from previous quarters[28]. - The company received government subsidies amounting to ¥25,269,466.45 in 2023, up from ¥23,744,029.94 in 2022[32]. - The weighted average return on equity was 18.02% in 2023, a slight decrease from 18.96% in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.3 billion, a decrease of 2.69% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 11.92% to CNY 206.63 million[118]. Market Environment - The domestic blood purification market is highly competitive, with significant price reductions due to centralized procurement policies, potentially impacting future profitability[8]. - The company acknowledges the risks associated with national policy changes that could affect the competitive landscape of the medical device industry[5]. - The company recognizes the potential impact of external competition from leading foreign enterprises in the medical device sector[8]. - The global medical device market is projected to reach approximately ¥354.79 billion in 2022, with a year-on-year growth of 4.12%[38]. - China's medical device market size is estimated at around ¥1300 billion in 2022, reflecting a year-on-year growth of 12%, which is about three times the global market growth rate[38]. - The implementation of the DRG payment system is expected to encourage the inclusion of eligible innovative medical devices in insurance coverage, enhancing their market penetration[40]. - The Chinese medical device industry is anticipated to remain in a "golden development period" during the 14th Five-Year Plan and beyond, driven by increasing healthcare demands[38]. - The government aims to establish a high-quality healthcare service system by 2025, which will further enhance the market environment for medical devices[44]. Product Development and Innovation - The company is focused on the research and development of blood purification, infusion, and cardiothoracic medical devices, with a need for timely technological updates to maintain market leadership[9]. - The company is committed to maintaining a robust product development pipeline to ensure innovation and competitiveness in the medical device market[9]. - The company has developed key technologies for blood dialysis membranes and has been recognized for its innovative capabilities, achieving international advanced levels[47]. - The company is actively expanding its product range to include early and mid-stage kidney disease interventions, enhancing its comprehensive treatment offerings[50]. - The company has developed a series of new products in the infusion field, including a medical needle-free injector and precision filter infusion devices, enhancing safety and user experience in clinical settings[72]. - The company’s blood dialysis devices utilize advanced materials and technologies, ensuring high biocompatibility and safety for patients undergoing treatment[69]. - The company’s blood purification products are designed with a focus on quality control throughout the production process, ensuring safety and efficacy for patients[69]. - The company has achieved significant progress in vascular intervention products, obtaining multiple registrations including the first domestic registration for disposable dialysis catheters, filling a domestic gap[92]. - The company is expanding its product pipeline, having obtained registrations for various new products including low-calcium dialysis concentrates and high-calcium dialysis concentrates[108]. Strategic Initiatives - The company is exploring opportunities for market expansion through potential procurement wins, which could significantly increase market share[8]. - The company has adopted flexible pricing strategies to secure its position in the latest round of centralized procurement, which will help expand its market share[43]. - The company aims to become a leading operator in the blood purification industry and a top manufacturer in the medical consumables sector, focusing on health and safety in medical care[47]. - The company is actively managing risks related to product quality and market competition to safeguard its operational integrity and growth prospects[7]. - The company is pursuing multiple R&D projects aimed at enhancing its blood purification product line, with several products expected to receive Class III registration[137]. - The company is currently applying for 7 medical device registration certificates, including 2 for blood dialysis concentrates and 2 for blood dialysis filters[139]. Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and internal controls to ensure compliance with relevant laws and regulations[166]. - The company is establishing a comprehensive governance framework, including a board of directors and specialized committees to enhance operational efficiency[166]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[168]. - The supervisory board has 3 members, with 2 representing shareholders and 1 representing employees, ensuring compliance with legal standards[169]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[170]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[172]. - The company ensures timely and accurate information disclosure through designated channels, including the official website and a designated newspaper[171]. Shareholder Engagement - The company completed the 2022 profit distribution plan in April 2023, distributing 3 shares for every 10 shares held to all shareholders[177]. - As of the end of the reporting period, the total shares held by Chairman Peng Yixing increased to 128,341,044 shares, reflecting an increase of 30,067,164 shares due to the profit distribution[177]. - The company actively engages with shareholders, providing equal opportunities for information access and participation in decision-making[171]. - The company held its annual general meeting on April 13, 2023, with a participation rate of 30.99%[175]. - The first extraordinary general meeting of 2023 was held on December 19, 2023, with a participation rate of 34.19%[175]. Market Trends and Opportunities - The blood purification treatment rate in China is expected to rise, with the number of dialysis patients continuing to grow, indicating significant market potential[56]. - The blood dialysis market in China is projected to grow from RMB 2.8 billion in 2021 to RMB 6.5 billion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 18.5%[61]. - The domestic market for dialysis consumables, particularly dialysis filters, is expected to reach RMB 9.8 billion by 2026, indicating significant potential for domestic substitution[61]. - The company highlighted the low penetration rate of dialysis patients as a significant market opportunity for growth[163].

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-015 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于 2024 年 3 月 11 日以口头、电话方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日下 午 13:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事 长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障 了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00003 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入的确认 一、审计意 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-014 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 将在 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专 项意见》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参 加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、夏晓华 先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年 度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年经营情况 2023 年，公司聚焦主业，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作 计划积极开展各项工作，实现营业收入 130,006.09 万元，较上年同期下降 2.69%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 20,663.38 万元，较上年同期增长 11.92%。 公司业务主要体现在以下几大领域： 血液净化类：2023 年，血液净化类产品实现营业收入 94,934.14 万元，比 上年同期增长 7.62%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 73.02%。 输注类：2023 年，输注类产品实现营业收入 23,395.62 万元，比上年同 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏晓华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 夏晓华：男，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生，教授。历任湖南益阳发电有限责任公司助理工程师，长沙理工大学 管理学助教，北京大学应用经济学博士后，中国人民大学讲师、副教授；现任中 国人民大学应用经济学院教授、博士生导师，晶科电力科技股份有限公司独立董 事，江西黑猫炭黑股份有限公司独 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（2024 年 3 月） 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公 司章程》的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第七条 有 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （虞义华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 4 月 13 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 虞义华：男，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。历任中国瑞林工 程技术股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，2016 年 12 月-20 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

2023年度内部控制自我评价报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...