证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-054 迈克生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用 效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用 不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的理财产品，自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。 公司已于2024年3月11日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-021）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书(一) 上海市锦天城律师事务所 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于迈克生物股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈克生物股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司"或"迈克生物")的委托,并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》,作为发行人向特定对象发行股票并上市(以下 简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业 板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,就本次向特定对象发 行股票所涉有关事宜,于2020年10月10日出具了《上海市锦天城 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 关于迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2.本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3.本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对 会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核 查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项 有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-052 迈克生物股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事廖振中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别说明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人廖振中先生符合《证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定 的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 的有关规定，并根据迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事廖振中先生作为征集人就公司拟于 2024 年 6 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事廖振中先生，其基本情况如下： 廖振中先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、第一类限制性股票 （一）激励对象获授第一类限制性股票分配情况 （二）获授第二类限制性股票的核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 涂刚 | 核心骨干人员 | | 2 | 何涛 | 核心骨干人员 | | 3 | 黄建忠 | 核心骨干人员 | | 4 | 郑松 | 核心骨干人员 | | 5 | 龚伟 | 核心骨干人员 | | 6 | 丁伟 | 核心骨干人员 | | 7 | 王浩 | 核心骨干人员 | | 8 | 黄威 | 核心骨干人员 | | | | | 获授的第一类限 | 占本激励计划 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数量 （万股） | 授予权益总数 的比例 | 划公告时公 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 吴明建 | 中国 | 董事兼总经理 | 35.00 | 4.28% | 0.06% | | 尹珊 | 中国 | 董事兼财务总监 | 22.00 ...

迈克生物股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授 予安排、归属/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、 ...

迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核 心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及《迈克生物股份有限公司章程》、公司本 次激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确 定并经董事会 ...

股票代码：300463 股票简称：迈克生物 地点：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | 六、备查文件及咨询方式 28 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 迈克生物、公司、上市公 | 指 | 迈克生物股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 迈克生物股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 独立财务顾问、本独立财 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-053 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年5月20日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2024年6月5日（星 期三）14:00召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月5日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月5日上午9:15-9:25， ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-051 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通知于2024年5 月14日以电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及非 关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...