证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-059 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"星徽股份"）于 2024 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东星徽精 密制造股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 83 号）。 公司高度重视有关问询事项，对相关事项进行了核查，现将有关情况回复如下： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 162,569.81 万元，同比下降 30.85%，其中精密五金业务实现营业收入 81,699.71 万元，同比下降 27.43%， 毛利率 18.56%，同比增长 3.57%；跨境电商业务实现营业收入 80,870.10 万元， 同比下降 33.99%，毛利率 34.05%，同比增长 2.74%；实现归母净利润-7,609.25 万元，同比增长 70.77%。 请你公司： （1）结合生产经营情况、产品结构、销售渠道及客户类型、主 ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对广东星徽精密制造股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 83 号）的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 按照贵部 2024 年 5 月 13 日下发的《关于对广东星徽精密制造股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 83 号）的要求，上市公司年 度报告会计师中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对问询函中要求会计师说 明的问题进行了核查，现将有关事项报告如下（以下金额单位如未特别说明， 均为人民币）： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 162,569.81 万元，同比下降 30.85%，其中精密五金业务实现营业收入 81,699.71 万元，同比下降 27.43%， 毛利率 18.56%，同比增长 3.57%；跨境电商业务实现营业收入 80,870.10 万元， 同比下降 33.99%，毛利率 34.05%，同比增长 2.74%；实现归母净利润-7,609.25 万元，同比增长 70.77%。 请你公司： （2）说明跨境电商业务网络平台销售将商品发出并交付物流公司时作为控制 权转移时点确认收入是否符合会计准则的有关规 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-057 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上述回购注销完成后，公司总股本将由 469,633,663 股减少至 463,501,663 股，公司注册资本也相应由 469,633,663 元减少至 463,501,663 元。具体以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销登记数据为准。 二、需债权人知晓的相关信息 本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 5 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-056 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事蔡耿锡先生。公司董事长谢晓华女士因公事出差，由半数 以上董事共同推举董事蔡耿锡先 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 信达会字(2024)第114号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及 现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派石力律 师、王健伟律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本 次股东大会" ...

关于对广东星徽精密制造股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 83 号 广东星徽精密制造股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 162,569.81 万元，同比下降 30.85%，其中精密五金业务实现营业收入 81,699.71 万元，同比下降 27.43%，毛利率 18.56%，同比增 长 3.57%；跨境电商业务实现营业收入 80,870.10 万元，同 比下降 33.99%，毛利率 34.05%，同比增长 2.74%；实现归母 净利润-7,609.25 万元，同比增长 70.77%。 请你公司： （1）结合生产经营情况、产品结构、销售渠道及客户 类型、主要客户变动、销量及单价等因素，分别说明各业务 板块收入下滑的原因； （2）说明跨境电商业务网络平台销售将商品发出并交 付物流公司时作为控制权转移时点确认收入是否符合会计 深 圳 证 券 交 易 所 1 准则的有关规定，与同行业相比是否存在差异； （3）结合对问题（1）的回复及生产成本、仓储物流成 本等因素，分业务板块 ...

各位股东及股东代表： 本人吴静作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吴静女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山 大学管理学院，管理学博士。曾任广东培正学院会计系教师、香港中文大学研究 助理，2014 年起任广州大学会计系教师。现任宏景科技股份有限公司和马可波 罗控股股份有限公司的独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 366,414,359.02, a decrease of 21.49% compared to CNY 466,738,622.25 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 4,649,027.16, down 4.32% from CNY 4,859,127.28 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,111,760.84, a significant decline of 56.72% compared to CNY 2,568,622.01 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 366.41 million, a decrease of 21.5% compared to CNY 466.74 million in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5.06 million, a decrease of 9.3% from CNY 5.58 million in Q1 2023[20] - Basic earnings per share decreased by 18.85% to CNY 0.0099 from CNY 0.0122 in the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0099, down from CNY 0.0122 in Q1 2023[22] Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities increased to CNY 9,479,112.39, a 129.45% improvement from a negative CNY 32,187,136.61 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 349.26 million, slightly down from CNY 360.19 million in Q1 2023[24] - The company’s cash flow from operating activities included CNY 3.82 million received from tax refunds, down from CNY 24.98 million in Q1 2023[24] - Total cash inflow from investment activities was ¥20,432,833.69, up from ¥15,976,861.89 in the same period last year[25] - The net cash flow from investment activities was ¥7,307,278.76, recovering from a net outflow of ¥8,327,342.51 in Q1 2023[25] - Cash inflow from financing activities totaled ¥145,898,323.44, compared to ¥67,369,138.36 in Q1 2023, indicating a strong increase[25] - The net cash flow from financing activities was -¥29,941,368.04, slightly worse than the net outflow of -¥26,448,938.74 in the previous year[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,011,106,439.89, reflecting a 1.24% increase from CNY 1,986,437,140.49 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,003,614,287.87, up from CNY 962,000,606.04 at the start of the quarter, reflecting a growth of approximately 4.3%[15] - The total liabilities increased to CNY 1,200,000,000, with a notable rise in accounts payable to CNY 389,534,276.19 from CNY 404,013,941.00[15] - The company reported a total liability of CNY 1.42 billion, an increase from CNY 1.40 billion year-over-year[17] - The total equity of the company as of March 31, 2024, was CNY 811,106,439.89, reflecting a stable financial position despite fluctuations in assets and liabilities[15] Inventory and Receivables - The company's inventory decreased to CNY 247,934,691.29 from CNY 260,649,814.85, a decline of approximately 4.9%[14] - Accounts receivable rose to CNY 307,141,156.89 from CNY 271,006,662.07, indicating an increase of approximately 13.4%[14] Other Financial Metrics - The company recorded a debt restructuring gain of CNY 8,647,353.07 during the period[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5.33 million, compared to CNY 5.61 million in the same period last year[19] - The company recorded a comprehensive income total of CNY 14.79 million, compared to CNY 11.49 million in the previous year[22] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are preliminary[26] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[26] Business Performance Insights - The decline in revenue was primarily attributed to a downturn in cross-border e-commerce business[9] - The company reported a significant increase in cash receipts from sales, particularly in the hardware business, leading to improved cash flow[9]

2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，相 关核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 东莞证券股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲 置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用。额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在该额度范围内行 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-022 关于实际控制人及其一致行动人为公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于实际控制人及其一致行动人 为公司提供担保暨关联交易的议案》，无偿接受广东星野投资有限责任公司（以 下简称"星野投资"）、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司提供担保，总担保额度 根据公司实际融资需求而定，具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以 担保人与公司实际签署的合同为准。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表 决。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人 蔡耿锡先生、谢晓华女士为公司的关联自然人，其控制的星野投资为公司的关联 法人，公司本次接受关联方提供担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重 ...