我们接受委托，审核了后附的迈克生物股份有限公司 (以下简称 "迈克生物") 董事会就 2023 年 12 月 31 日迈克生物财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 迈克生物股份有限公司 内部控制鉴证报告 二〇二三年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10091 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 迈克生物董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对迈克生物是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为 ...

迈克生物股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 迈克生物股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 迈克生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-033 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员、持续督导券商列 席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对迈克生物 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024年度预计 金额或合同金 | 截至披露时已发 生金额 | 2023年度关联交 易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 内容 | 定价原则 | 额（万元） | （万元） | （万元） | | 向关联人 购买产品 | 大龙兴创实验仪 器（北京）股份 | 购买实验 室耗材 | 市场公允 价格 | 300 | 5.44 | 28.67 | | | 公司 | | ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-036 迈克生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》的相 关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资 ...

迈克生物股份有限公司 2023 年度 法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：尹珊 会计机构负责人（会计主管人员）：游平 汇总表 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年度占用累计发 2023 | 年度占用资 2023 | 年度偿还 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-026 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗 器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | 注册证有效期 | | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | 幽门螺杆菌抗原 检测试剂盒（胶 | 国械注准 20243400 | Ⅲ | 2024 至 2029 | 年 04 年 | 月 11 04 月 | 日 10 | 本产品用于体外定性检测人粪 | | | | | | | | | 便样本中的幽门螺杆菌抗原。 | | 体金法） | 686 | | 日 | | | | | 二、对公司的影响 幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）主要用于体外定性检测人粪便样本中的幽门螺杆 菌抗原，辅 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用 上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市 公司资金或者其他资源的情形 √ 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ 4.关联交易价格是否公允 √ 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 √ 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序 和披露义务 √ 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 保荐代表人姓名：鄢坚 保荐代表人姓名：刘智 现场检查人员姓名：鄢坚、刘智 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 3 月 26 至 2024 年 3 月 27 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适 用 （一）公司治理 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》第三十三条所列）：查阅 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 3 月 26 日 2023 年持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规 的要求对迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"），于 2024 年 3 月 26 日开展了 2023 年持续督导培训，现将相关情况报告如下： （二）培训地点：迈克生物会议室 （三）培训人员：刘智 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、监事、高级 管理人员及大股东对新公司法、股份交易及上市公司募集资金的合规使用有了更 为明确的认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理 人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，取得了良好的效果。 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-025 迈克生物股份有限公司 6、注册地址：成都天府国际生物城（双流区凤凰路618号） 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2022年10月24日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2022年11月9日召开2022年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》，同意 在风险可控的前提下，为迈克医疗科技向银行申请项目贷款提供不超过60,000万元人民币提供 连带责任保证担保，同时，迈克医疗科技拟以项目土地（位于成都市双流区永安镇松柏村5、6 组，公兴街道青云寺村8组）提供抵押担保。具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担 保的公告》（公告编号：2022-076）。 2024年4月1日，公司与中国工商银行股份有限公司 ...