证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-019 广东星徽精密制造股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据实际情况与 中审华事务所协商确定审计费用、调整服务范围及个别事项另作安排等事宜。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会 计师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 （二）项目信息 （7）中审华事务所 2022 年度经审计的收入总额为 83,65 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东星徽精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴静、陈 敏、夏泉贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东星徽精密制造股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的任职经历、兼职情况、主要社会关 系等有关信息以及其签署的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东星徽精 密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-025 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了复核，并出具了专项说 明（CAC 证专字[2024]0193 号）。具体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"，详见附件）。中审华事务所发表专项说明如下： 2、中审华事务所出具的《广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 "我们对汇总表所载资料与我们审计星徽股份 2023 年度会计报表时所复核 的资料和经审计会计报表相关内容进行了核 ...

《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年公司独立 董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈敏作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 一、独立董事的基本情况 陈敏先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2009 年，担任普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）广州分所并购咨询部经理；2009 年至 2012 年，担任美 的集团海外战略部经理；2016 年至今，担任广东爱苏生物科技有限公司董事； 2016 年至 2022 年任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2017 年至今任广 州恺华投资咨询有限公司监 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星徽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙守恒 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：孔令一 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-013 广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1 | 46,963.3663 万元。 | 46,350.1663 万元。 | | | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | | 2 | 46,963.3663 万股，公司的股本结构为：普 | 46,350.1663 万股，公司的股本结构为：普 | | | 通股 万股。 46,963.3663 | 通股 万股。 46,350.1663 | | | 第四十一条 股东 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-020 广东星徽精密制造股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司担保的总额 超过公司最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者注意担保风险。 一、申请综合授信额度及担保事项的概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司 及子公司 2024 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2024 年度为子公司提供总额度不超过人 民币 6 亿元或等值外币的担保。 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融 机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，授 信期限不超过 3 年，授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保 函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生交易等业务。 授信额度、授信期限和授信形式最终以各家银行等金融机构、非金融机构实际审 批的结果为准，具体融资金额将 ...

2023 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、资产负债表主要数据 2023 年合并报表数据见下表： 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 月 12 | 31 | 日 2022 | 年 月 12 | 日 31 | 增减额 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | | 198,643.71 | | | 230,597.35 | | -31,953.64 | -13.86% | | 负债合计 | | 140,081.09 | | | 213,373.58 | | -73,292.49 | -34.35% | | 所有者权益合计 | | 58,562.62 | | | 17,223.77 | | 41,338.85 | 240.01% | 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司 （2 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-014 广东星徽精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《广东星徽精密制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序 ...