招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司部分募集资金 投资项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金 总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。募 ...

迈克生物股份有限公司 章程 二○二五年六月 目 录 第 2 页 共 42 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 3 页 共 42 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 企业集团 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于 2025 年 6 月 11 日分别召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目"迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园"项目的 计划达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2025 年 12 月。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-051 迈克生物股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管 理制度》等相关规定，本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-050 迈克生物股份有限公司 由于公司拟终止实施2024年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的第一类限 制性股票，即拟回购注销已授予尚未解锁的全部第一类限制性股票3,844,966股，约占目前公司 股本总额612,469,590股的0.63%。 根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购 专用证券账户持有股份用途进行调整，由"公司后期员工持股计划或股权激励计划"调整为"注 销以减少注册资本"，并注销该部分股份。拟注销股份数量为3,958,000股，约占目前公司股本 总额612,469,590股的0.65%。 综合上述事项，本次拟注销公司股份合计7,802,966股，约占目前公司股本总额612,469,590 股的1.28%。本次注销完成后，公司股份总数将由612,469,590股变更为604,666,624股，公司注 册资本也将相应由612,469,590元减少为604,666,624元。 二、预计本次减少注册资本完成后公司股本结构变动情况 完成本次减少注册资本程序后，公司股本拟变动如下： 第 1 页 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-046 迈克生物股份有限公司 关于转让控股子公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 随着公司战略定位的明确和市场环境的变化，为进一步聚焦核心业务、优化资源配置，提 升公司市场竞争力和经营质量，加速区域直销与经销业务的调整。迈克生物股份有限公司（以 下简称"公司"）拟以人民币 17,412,879.00 元的交易价格将所持控股子公司山东迈克生物科技 有限公司（以下简称"山东迈克"）全部 51%股权转让给韩四光。 本次股权转让完成后，公司不再持有山东迈克股权，公司将在山东设立办事处，并通过办 事处管理和拓展区域内经销商，持续覆盖和扩大山东区域市场，本次股权转让事项不会对公司 主体业务的经营产生重大影响。 （二）交易审议情况 2025 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议分别审 议通过了《关于转让控股子公司全部股权的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-052 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第四次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 迈克生物股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年6月11日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年6月27日（星期 五）14:00召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结 合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月27日（星期五）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月27日上午9:15-9:25 ...

迈克生物股份有限公司监事会 监事会 2025 年 6 月 11 日 第 1 页 共 1 页 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件和《迈克生物股份有限公司章 程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定，公司监事 会对终止实施本激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票暨调整第一 类限制性股票回购价格进行核查，发表核查意见如下： 公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限 制性股票暨调整第一类限制性股票回购价格事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，相关审议和决策程序合法合规。公司继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目 的和效果，本次终止及回购注 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-045 迈克生物股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知于2025年6 月5日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 在不断推进"全产品线、全产业链"战略布局深入落实的努力下，公司已构建了在产品、 服务、成本等方面的核心竞争力，已具备研发制造体外诊断设备、试剂、校准品和质控品的系 统化专业能力，已完成从生物原材料、医学实验室产品到专业化服务的全产业链发展的布局， 正步入以自动化、智能化产品构建智慧化实验室的发展阶段，是国内为数不多的可提供实验室 自动化解决方案的体外诊断生产企业。 2、本次监事会于2025年6月11日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、 ...

一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-044 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于转让控股子公司全部股权的议案》 在不断推进"全产品线、全产业链"战略布局深入落实的努力 ...

Group 1 - The company plans to transfer 51% equity of its subsidiary Shandong Mike Biological Technology Co., Ltd. for a transaction price of 17.41 million yuan [1] - After the transaction, the company will no longer hold equity in Shandong Mike but will establish an office in Shandong to manage and expand its dealer network in the region [1] - The equity transfer will not have a significant impact on the company's main business operations [1] Group 2 - Shandong Mike's projected revenue for 2023 is 243 million yuan, with a net loss of 11.04 million yuan; for 2024, the projected revenue is 227 million yuan, with a net loss of 1.91 million yuan [1] - The transaction partner, Han Siguang, has over 20 years of experience in the medical device distribution and service industry in Shandong [1]