证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-063 广东星徽精密制造股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为让公司更加专注主营业务经营，优化公司资产结构，公司拟将子公司 深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称"泽宝技术"）持有的Sunvalley（HK） Limited（以下简称"SKL""标的公司"）100%股权转让给广东星阳互娱科技有 限公司（以下简称"星阳互娱"），股权转让交易价格为人民币10万元。 2、星阳互娱属于公司实控人控制的子公司，本次交易构成关联交易，本次 关联交易发生前的12个月内公司与星阳互娱未发生关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司""星徽股份"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权 暨关联交易的议案》，同意公司子公司 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-064 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已 于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东 星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 1、公司第五届董事会第八次会议决议； 2、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 经审议，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市 泽宝创新技术有限公司拟转让股权所涉及的 Sunva ...

东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份转让子公司股权暨关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易情况概述 星徽股份于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司子公司深圳市泽宝创新技术有 限公司（以下简称"泽宝技术"）将其持有的 Sunvalley（HK） Limited（以下 简称"SKL""标的公司"）100%的股权转让给广东星阳互娱科技有限公司（以 下简称"星阳互娱"）。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案 已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同 意。 2024 年 6 月 25 日，泽宝技术与星阳互娱签订了《深圳 ...

4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本 期利润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项的基本情况 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-062 广东星徽精密制造股份有限公司 关于公司提起诉讼暨累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：人民币 8,911.34 万元（不含违约金）。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）于 2024 年 6 月 6 日收到广东省佛山市中级人民法院出具的《受理通知书》，因公司与孙 才金等 11 人发生合同纠纷，公司向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼，目前 案件已被受理，案号为（2024）粤 06 民初 65 号。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：广东星徽精密制造股份有限公司 被告一：孙才金 被告二：朱佳佳 被告三：Sunvalley E-com ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-061 广东星徽精密制造股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月，公司收到深圳市龙华区人民法院送达的《传票》《举证通知 书》等相关材料。原告孙才金、谭志桢、谭湘民、吴怡、李成民、张文敏起诉公 司及泽宝技术，要求公司、泽宝技术支付原告超额业绩奖励、案件受理费等合计 2,680.10 万元。具体案件情况详见公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露 的《关于诉讼的公告》（公告编号：2023-159）。 2024 年 5 月 28 日，公司收到广东省深圳市龙华区人民法院出具的《民事判 决书》（（2023）粤 0309 民初 12531 号），孙才金等六名原告与公司、泽宝技术发 生的合同纠纷案已判决。 二、本次诉讼的进展情况 1、案件判决日期：2024 年 5 月 27 日 2、判决结果：驳回原告孙才金、谭志桢、谭湘民、吴怡、李成民、张文敏 的全部诉讼请求。案件受理费 175,805 元和保全费 5,000 元，由原告孙才金、谭 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-059 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"星徽股份"）于 2024 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东星徽精 密制造股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 83 号）。 公司高度重视有关问询事项，对相关事项进行了核查，现将有关情况回复如下： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 162,569.81 万元，同比下降 30.85%，其中精密五金业务实现营业收入 81,699.71 万元，同比下降 27.43%， 毛利率 18.56%，同比增长 3.57%；跨境电商业务实现营业收入 80,870.10 万元， 同比下降 33.99%，毛利率 34.05%，同比增长 2.74%；实现归母净利润-7,609.25 万元，同比增长 70.77%。 请你公司： （1）结合生产经营情况、产品结构、销售渠道及客户类型、主 ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对广东星徽精密制造股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 83 号）的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 按照贵部 2024 年 5 月 13 日下发的《关于对广东星徽精密制造股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 83 号）的要求，上市公司年 度报告会计师中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对问询函中要求会计师说 明的问题进行了核查，现将有关事项报告如下（以下金额单位如未特别说明， 均为人民币）： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 162,569.81 万元，同比下降 30.85%，其中精密五金业务实现营业收入 81,699.71 万元，同比下降 27.43%， 毛利率 18.56%，同比增长 3.57%；跨境电商业务实现营业收入 80,870.10 万元， 同比下降 33.99%，毛利率 34.05%，同比增长 2.74%；实现归母净利润-7,609.25 万元，同比增长 70.77%。 请你公司： （2）说明跨境电商业务网络平台销售将商品发出并交付物流公司时作为控制 权转移时点确认收入是否符合会计准则的有关规 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-057 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上述回购注销完成后，公司总股本将由 469,633,663 股减少至 463,501,663 股，公司注册资本也相应由 469,633,663 元减少至 463,501,663 元。具体以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销登记数据为准。 二、需债权人知晓的相关信息 本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 5 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-056 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事蔡耿锡先生。公司董事长谢晓华女士因公事出差，由半数 以上董事共同推举董事蔡耿锡先 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 信达会字(2024)第114号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及 现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派石力律 师、王健伟律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本 次股东大会" ...