证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-070 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计 划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励 计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销 其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 500,000 股，拟作废其已获授但尚 未归属的第二类限制性股票 400,000 股。本事项尚需提交股东大会审议。 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-069 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴劲 松先生主持。本会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法、有效。 三、备查文件 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中有 2 名首次授予激励对象因个人原因离职， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-071 广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中有 2 名 激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述 人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票 500,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。 公司总股本将由 46,350.1663 万股减少至 46,300.1663 万股，公司注册资本将 相应由 46,350.1663 万元减少至 46,300.1663 万元。 | 序 号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-073 2024 年 8 月 1 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢晓华、主管会计工作负责人吕亚丽及会计机构负责人(会计 主管人员)张梅生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中的"零售业"和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号— —创业板行业信息披露》中的"电子商务业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东星徽精密制 ...

法律意见书 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 信达励字(2024)第 118 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达现出具法律 意见下： 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-068 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已 于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中有 2 名激励 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 章 程 2024 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 ...

1 | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | --- | --- | --- | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | 是 | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | 是 | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段： | | | | 1）对公司有关三会文件进行查阅； | | | | 2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； | | | | 3）查阅信息披露的相关支持文件； | | | | 4）核查了公司信息披露相关制度等有关文件 | | | | 5）访谈管理层，了解公司信息披露相关情况； | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | | 3. ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股 份 广东星徽精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与星徽股份2023年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024年04月30日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 总经理 蔡耿锡 财务总监 吕亚丽 上市公司接待人员姓名 独立董事 吴静 董事会秘书 鲁金莲 1.领导您好，公司在2023年的营业收入较上年下降了30.85%，请 问这种下降主要是由哪些因素导致的？ 投资者关系活动主要内容 尊敬的投资者您好！营业收入下降主要是公司五金业务受海外 客户去库存销售收入下滑、电商业务原品牌销售收入减少共同影响。 介绍 2.公司净利润亏损的原因包括诉讼计提预计负债、电商子公司的 税款缴纳等，请领导能否具体说明这些因素对公司财务状况的长期 影响？ 尊敬的投资者您好！公司的诉讼计提预计负债、电商子公司的税 款等已按照谨慎性 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | | | | | | | | | | | | | | | 办理解除 | 珠海市汤 | 个人 | | 谢晓 | | | | | | | | | 居装饰工 | | | | 是 | 550 | 5.38 | 1 ...