江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈国锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 一、独立董事基本情况 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）参加会议情况 1、2023 年度本人参加公司股东大会的情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈国锋：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员， 硕士研究生，高级会计师，证券特许注册会计师，注册资产评估师。历任南昌市 定山小学教师、江西建设会计师事务所部门经理、江西中昊会计师事务所 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-023 江西三鑫医疗科技股份有限公司 参与方式二：投资者可于2023年3月29日（星期五）下午15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1d1msHyBjl6 或使用微信扫一扫以下二维码即可进入参与互动交 流。 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告全文要》《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年3月29 日（星期五）下午15：00至17：00举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说 明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台和深圳价值在线信息科技股份有 限公司提供的"价值在线"平台采用网络远程的方式同步举行。 参与方式一：通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（h ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-024 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议决定于 2024 年 4 月 16 日下午 14:30 在本公司召开 2023 年年度股东大会，本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月16日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规 章制度的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事积 极出席公司股东大会、列席董事会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、 财务管理等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维 护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会 2023 年 度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体情况如下： （一）公司第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室 召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通 过了《关于 ...

股东大会 弱南与考核委员会 监事会 董事会 审计委员会 董事会秘书 总裁 血衰穿化事止部 留置篇主事业部 ■管分入事业部 程尿病事业部 体系管理部 咸里當理部 国际贸易部 法規事务部 止寿收深部 智能数字画 人力资源部 辑 益 市场调 技术部 采购品 法 努 审 申计编 版 标 淘 商务部 册 究院 时发出 甘易留 赌 游 秒 t 送 品 行政部 安好部 财务留 江西三鑫医疗科技股份有限公司组织架构图 (2024年3月) ...

董事会议事规则（2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 江西三鑫医疗科技股份有限公司 （五）个人所负 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对《2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审议，现发表意见如下： 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-025 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求，满 足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （蒋海洪） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋海洪：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生，副教授，硕士生导师。历任上海医疗器械高等专科学校讲师；现任上 海健康医学院医疗产品管理专业主任，上海瀛泰律师事务所高级顾问、兼职律师， 国家卫健委"十三五"规划教材主编，中国医疗器械蓝皮书丛书副主编。兼任国 家药品监督管理局高级研修学院、中国 ...

2022 年 9 月 29 日，公司与厦门精配软件签署《江西三鑫医疗科技股份有限 公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》（以下简称"《股权 投资协议书》"）。截至 2022 年 10 月 17 日，厦门精配软件已收到公司增资款 人民币 3,000 万元，并完成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，取 得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》《备案通知书》 及变更后的《营业执照》。 公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出 资权的公告》（公告编号：2023-053），参股公司厦门精配软件因业务拓展需要， 拟进行增资。公司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认 缴出资权。厦门精配软件由上海健麾信息技术股份有限公司出资 2,250 万元进行 增资，其中 284.3243 万元计入注册资本，剩余 1,965.6757 万元计入资本公积。 本次增资完成后，厦门精配软件注册资本将由 1,611.1708 万元增加至 1,895.4951 万元，公司持有厦门精配软件的股权比例将由 24.00%下降至 20.40%。 二、业绩承诺 ...

尊敬的各位股东及股东代表： （周益平） 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 4 月 13 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周益平：男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任职于江西会 计师事务所、江西恒信会计师事务所、广东恒信德律会计师事务所江西分所、立 信大华会计 ...