江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-066 2024 年 8 月 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 影响公司的经营。 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主 管人员)舒南妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、国家政策风险 医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度 较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策 发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本 公司的生产经营带来新挑战。 2、质量控制风险 公司主要产品为国家Ⅲ类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康 | --- | |------------------------------------- ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议已于 2024 年 7 月 26 日以书面方式通知全体董事，并于 2024 年 8 月 8 日 以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用现 场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占用累计 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | | 月偿还累计 | 期末占用资 | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-070 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议决定于2024年8月26日下午14:30在本公司召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 大会的相关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月26日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年8月2 ...

一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-064 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议已于 2024 年 7 月 26 日以书面方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 8 日 以现场及远程方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长余 珍珠女士召集，由其担任会议主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行。会议 应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 经充分讨论，审议了以下议案： 二、监事会会议审议情况 监事会同意《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年半年度报告全文》 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-062 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案， 具体内容详见公司于 2024 年 7月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南第 1 号》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对本 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-061 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000 万元人民币新设立全资子公司河南*** 医疗科技有限公司（名称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称 "子公司"），该子公司注册资本为 2,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。 具体内容详见公司于 2024 年 7月 30 日在在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-058）。 本次投资事项已完成工商注册登记手续，并于近日取得郑州航空港经济综合 实验区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区东海路与梅河路交叉口智能终端 （手 ...

第一章 总则 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。监事有权列席公司董事会会议。 第五条 监事每届任期 3年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工（代表）大会民主选举产生或更换，监事连选可 以连任。 第六条 监事一般应具备下列条件： 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会议事规则（2024 年 7 月） 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，完善监事会的 监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会在《公司法》、公司章程赋予的职 权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会 议的其他有关人员都具有约束力。 （一） 能够维护股东、公司和职工的合法权益； （二） 坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三） 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 2024 江西三鑫医疗科技股份有限公司 二〇二四年七月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） 一、《江西三鑫医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等其他有关法律、 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公 司章程>的议案》,具体情况如下： 一、经营范围变更情况 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司的经营范围：第一类医疗器械生 | 公司的经营范围：第一类医疗器械生产； | | 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 | 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产； | | 生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器 | 第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产； | | 械生产；第三类医疗器械经营；租赁服务（不 | 第三类医疗器械经营；租赁服务（不含许可类 | | 含许可类租赁服务）；消毒剂生产（不含危 | 租赁服务）；消毒剂生产（不含危险化学品）； | | 险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）； | 消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品生 | | 塑料制品销售；非食用盐销售；专用化学产 | 产；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造； | | 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品 | 新型膜材料制造；新型膜材料销售；非食用盐 | | 销售（ ...