广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人周林作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周林先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大 学硕士。1986 年 7 月至 1996 年 7 月，任职江西省计划委员会，1996 年 7 月至今， 任综合开发研究院副主任研究员、主任研究员。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 本 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股 东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，努力提升公司的经营效益，全体董事认真履职、勤勉尽责， 保证了公司持续、稳定的发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司董事 会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司总共召开 12 次董事会会议，所有会议的召开都符合法定程序， 全体董事能够按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等制度勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会 议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | | 二、广东星徽精密制造股份有限公司内部控制自我评价报告 | 1-10 | | | 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星徽股份向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为星徽股份向特定对象发行股票的必备文件，随同其 他材料一起报送。 三、管理层的责任 星徽股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企 业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日内部控制有效性作出认定， 并对上述认定负责。 1 内部控制鉴证报告 CAC 证内字[2024]0011 号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称星 徽股份)管理层编制的《内部控制自我评价报告》涉及的2023年12月31日与财务 报表相关的内部控制有效性的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人夏泉贵作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏泉贵先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学 经济学学士、清华大学五道口金融学院货币银行学专业硕士。1995 年至 2012 年， 任职于国泰君安证券，先后在国泰君安证券投行部、资产管理部、海外投资部工 作；2012 年至 2018 年，任职于长城证券并购部；2018 年至 2021 年，任职于联 储证券并购部；2021 年至今任职于益科正润投资集团有限公司。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-012 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计 划中有 2 名激励对象因个人原因离职，且首次授予第一类限制性股票第二个解除 限售期、首次授予第二类限制性股票第二个归属期、预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，已不符合公司本次激励计划中有关 激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但 尚未解除限售 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1.63 billion in 2023, a decrease of 30.85% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 76.09 million, a significant reduction in loss compared to the previous year's loss of CNY 260.09 million, representing a 70.77% improvement[3][18]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 39.54 million, a decline of 127.48% compared to the previous year[18]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1.99 billion, down 13.86% from the previous year[18]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was a loss of CNY 33.41 million, an 85.68% improvement from the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.1888, a 74.39% improvement from -CNY 0.7400 in the previous year[18]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 266.02% to CNY 565.12 million compared to the previous year[18]. - The company reported a total non-recurring loss of approximately -¥42.68 million for 2023, compared to -¥26.99 million in 2022[25]. - The company reported a consolidated net profit attributable to shareholders for 2023 is -76,092,497.39 CNY, and the net profit for the parent company is -39,167,434.25 CNY[162]. Business Operations - The company's core business remains in precision hardware and cross-border e-commerce, with no significant adverse changes in core competitiveness[3]. - The company is focusing on the development of precision hardware components, particularly in the furniture hardware sector, which is experiencing growth due to increased demand for high-end manufacturing and electronic communication equipment[30][31]. - The company plans to enhance its competitiveness by increasing investment in new product development and adopting smart manufacturing technologies[31]. - The overall market for furniture hardware is expected to expand, driven by rising consumer demand for home renovations and high-quality products[30][31]. - The company’s product line includes precision hardware such as slides and hinges, which are widely used in customized furniture and home appliances[42]. - The company’s subsidiary, Huahui Technology, focuses on cross-border e-commerce, offering high-quality products in categories like smart kitchen appliances and home goods, which have gained popularity among overseas consumers[41]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[135]. Market Trends - The precision hardware market in China reached approximately 226.11 billion CNY in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.8% from 2019 to 2023, and is expected to grow to 324.45 billion CNY by 2028, reflecting significant growth potential[33]. - The cross-border e-commerce sector in China is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 16.4%, reaching over 10 trillion CNY by 2025, following a 9.4% growth in 2022 despite challenges[38][39]. - The furniture hardware market in China is expected to maintain a CAGR of 7.6% over the next five years, indicating ongoing demand for innovative products[33]. Sales and Revenue - In 2023, the company's total revenue from cross-border e-commerce was ¥808,701,010.66, a decrease of 34.17% compared to ¥1,228,498,193.43 in 2022[47]. - Revenue from Amazon decreased by 28.60% to ¥429,061,165.97, accounting for 53.06% of total revenue in 2023[47]. - The smart home appliance category generated ¥350,285,122.87, representing 43.31% of total revenue, down 40.00% from ¥583,763,805.95 in 2022[49]. - North America accounted for 62.81% of total revenue, totaling ¥507,925,491.27, a decline of 35.92% from ¥792,601,321.47 in 2022[51]. - The cross-border e-commerce segment accounted for 49.69% of total revenue, down from 52.06% in the previous year, with a revenue drop of 33.99%[66]. Investment and Financial Management - The company completed a directed financing of CNY 500 million in August 2023, reducing interest-bearing liabilities by approximately CNY 460 million[63]. - The asset-liability ratio improved from 92.53% at the beginning of the year to 70.52% by year-end[63]. - The company raised a total of ¥499,999,996.32 through a private placement in 2023, with a net amount of ¥490,545,044.03 after expenses, all of which was used to repay loans[101]. - The company has established a comprehensive and effective internal control system to mitigate operational risks and ensure the achievement of internal control objectives[170]. Research and Development - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to support sustainable development and meet evolving market demands[82]. - The number of R&D personnel decreased to 171 in 2023, a reduction of 17.79% compared to 208 in 2022[83]. - R&D investment amounted to ¥35,433,630.77 in 2023, down 47.16% from ¥67,048,510.07 in 2022[84]. - The company is focusing on R&D for its sliding rail products in 2024, aiming to improve design and quality while expanding market share[113]. Corporate Governance - The company has a structured board and supervisory board that complies with legal requirements, ensuring effective governance and oversight[126]. - The company has implemented a performance assessment system for senior management that aligns with its development needs and encourages creativity[124]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely and accurate information disclosure to protect the rights of all shareholders[124]. - The company has received multiple regulatory warnings and penalties from the Shenzhen Stock Exchange and Guangdong Securities Regulatory Bureau between 2021 and 2022[140][141]. Legal and Compliance - The company has ongoing litigation with Sunvalley E-commerce (HK) Limited, with a claim amount of 8,610.14 million yuan[195]. - The company reported a total of 4,529.38 million RMB in unresolved litigation cases as of the end of the reporting period[197]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[178]. Employee Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,247, with 311 in the parent company and 936 in major subsidiaries[154]. - The company has established a stable labor relationship and adheres to labor laws, ensuring employee rights and safety in the workplace[181].

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-014 广东星徽精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《广东星徽精密制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规 定，对星徽股份 2023 年度内部控制自我评价报告的事项进行了核查，相关核 查情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 ...

广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 信达励字(2024)第 042 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 ...