证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-011 广东星徽精密制造股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中有 2 名激励对象因个人原因离职，且首次授予第一类限制 性股票第二个解除限售期、首次授予第二类限制性股票第二个归属期、预留授予 第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，已不符合公司本 次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回 购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 6,132,000 股，拟作废其已 获授但尚未归属的第二类限制性股票 3,000,000 股。 第五届监事会第七次会议决议公告 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024-012）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保 ...

3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 1、企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华 事务所"） 2、成立日期：2000 年 9 月 19 日 广东星徽精密制造股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审华事务所 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 5、首席合伙人：黄庆林 6、截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会计 师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 7、中审华事务所 2022 年度经审计的收入总额为 83,656 万元，其中审计业 务收入 60,815 万元，证券业务收入 10,499 万元；2022 年度上市公司审计客户 共计 25 家，主要包括制造业、批发和零售贸易业 ...

关于广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易的主要业务品种包括远期、期权、掉期 1 公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、 规避汇率风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对 公司经营的不利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。拟开展 的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。套期保 值不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资金额 任一时点不超过人民币 6 亿元或等值外币，在该额度有效期内可滚动使用。 （三）投资方式 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份 2024 年度开展套期保值业务的事项进行了核查 ...

广东星徽精密制造股1分有限公司 2023 年财务报表审计报告 目 景 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 财务报表附注 | 19-148 | CAC证审字[2024]0091号 中审华会计师事务所（特殊普通合仪） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn） 报告编码:津240RZA 审计报告 C证审字|202410091号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公 司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

CAC 证专字[2024]0196 号 审 计 机 构 ： 中 审 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 广东星徽精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 广东星徽精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告 3-7 三、 附件 CAC 证专字[2024]0196 号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称 "星徽股份"）《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称 "募集资金专项报告"）。 一、 董事会的责任 星徽股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-010 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 目 录 页 码 一、专项说明 1-2 二、附件 1、广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 3 三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 关于广东星徽精密制造股份有限公司2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 专 项 说 明 CAC证专字[2024]0193号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广东星徽精密制造股份 有限公司(以下简称"星徽股份")2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务报表")以及财务报表附 注，并于2024年4月22日出具了CAC证审字[2024]0091号标准无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易 所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规 定， ...

广东星徽精密制造股份有限公司 一、开展套期保值业务的目的及必要性 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营精密五金 业务和跨境电商出口业务，精密五金产品由公司自营出口，结算货币主要为美 元。跨境电商产品主要通过第三方平台及线下渠道直接销往美国、欧洲、日本 等国家和地区，主要采用美元、欧元、日元等货币进行结算。为防范汇率大幅 波动对公司业绩带来的不利影响，2024 年度拟开展套期保值业务。 公司套期保值业务均以公司经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展套期保值业务概述 公司开展的套期保值业务主要包括但不限于远期、期权、掉期（互换）等 产品或上述组合产品的金融工具。公司开展的套期保值业务，以锁定成本、规 避和防范汇率风险为目的。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 1、需求分析：根据目前人民币汇率以"双向波动、中长期总体升值"为 主，公司应继续坚持"汇率风险中性、规范操作、严格管控、注重实效"的方 针开展套期保值业务，除增加自身抗风险能力外，还需要依靠金融工具达到规 避汇率风险的目的。 2、能力分析：公司开展的套期保值业务 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-024 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《广东星徽精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《募集资金管理制度》）等规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况 的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于同意广东 星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1579 号），同意广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,249,488 股，发行价格为 4. ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 CAC证专字[2024]0194号 广东星徽精密制造股份有限公司： 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、营业收入扣除情况明细表 | 3 | | 三、附件 | | 审计机构营业执照及执业许可证复印件 我们接受委托，对广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称星徽股份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了CAC证审字[2024]0091号审计报告。在此基础 上我们检查了星徽股份编制的后附2023年度营业收入扣除情况明细表（以下简称 "明细表"）。该明细表已由星徽股份管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《关于退 市新规下营业收入扣除事项的通知》（以下简称"上市规则"）的规定编制以满 足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求，并负 责设计、执行和维护必要 ...