深圳四方精创资讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及《深圳四方精创 资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息。本制度 所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。信息披露文件主要包括：招股说明书、 募集说 ...

（一）公司董事、监事、高级管理人员； 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指当发生或即将发生、尚未 公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生 较大影响的任何事项或情形时，信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事会、 董事长、董事会秘书的制度。 深圳四方精创资讯股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： （二）公司各部门、控股子公司、分公司负责人； （三）公司派驻控股子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事、高级管理人员及监事关于 2024 年半年度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定的相关要求，我们作为公司的董事、高级管理人员及监事在全面了解 和审核公司《2024 年半年度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年半年度报告》包含的信息 公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、我们保证公司《2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） （本页无正文，为签字页） 董事及高级管理人员签字： 周志群 陈荣发 何 敏 顾嘉勇 张 力 刘 童 _________________ 朱天伟 （本页无正文，为签字页） 监事签字： 黄开炳 邓玉桂 赵海洋 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-037 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限 公司（以下简称"公司"或"四方精创"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.3 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-031 公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 53,064.9275 万股为基数,拟向全体股东分配共计现金人民币 31,838,956.5 元， 即每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币 (含税)。股东大会审议利润分配后至权 益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照"现金分红总 额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，本次利润分配方 案的实施时间距离股东大会通过 2023 年度利润分配预案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况： 自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 二、权益分派方案 本公司2023年年度 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-030 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15 至 2024 年 5 月 23 日 15:00 期间的任何时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 15:00； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 3、会议主持人：董事长周志群先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号 四方精创资讯大厦公司会议室 5 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 致：深圳四方精创资讯股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳四方精创资讯股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳四方精创资讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 202 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方精创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：夏劲 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"）向特定对象发行 股票于 2022 年 3 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次向特定对象发行股票的保荐机 构，指定余洋、夏劲担任保荐代表人，持续督导的期间为 2022 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》的相关规定，国信证券持续督导小组于 2024 年 4 月对公 司实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了 2023 年度培训，具体情况汇 报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 4 月 24 日 2、授课人员：夏劲、张克涛 3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及实际控制人 4、培训方式：现场授课并编制了培训讲义 5、培训主题："上市公司募集资金使用相关法规及案例交流" 二、培训主要内容 对培训人员讲解了存储、使用、变更用途、披露等相关法律法规并分析了部 分案例。 2023 年度持续督导培训工作报告 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023年现场检查报告 3 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方精创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：夏劲 | 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：夏劲、张克涛 | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年12月31日 | | | 现场检查时间：2024年4月17日-2024年4月24日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司相关的公司章程、规章制度,并查阅了相关三会会议资料及相关信息披露 | | | 文件。对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | 是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4. ...