江西三鑫医疗科技股份有限公司 总裁工作细则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的副总裁等高级管理人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责权限 公司的财务负责人对总裁负责，协助总裁管理公司的财务计划、财务核算 和资金调度等工作。 1 第七条 总裁享有的职权如下： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西三鑫医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本规则的约束。 第二章 人员组成 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章 程及本制度规定补足委员人数。 因委员辞职、免职或其他原因导致委员人数少于规定人数，或者导致审计委员会中 独立董事所占的比例不符合本规则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司 董事会应自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 内部审计制度（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 督工作，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，保护公司及全体投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）促进企业实现发展战略； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司（以下合称"子公司"） 以及对公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作参照本制度执行。 第二章 机构和 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-073 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 27 日下 午 14:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、蒋海 洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义 兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可 以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-077 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议决定于2023年12月19日下午14:30在本公司召开2023年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月19日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 （授权委托书详见附件二）； （2）网络投票：本次临时股东大会 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 二○二三年十一月 募集资金管理办法 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）、《公司章程》等的规定，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司的子公司及公司控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 ...

第五条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第六条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第七条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度(2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司治理结构，规范公司 投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司可多渠道、多层次地与投 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-076 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体方案以最终签订的保险合同为准。 根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本 次购买董监高责任险事项回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年第一次临时 股东大会进行审议。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进 公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治 理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关 责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均 为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； ...