证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-060 迈克生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会的 3 个议案均为特别议案，需出席股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通 过，单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东均予以单独计票。 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 5 日 （星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 5 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为： 2024 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈克生物股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-059 迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购 股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈克生物股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-058 迈克生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 3 日（星期 一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以公 告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 3 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席 了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、张灵 芝律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法 规、部门规章、 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-057 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年6月5日（星期三）14:00 召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。 会议召开通知已于2024年5月21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编 号：2024-053。现将有关事项提示如下： 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月5日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月5日 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-056 迈克生物股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十六 次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，公司并对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，公示情况及核查意 见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对本次拟激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 5 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55 迈克生物股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年6月3日（星期一）14:00召开 2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开 通知已于2024年5月14日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024- 049。现将有关事项提示如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55 现场会议； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-054 迈克生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用 效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用 不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的理财产品，自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。 公司已于2024年3月11日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-021）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书(一) 上海市锦天城律师事务所 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于迈克生物股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈克生物股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司"或"迈克生物")的委托,并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》,作为发行人向特定对象发行股票并上市(以下 简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业 板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,就本次向特定对象发 行股票所涉有关事宜,于2020年10月10日出具了《上海市锦天城 ...