招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 3 月 26 日 2023 年持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规 的要求对迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"），于 2024 年 3 月 26 日开展了 2023 年持续督导培训，现将相关情况报告如下： （二）培训地点：迈克生物会议室 （三）培训人员：刘智 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、监事、高级 管理人员及大股东对新公司法、股份交易及上市公司募集资金的合规使用有了更 为明确的认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理 人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，取得了良好的效果。 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-025 迈克生物股份有限公司 6、注册地址：成都天府国际生物城（双流区凤凰路618号） 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2022年10月24日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2022年11月9日召开2022年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》，同意 在风险可控的前提下，为迈克医疗科技向银行申请项目贷款提供不超过60,000万元人民币提供 连带责任保证担保，同时，迈克医疗科技拟以项目土地（位于成都市双流区永安镇松柏村5、6 组，公兴街道青云寺村8组）提供抵押担保。具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担 保的公告》（公告编号：2022-076）。 2024年4月1日，公司与中国工商银行股份有限公司 ...

第 1 页 共 2 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-024 迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011），回购进展情况公司已于 2024 年 2 月 20 日、3 月 1 日分别披露了《关于首 次回购公司股 ...

一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风 险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币提 供连带责任保证担保。该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保 时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额， 实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司 于2023年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-023 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2 ...

迈克生物股份有限公司 问询函的回复 关于迈克生物股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 贵交易所对迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"、"发行人"）出具的 审核问询函（审核函〔2020〕020288 号）已收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"或"会计师"）对相关事项说明如下（以下金额单位若未特别注明者均为人民币 万元）： 问题一、本次发行募集资金总额不超过 276,938.00 万元（含本数），拟投入迈克生物 天府国际生物城 IVD 产业园项目（以下简称 IVD 项目）、信息化和营销网络建设项目以及 补充流动资金项目。其中 IVD 项目的子项目血液诊断产品生产线、即时诊断产品生产线预 计投产后年均实现销售收入 138,711.03 万元，年均实现净利润 43,839.53 万元，税前财务内 部收益率 31.78 %。IVD 项目由公司子公司四川迈克医疗科技有限公司（以下简称迈克医疗） 负责实施，项目建设完成后将新增年产 7 亿测试血液诊断产品和年产 9 亿测试即时诊断产 品的生产能力。 请发行人补充说明或披露：（1）说明本次募投项目投资数额的测算依据和测算过 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书(一) 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书(一) 致:迈克生物股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈克生物股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司"或"迈克生物")的委托,并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》,作为发行人向特定对象发行股票并上市(以下 简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行")的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业 板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,就本次向特定对象发 行股票所涉有关事 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-021 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于 2024 年 3 月 8 日分别召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保 证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产 品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决 议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内，资金可以 循环滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司本次向特定对象发行 人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 28.11 元/股，募集资金总 额为 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股面值 1 元，发行 价格为 28.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用 人 民 币 （ 不 含 增 值 税 ） 16,703,564.36 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-020 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知于2024年3 月1日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年3月8日在公司会议室以现场方式召开。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 特此公告。 迈克生物股份有限公司 监事会 二〇二四年三月一十一日 第 2 页 共 2 页 经审核监事会认为：公司继续使用15,000 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-019 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： 董事会同意在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万 元的暂时闲置募集资金 ...